№ 21876138, 02.02.2012, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

508/274/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

02 февраля 2012 года судья Ворошиловского районного суда города Донецка Цукуров В.П., рассмотрев представление следователя по особо важным делам прокуратуры г. Донецка Харченко И.В. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило представление следователя по особо важным делам прокуратуры г. Донецка Харченко И.В. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну.

Согласно материалам представления, прокуратурой города Донецка расследуется уголовное дело № 85-12-01-0203, возбужденное по факту невыплаты заработной платы руководством ООО «Гринко-Дон»по признакам преступления, предусмотренного ст. 175 ч. 1 УК Украины.

По состоянию на октябрь 2011 г. в ООО «Гринко-Дон»157 работников не получило заработную плату на общую сумму 1500 тыс. грн., которая фактически при наличии финансовой возможности не выплачивалась с мая 2011 г., что свидетельствует о нарушении требований ч. 115 КЗоТ Украины и ст. 24 Закона Украины «Об оплате труда».

С целью обеспечения объективности, всесторонности и полноты расследования уголовного дела, следователь по особо важным делам прокуратуры г. Донецка обратилсяв Ворошиловский районный суд г. Донецка с представлением о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну ООО «Гринко-Дон»(ЕГРПОУ 33671231), а именно: юридического дела, договоров об открытии банковских счетов,сведенийо движении денежных средств по счету № 26009010865601с расшифровкой наименований, номеров счетов, кодов ЕГРПОУ и назначением платежей контрагентов за период с 01.05.2011 г. по 31.12.2011 г., находящихся в ПАО «Альфа-Банк», МФО 300346, в г. Киеве, и иных документов, имеющих значение по делу, что имеет значение по делу и позволит установить истину. Данная информация, согласно ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», является банковской тайной.

Изучив материалы уголовного дела, суть представления, принимая во внимание, что у органа досудебного следствия имеются достаточные основания для проведения выемки документов, содержащих банковскую тайну, суд считает необходимым разрешить проведение выемки в ПАО «Альфа-Банк», МФО 300346, в г. Киеве

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя по особо важным делам прокуратуры г. Донецка Харченко И.В. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну –удовлетворить.

ПАО «Альфа-Банк», МФО 300346, в г. Киеве, раскрыть сведения, составляющие банковскую тайну об открытии счета № 26009010865601ООО «Гринко-Дон»(ЕГРПОУ 33671231) и операциях по указанному счету за период с 01.05.2011 г. по 31.12.2011 г.

Провести выемки в ПАО «Альфа-Банк», МФО 300346, в г. Киеве, документов, составляющих банковскую тайну, а именно:

- юридического дела ООО «Гринко-Дон»(ЕГРПОУ 33671231) и находящихся в нем оригиналов документов, связанных с открытием и обслуживанием счета № 26009010865601, договора на открытие и закрытие счета, доверенностей на осуществление каких-либо действий по указанному счету, иных документов, предоставленных от ООО «Гринко-Дон»(ЕГРПОУ 33671231) в связи с открытием, использованием и закрытием указанного счета;

- карточки образца подписей и оттиска печати ООО «Гринко-Дон»(ЕГРПОУ 33671231);

- кредитных дел ООО «Гринко-Дон»(ЕГРПОУ 33671231) и находящихся в них оригиналов документов послуживших основанием для выдачи и получения ООО «Гринко-Дон»кредитов либо кредитных линий;

- сведений о движении денежных средств по счету № 26009010865601 принадлежащему ООО «Гринко-Дон»(ЕГРПОУ 33671231)за период с 01.05.2011 г. по 31.12.2011 г. (на бумажном и магнитном носителях), с расшифровкой контрагентов, а именно: наименования, кода ИНН, ЕГРПОУ, номера текущего счета, кода банка, дат, сумм, назначений платежей, номеров платежных документов;

- оригиналов документов, послуживших основанием для расходных операций по счету № 26009010865601 за период с 01.05.2011 г. по 31.12.2011 г. (платежные поручения, чеки и иные документы);

- оригинала договора депозитарного обслуживание (открытия банковской ячейки), заключенного между ПАО «Альфа-Банк», МФО 300346, в г. Киеве,и ООО «Гринко-Дон»(ЕГРПОУ 33671231);

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного

суда г. Донецка В.П. Цукуров