№ 21886698, 29.11.2011, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

29.11.2011 года                                                             Дело № 4-1087/11

          Судья Червонозаводского районного суда г.Харькова Прошутя И.Д., при секретаре Пономаревой Ю.А., с участием прокурора Золочевского С.А., рассмотрев представление следователя прокуратуры Червонозаводского района г.Харькова ОСОБА_1 о проведении обыска по месту жительства ОСОБА_2,-

УСТАНОВИЛ:

Согласно материалам уголовного дела установлено, что прокуратурой Червонозаводского района г. Харькова 31 октября 2011 года возбуждено уголовное дело № 23110119 по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ЧП «Ми-транс», которое повлекло тяжкие последствия в виде причинения государственным интересам тяжких последствий по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

          В ходе досудебного следствия установлено, что должностные лица ЧП «Ми-транс», которое зарегистрировано по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1, (код ЕГРПОУ 36814819), злоупотребляя своим служебным положением, действуя в интересах должностных лиц и учредителей ООО «Monfort –Украина»(код ЕГРПОУ 36372541) в период с февраля 2010 года по март 2011 года включительно, в ходе финансово-хозяйственной деятельности за указанный период не перечислило в бюджет обязательные платежи на общую сумму 530587,44 грн. при следующих обстоятельствах:

          Так, ЧП «Ми-транс»зарегистрировано, как плательщик НДС в ГНИ Червонозаводском районе г. Харькова с 09.02.2010 года. Основным видом деятельности предприятия является –грузовые автотранспортные перевозки.

          При этом ЧП «Ми-транс»должно было осуществлять свою деятельность, связанную с грузовыми автотранспортными перевозками по заявкам, которые получало исключительно от ООО «Monfort –Украина»на перевозку биотоплива в Польшу для фирмы «Monfort –Przemyslaw Wyszynski».

          Валовый доход предприятия ЧП «Ми-транс»с февраля по декабрь 2010 года включительно составил 1313341 грн., а за 1-й квартал 2011 года –223494 грн., однако должностные лица ЧП «Ми-транс», имя открытые расчетные счета в ПАО КБ «Приватбанк»г. Харькова, безосновательно в указанный выше период осуществили переводы денежных средств с расчетных счетов в валюте и Украинской гривне на расчетные счета ООО «Monfort –Украина», а в доход государства, за фактически оказанные автотранспортные услуги по перевозке биотоплива по таможенной территории Украины от поставщика, т. е. ООО «Monfort –Украина», потребителю - фирме «Monfort –Przemyslaw Wyszynski», не перечислялись обязательные платежи по НДС и налогу на прибыль предприятий.

          Общая сумма неуплаченного НДС и налога на прибыль предприятий за период финансово-хозяйственной деятельности со 2 февраля 2010 года по март 2011 года включительно составила 530587,44 грн. ( НДС –235816,64 грн., налог на прибыль –294770,80 грн.), чем должностные лица ЧП «Ми-транс»путем злоупотребления служебным положением причинили государственным интересам тяжкие последствия в виде материального ущерба, который в двести пятьдесят и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

          Следствием установлено, что все документы хозяйственной деятельности ЧП «Ми-транс» находятся у директора ООО «Монфорд - Украина»ОСОБА_2 лично по месту жительства последнего либо по месту юридического адреса или фактического места нахождения предприятия.

В ходе досудебного следствия оперативным путем было установлено, что директор ООО «Монфорт –Украина»ОСОБА_2 проживает по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Согласно информации КП «Харьковское городское бюро технической инвентаризации»установлено, что квартира АДРЕСА_1 зарегистрированное за ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4 на праве общей совместной собственности, на основании свидетельства о праве собственности на жилье, выданного 19.03.2007 года ХГЦПДЖФ, р№3-07-296265.

В представлении следователь просит вынести постановление о проведении обыска по месту жительства ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, по адресу: АДРЕСА_2, где могут находиться бухгалтерская и иная документация ЧП «Ми-Транс»и ООО «Монфорт-Украина», черновые записи, а также компьютерная и множительная техника, являющаяся носителем информации, и другие предметы и документы, свидетельствующие о преступной деятельности должностных лиц ЧП «Ми-Транс».

Суд, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление, исследовав материалы уголовного дела, считает представление обоснованным и подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.183 УПК Украины, суд –

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю прокуратуры Червонозаводского района г. Харькова ОСОБА_1 произвести обыск по месту жительства ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, по адресу: АДРЕСА_2

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья