№ 22061382, 09.02.2012, Oleksandrivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дело № 4/0808/139/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о проведении выемки

09 февраля 2012 года г. Запорожье

Судья Жовтневого районного суда города Запорожья Скользнева Н.Г., рассмотрев представление следователя 2-го отделения следственного отдела Управления СБ Украины в Запорожской области старшого лейтенанта юстиции Белоуса В.П., а также материалы уголовного дела № 632,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 28 июля 2010 года по факту завладения неустановленными должностными лицами закрытого акционерного общества (ЗАО) «Теплосервис»(код № 20492287, г. Запорожье, ул. Нахимова, 4-А) чужим имуществом – денежными средствами государственного и местного бюджетов, путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

28 октября 2011 года в рамках указанного уголовного дела возбуждено уголовное дело № 632 в отношении ОСОБА_2, которому предъявлено обвинение в совершении по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами завладения чужим имуществом в особо крупных размерах денежными средствами государственного и местного бюджетов в размере 2 259 951,60 грн., путем злоупотребления своим служебным положением и служебный подлог, повлекший тяжкие последствия.

Согласно представления, в период с 20.09.2007 по 25.12.2007, на основании предоставленных ОСОБА_2 в ГКП «Основание»поддельных актов выполненных подрядных работ с ведомостями ресурсов и справками о их стоимости, на расчетный счет ЗФ АБ «Диамантбанк», принадлежащий ЗАО «Теплосервис», были перечислены бюджетные средства в суме 7 298 500 грн., из которых 2 259 951, 60 грн. безосновательно за комплектующие, которые ЗАО «Теплосервис»фактически не устанавливало.

В результате незаконных действий ОСОБА_2, выразившихся в составлении и выдачи официальных документов, содержащих ложные сведения о поставке товарно-материальных ценностей в адрес коммунального предприятия, государству, в лице ГКП «Основание»причинен ущерб на сумму 2 259 951, 60 грн., что является особо крупным размером, так как в 600 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что денежные средства, полученные в 2007-2008 годах на основании поддельных актов выполненных работ формы КБ-2В ГКП «Основание»перечислило на счета ЗАО «Теплосервис» № 2600239305041.980 и №2600830137.980, открытые в ПАО «ДиамантБанк». В дальнейшем, незаконно полученные бюджетные средства с указанных счетов были перечислены на счета ООО «Юг-Маркет»и ООО «Декорум».

Материалы уголовного дела дают достаточные основания полагать, что в ПАО «ДиамантБанк», по адресу: г. Запорожье, пр. Ленина, д. 198 имеются платежные поручения ЗАО «Теплосервис», на перечисление денежных средств на расчетные счета ООО «Юг-Маркет»и ООО «Декорум», а также на другие счета ЗАО «Теплосервис»: № 1740 от 21.09.07, № 1806 от 26.09.07, № 2279 от 16.11.07, № 2290 от 19.11.07, № 2381 от 29.11.07, № 2447 от 06.12.07, № 2486 от 11.12.07, № 2500 от 12.12.07, № 2499 от 14.12.07, № 2601 от 26.12.07, № 1705 от 19.09.08, № 1720 от 22.09.08, № 1758 от 24.09.08, № 1905 от 18.10.08, № 2151 от 04.11.08, № 2236 от 19.11.08, 2263 от 20.11.08, № 2277 от 27.11.08, № 2297 от 27.11.08, № 2303 от 28.11.08, 2319 от 04.12.08, № 2340 от 16.12.08, а также данные о наличии денежных средств (дебет, кредит) на сету ЗАО «Теплосервис»№2600830137.980, по состоянию на 19.09.07, 23.10.07, 05.11.07, 28.11.07, 10.12.07 и 24.12.07, на счету № 2600239305041.980, по состоянию 15.09.08, 29.09.08, 19.10.08, 23.11.08 и 18.12.08.

Учитывая то, что указанные документы и данные имеют значение для дела, могут разоблачить виновных лиц в совершении завладения чужим имуществом, путем злоупотребления своим служебным положением, а также могут быть использованы в качестве доказательств в судебном процессе, в связи с тем, что указанная информация относится к банковской тайне, а также с учетом того, что строки досудебного следствия истекают 28.02.2012, руководствуясь ст.178 УПК Украины,

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить провести в: ПАО «ДиамантБанк», по адресу: г. Запорожье, пр. Ленина, д. 198 выемки платежных поручений ЗАО «Теплосервис», на перечисление денежных средств на расчетные счета ООО «Юг-Маркет»и ООО «Декорум», а также на счета ЗАО «Теплосервис»: № 1740 от 21.09.07, № 1806 от 26.09.07, № 2279 от 16.11.07, № 2290 от 19.11.07, № 2381 от 29.11.07, № 2447 от 06.12.07, № 2486 от 11.12.07, № 2500 от 12.12.07, № 2499 от 14.12.07, № 2601 от 26.12.07, № 1705 от 19.09.08, № 1720 от 22.09.08, № 1758 от 24.09.08, № 1905 от 18.10.08, № 2151 от 04.11.08, № 2236 от 19.11.08, 2263 от 20.11.08, № 2277 от 27.11.08, № 2297 от 27.11.08, № 2303 от 28.11.08, 2319 от 04.12.08, № 2340 от 16.12.08, а также данных о наличии денежных средств (дебет, кредит) на сету ЗАО «Теплосервис»№2600830137.980, по состоянию на 19.09.07, 23.10.07, 05.11.07, 28.11.07, 10.12.07 и 24.12.07, на счету № 2600239305041.980, по состоянию 15.09.08, 29.09.08, 19.10.08, 23.11.08 и 18.12.08.

Обязать ПАО «ДиамантБанк»предоставить указанные документы до 15 февраля 2012 года

Судья

Жовтневого районного суда

города Запорожья Н.Г.Скользнева

Постановление мне объявлено: «____»__ 2012 года.

__________

________ ( ____ )

09.02.2012

< Дата документу >

< Дата документу >