№ 22078087, 16.02.2012, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

Дело №

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

16 февраля 2012года Судья Дзержинского районного суда г.Харькова Подус А.С., при секретаре Коваленко Е.В., с участием прокурора Малинка В.Е., рассмотрев представление о проведении обыска, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО НМ ГНИ в Дзержинском районе г.Харькова находиться уголовное дело №16120003, возбужденное в отношении служебных лиц АОЗТ «Агропродторг»(код ЕГРПОУ 30755093), по факту умышленного уклонения от уплаты налогов, что привело к фактическому не поступлению средств в бюджет в особо крупных размерах, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины.

Согласно представленным материалам уголовного дела №16120003, служебные лица АОЗТ «Агропродторг»(код ЕГРПОУ 30755093), при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, в период с 01.04.2008 г. по 31.03.2009 г., путем использования документов с реквизитами ЧП «Неля»(код ЕГРПОУ 30082779), о якобы приобретенных у данного предприятия семян подсолнечника, необоснованно формировали налоговый кредит для АОЗТ «Агропродторг», приобретая фактически ТМЦ у неустановленных лиц, без необходимых для ведения бухгалтерского и налогового учета документов, без учета налога на добавленную стоимость.

Таким образом, служебные лица АОЗТ «Агропродторг»(код ЕГРПОУ 30755093), согласно акта плановой выездной документальной проверки от 22.07.2009 г. за №3690/23-05/30755093, умышленно уклонились от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость на сумму 3537645,00 грн., чем причинили государству ущерб в особо крупных размерах.

Как усматривается из материалов дела, директор ЧП «Неля»(код ЕГРПОУ 30082779), ОСОБА_1, по адресу своей регистрации и адресу регистрации ЧП «Неля»: АДРЕСА_1, хранит документы имеющие отношение к финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Неля»и АОЗТ «Агропродторг», а также другие документы от ЧП «Неля»свидетельствующие о бестоварности сделок с иным предприятиями имеющими признаки фиктивности, в том числе с ЧП «Киптех», а также черновые записи, компьютерную технику используемую при ведении финансово-хозяйственной деятельности.

В представлении, орган досудебного следствия ставит вопрос о проведении обыска по адресу: АДРЕСА_1.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав пояснение следователя, мнение прокурора, поддержавшего представление, считаю необходимым разрешить проведение обыска по адресу: АДРЕСА_1, поскольку в материалах уголовного дела имеются достаточные основания полагать, что по указанному адресу могут находиться документы имеющие отношение к финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Неля»и АОЗТ «Агропродторг», а также другие документы от ЧП «Неля»свидетельствующие о бестоварности сделок с иным предприятиями имеющими признаки фиктивности, в том числе с ЧП «Киптех», а также черновые записи, компьютерная техника, используемая при ведении финансово-хозяйственной деятельности и имеющие значение для установления истины по делу, руководствуясь ст. 177 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск по адресу регистрации ОСОБА_1: АДРЕСА_1.

Постановление подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.

Судья: