№ 21891916, 17.02.2012, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

508/303/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г.Донецк 17.02.2012 г.

Судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Кутья С.Д., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, о снятии ареста с денежных средства, находящихся на расчетных счетах банка,

УСТАНОВИЛ:

СУ ГУМВД Украины в Донецкой области совместно с СО Ворошиловского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области расследуется уголовное дело № 02-40085, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.358 ч.1 УК Украины, по факту подделки и использования поддельного документа.

Постановлением Ворошиловского районного суда г.Донецка, в рамках указанного уголовного дела наложен арест на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах №№26002348928, 26006153722, открытых ООО "СП ДИНАСТИЯ" (код ЕГРПОУ 23773733) в АО "РАИФФАИЗЕН БАНК АВАЛЬ" в г.Киеве (МФО 380805).

Старший следователь СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением о снятии ареста с денежных средств, находящихся на указанных расчетных счетах, мотивируя представление тем, что на данный момент отсутствует необходимость в пресечении деятельности ООО "СП ДИНАСТИЯ" (код ЕГРПОУ 23773733), связанной с использованием указанных счетов.

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление о снятии ареста с денежных средств находящихся на расчетных счетах ООО "СП ДИНАСТИЯ" (код ЕГРПОУ 23773733) подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.

Согласно ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», арест на текущие счета субъектов хозяйствования накладываются и снимается исключительно на основании решения суда.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126 УПК Украины, ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области о снятии ареста с денежных средств, находящихся на расчетных счетах банка - удовлетворить;

2. Снять арест с денежных средств находящихся на расчетных счетах и поступающих на расчетные счета №№26002348928, 26006153722, открытые ООО "СП ДИНАСТИЯ" (код ЕГРПОУ 23773733) в АО "РАИФФАИЗЕН БАНК АВАЛЬ" в г.Киеве (МФО 380805) и разрешить осуществление расчетно-кассовых операций в расходной части указанных счетов, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;

3. Возобновить расходные операции с денежными средствами, поступающими в адрес ООО "СП ДИНАСТИЯ" (код ЕГРПОУ 23773733) со счетов №№26002348928, 26006153722, на внутрибанковский счет №3720, а также с денежными средствами уже находящимися на нем. незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;

4. Отменить обязательство должностных лиц АО "РАИФФАИЗЕН БАНК АВАЛЬ" в г.Киеве (МФО 380805) предоставлять письменную информацию об остатке денежных средств на расчетных счетах №№26002348928, 26006153722, открытых ООО "СП ДИНАСТИЯ" (код ЕГРПОУ 23773733) в АО "РАИФФАИЗЕН БАНК АВАЛЬ" в г.Киеве (МФО 380805);

5. Отменить производство выемки у должностных лиц АО "РАИФФАИЗЕН БАНК АВАЛЬ" в г.Киеве (МФО 380805) документов, составляющих банковскую тайну, а именно оригиналов документов, находящихся в юридических делах на открытие расчетных счетов ООО "СП ДИНАСТИЯ" (код ЕГРПОУ 23773733), (заявлений на открытие счетов, договоров на открытие счетов, карточек с образцами подписей владельцев счетов, доверенностей), а также распечаток движения денежных средств на бумажном носителе по расчетным счетам №№26002348928, 26006153722, открытым указанным предприятием, с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, назначений платежей, указанием контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов. МФО банков, за периоде 01.01.2008 года по 19.01.2012 года, включительно;

6. Контроль за исполнением постановления возложить на Следственное Управление ГУМВД Украины в Донецкой области.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья: С.Д. Кутья