№ 21891903, 16.02.2012, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

508/507/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

16 февраля 2012 года судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Цукуров В.П., рассмотрев представление следователя по ОВД прокуратуры г. Донецка о проведении выемки информации, содержащей банковскую тайну по уголовному делу,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по ОВД прокуратуры г. Донецка обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором г. Донецка, о производстве выемки информации, содержащей банковскую тайну.

Из представления следует, что 06 января 2012 года начальник главного управления агропромышленного развития Донецкой областной государственной администрации ОСОБА_2 путем вымогательства получил от заместителя директора по производству ООО «УПК «Артем-Агро»ОСОБА_3 взятку в размере 30% от выделенной указанному предприятию на основании Постановления Кабинета Министров Украины № 900 от 04.10.2010 года государственной компенсации затрат на реконструкцию объектов животноводства в сумме 4 882 480 гривен за строительство свинокомплекса в с. Фёдоровка Артемовского района Донецкой области, что составило 1 464 744 гривны или 138 840 евро. В ноябре 2011 года директор ООО «Бета-Агро-Инвест»ОСОБА_4 заключил договор № 218-79900023 от 25.10.2011 года и дополнительное соглашение № 1 к этому договору от 26.10.2011 года с ЧАО страховая компания «Арма» о страховании урожая озимой пшеницы на территории Донецкой области в случае землетрясения. В соответствии с этим договором он перечислил на расчётный счёт ЧАО СК «Арма»в качестве взятки за выделение указанному предприятию на основании Постановления Кабинета Министров Украины № 794 от 2010 года суммы государственной компенсации процентной ставки кредитов, денежные средства в сумме 1 800 000 гривен, что эквивалентно 30% от полученной указанным предприятием суммы государственной компенсации процентной ставки кредитов, для последующего их обналичивания и передачи должностным лицам Министерства аграрной политики и продовольствия.

Таким образом, сведения о движении денежных средств по расчётному счёту № 26508001000055, в ПАО «АПЕКС-БАНК»г. Киев МФО 380720, принадлежащему ЧАО Страховая компания «Арма»ЕГРПОУ 21265671, имеют значение для установления истины по настоящему уголовному делу.

В соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка производится в тех случаях, когда имеются достаточные основания полагать, что орудия преступления, а так же иные предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся в определённом месте или у определённого лица.

Изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу о наличии достаточных оснований для удовлетворения представления следователя, так как сведения о движении денежных средств по расчётному счёту № 26508001000055, в ПАО «АПЕКС-БАНК»г. Киев МФО 380720, принадлежащему ЧАО Страховая компания «Арма»ЕГРПОУ 21265671 имеют значение для установления истины по настоящему уголовному делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 178, 179 УПК Украины, в соответствии с ч. 1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»№ 2121-ІІІ от 07.12.2000 г., -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя по ОВД прокуратуры г. Донецка Красовского В.И. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, о движении денежных средств по расчётному счёту № 26508001000055, принадлежащему ЧАО Страховая компания «Арма» ЕГРПОУ 21265671 - удовлетворить.

Провести выемку в ПАО «АПЕКС-БАНК»г. Киев МФО 380720, ЕГРПОУ 36482677 по месту его фактического нахождения, информации, содержащей банковскую тайну, а именно сведений о движении денежных средств на бумажном и электронном носителе по расчётному счету № 26508001000055, принадлежащему ЧАО Страховая компания «Арма»ЕГРПОУ 21265671, по кредитовым и дебетовым оборотам с полной расшифровкой данных контрагентов этого юридического лица (номеров счетов, наименования и кода ЕГРПОУ), назначения, даты и суммы платежа, наименования и МФО банка отправителя (получателя), за период времени с 25.10.11 по настоящее время.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного

суда города Донецка В.П. Цукуров