№ 22078044, 16.02.2012, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

Дело №

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

16 февраля 2012года Судья Дзержинского районного суда г.Харькова Подус А.С., при секретаре Коваленко Е.В., с участием прокурора Малинка В.Е., рассмотрев представление о проведении выемки в банковском учреждении,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО НМ ГНИ в Дзержинском районе г.Харькова находиться уголовное дело №16120003, возбужденное в отношении служебных лиц АОЗТ «Агропродторг»(код ЕГРПОУ 30755093), по факту умышленного уклонения от уплаты налогов, что привело к фактическому не поступлению средств в бюджет в особо крупных размерах, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины.

Согласно представленным материалам уголовного дела №16120003, служебные лица АОЗТ «Агропродторг»(код ЕГРПОУ 30755093), при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, в период с 01.04.2008 г. по 31.03.2009 г., путем использования документов с реквизитами ЧП «Неля»(код ЕГРПОУ 30082779), о якобы приобретенных у данного предприятия семян подсолнечника, необоснованно формировали налоговый кредит для АОЗТ «Агропродторг», приобретая фактически ТМЦ у неустановленных лиц, без необходимых для ведения бухгалтерского и налогового учета документов, без учета налога на добавленную стоимость.

Таким образом, служебные лица АОЗТ «Агропродторг»(код ЕГРПОУ 30755093), согласно акта плановой выездной документальной проверки от 22.07.2009 г. за №3690/23-05/30755093, умышленно уклонились от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость на сумму 3537645,00 грн., чем причинили государству ущерб в особо крупных размерах.

В настоящий момент, с целью проведения полного, всестороннего и объективного досудебного следствия возникла необходимость в изучении коммерческой деятельности ЧП «Неля»(код ЕГРПОУ 30082779), которое имело текущий счет №260013011205, открытый в Изюмском отделении АО «Сбербанк», МФО 350147, г.Изюм, в нынешнем ТОБО №120/0487, филиал Харьковского областного Управления АО «Сбербанк», МФО 351823.

В представлении согласованном с прокуратурой Харьковской области, орган досудебного следствия ставит вопрос о проведении выемки документов составляющую банковскую тайну в банковском учреждении. Изучив материалы уголовного дела, выслушав пояснение следователя, мнение прокурора, полагавшего, что представление подлежит удовлетворению, считаю необходимым разрешить проведение выемки документов.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Представление органа досудебного следствия –удовлетворить.

Разрешить проведение выемки в ТОБО №120/0487, в филиале Харьковского областного Управления АО «Сбербанк», МФО 351823, (Изюмское отделение АО «Сбербанк», МФО 350147, г.Изюм), документов и иных носителей информации, которые составляют банковскую тайну, относительно клиента ЧП «Неля»(код ЕГРПОУ 30082779), по текущему счету №260013011205, за период с 01.04.2008 г. по 01.01.2012 г., а именно: документов юридического дела ЧП «Неля»(код ЕГРПОУ 30082779); всех карточек образцов подписи по данному текущему счету №260013011205; оригиналов всех банковских карточек с образцами подписей должностных лиц ЧП «Неля»(код ЕГРПОУ 30082779); оригиналов договоров на обслуживание счетов ЧП «Неля»(код ЕГРПОУ 30082779); мемориальных ордеров, оригиналов платежных поручений, чеков, банковских выписок, заявлений о выдаче наличных денежных средств, доверенностей от служебных лиц ЧП «Неля»(код ЕГРПОУ 30082779), на получение денежных средств в кассе банка; оригиналов документов по переписке ЧП «Неля»(код ЕГРПОУ 30082779) с ТОБО №120/0487, филиалом Харьковского областного Управления АО «Сбербанк», МФО 351823, (Изюмское отделение АО «Сбербанк», МФО 350147, г.Изюм); регистра (реестра) операций с расшифрованными сведениями о движении средств по текущему счету №260013011205, с указанием даты и номера платежного поручения, назначения платежа, названий предприятий отправителя и получателя, номеров их расчетных счетов, кодов ЕГРПОУ отправителей и получателей, МФО банков, сумм перечисленных денежных средств на бумажном и электронном носителе.

Проведение выемки поручить сотрудникам налоговой милиции ГНА в Харьковской области.

Постановление окончательно, обжалованию не подлежит.

Судья: