№ 22149355, 19.03.2012, Prymorskyi District Court of Odesa City

Дело 4/1522/1611/12

1522/6021/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

19 марта 2012 года судья Приморского районного суда г. Одессы Осиик Д.В., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Одесской области майора милиции Лыфаря А.Н., согласованное с заместителем прокурора Одесской области старшим советником юстиции Кавуном Д.Ю., о проведении выемки документов составляющих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Из представления следователя усматривается, что в производстве СУ ГУМВД Украины в Одесской области находится уголовное дело № 49-2154, возбужденное 22.07.2011 Генеральной прокуратурой Украины по факту служебного подлога и приготовления к завладению имуществом в особо крупных размерах должностными лицами ООО «СК «ЮрВнешСервис», по признакам преступлений, предусмотренных ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по уголовному делу установлено, что 16.06.2006 Хозяйственным судом Одесской области было возбуждено производство по делу № 24-6/215-06-5669 по иску ООО "СК ЮрВнешСервис" к ответчикам ООО ПКФ "Полисервис" и ГП НАЭК "Энергоатом" в лице Запорожская АЭС "(ДП" ЗАЭС ") о взыскании суммы задолженности в размере 71 020 532,53 гривен.

Указанная задолженность Запорожской АЭС была образована в течение 1997-1999 годов в результате заключения атомной станцией с ООО "Альпекс" ЧП "Фиолент" и ЧП "Энергостройпромсервис" ряда договоров оказания консультационных и финансовых услуг, по которым фактически осуществлялась поставка в адрес станции неликвидных радиодеталей.

В результате реализации указанных договоров, ДП "Запорожская АЭС" приобрело по значительно завышенным ценам неликвидных радиодеталей на сумму 58 млн. гривен, что привело к формированию неиспользованных в производстве запасов и значительной кредиторской задолженности.

Часть сложившейся кредиторской задолженности использована указанными коммерческими структурами для проведения крилингових расчетов электрическую энергию и получение ввод станции ликвидных товарно-материальных ценностей.

В ходе рассмотрения дела, в адрес Хозяйственного суда Одесской области представителями ООО "СК" ЮрВнешСервис" предоставлено заверенные копии и оригиналы документов материалов, якобы подтверждающие наличие долговых обязательств ДП "ЗАЭС", факт переуступки права требования первоначальным кредитором (ООО "Альпекс", ЧП "Фиолент" и ЧП "Энергостройпромсервис") на адрес ПКФ "Полисервис" и, в дальнейшем, ООО "СК" ЮрВнешСервис".

Рассмотрев представление следователя и изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя обоснованно и подлежит удовлетворению, так как из представленных материалов усматривается, что сведения, находящиеся в АБ «Пивденный», о движении денежных средств по счетам ПКФ в форме ООО «Полисервис», с контрагентами ООО "Альпекс", ЧП "Фиолент" и ЧП "Энергостройпромсервис", ПКФ "Полисервис", ООО "СК" ЮрВнешСервис", ГП НАЭК "Энергоатом" имеет важное значение для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, судья, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить раскрытие банковской тайны и проведение выемки в АБ «Пивденный»(МФО 328209):

1. Сведений о движении денежных средств, отраженных на бумажном и электронном носителях, по счетам №№26009315000, 26000325000, 26065310500001 ПКФ в форме ООО «Полисервис»(идентификационный номер 30747407), с момента открытия счета по сегодняшний день, с контрагентами ООО "Альпекс", ЧП "Фиолент" и ЧП "Энергостройпромсервис", ПКФ "Полисервис", ООО "СК" ЮрВнешСервис", ГП НАЭК "Энергоатом" и наименованием платежей, основанием и назначением платежей, указанием реквизитов счетов плательщика и получателя, отображенных на бумажном носителе.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Приморского

районного суда г. Одессы Осиик Д.В.

19.03.2012