№ 21936921, 17.02.2012, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

508/583/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Донецк 17.02.12

Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Кутья С.Д., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, о производстве выемки оригиналов финансово-хозяйственных документов,

УСТАНОВИЛ:

В производстве СУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело №81-1662, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.222 ч.2 УК Украины, по факту мошенничества с финансовыми ресурсами со стороны неустановленных должностных лиц ООО «Евротрейд».

В ходе досудебного следствия по делу получена информация о проведении бестоварных операций и незаконном переводе денежных средств в наличную форму с использованием финансово-хозяйственных документов ЧП «ГАММА ТЕРРА»(ЕГРПОУ 34954248).

Старший следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением, о производстве выемки оригиналов первичных бухгалтерских документов, отражающих финансово-хозяйственные отношения между ЧП «ГАММА ТЕРРА»и ЧП ОСОБА_1 (ИНН НОМЕР_1) за период с 01.01.2009 г. по 17.02.2012 г. включительно.

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.66, 178, 179 УПК Украины,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой обларти, - удовлетворить;

2. Осуществить выемку у ЧП ОСОБА_1 (ИНН НОМЕР_1) оригиналов первичных бухгалтерских документов (договоров с приложениями и дополнениями, заявок на поставку, спецификаций к договорам и приложениям, расходных и приходных накладных, налоговых накладных, счетов, платежных поручений, счетов-фактур, ж/д накладных, товарно-транспортных накладных, путевок автотранспорта, копий книг учета выездов автотранспорта и иных документов, подтверждающих перевозку товаров) отражающих финансово-хозяйственные отношения (как приобретение, так и реализацию товаров) с ЧП «ГАММА ТЕРРА»(ЕГРПОУ 34951248), а в случае приобретения товаров у указанного СПД - дальнейшую их реализацию в адрес покупателей, за период с 01.01.2009 г. по 17.02.2012 г. включительно;

3. Контроль за исполнением постановления возложить на следователя, впроизводстве которого находится уголовное дело.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья: С.Д.Кутья