№ 21677248, 08.02.2012, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу: 08.02.2012

Справа № 0818/1506/2012

Номер провадження 4/0818/274/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

08 февраля 2012 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Крамаренко И.А., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУ МВД Украины в Запорожской области старшего лейтенанта милиции Диденко Е.Н., о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

Следственным управлением ГУ МВД Украины в Запорожской области расследуется уголовное дело №290902, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 205 УК Украины, ч.2 ст. 366 УК Украины по факту завладения должностными лицами ООО «ПО «Металлресурс»государственными бюджетными средствами в особо крупном размере и фиктивной предпринимательской деятельности.

В ходе следствия установлено, что 02.12.2004г. между ООО «ПО «Металлресурс»и ГП «Укрконверсбуд»заключен договор №55/12-04, согласно которому ООО «ПО «Металлресурс»получило от ГП «Укрконверсбуд»бюджетные денежные средства в сумме 5,7 млн. грн. с целевым назначением –финансирование строительных работ в помещениях 4-го, 5-го подъездов жилого дома по адресу: АДРЕСА_1, принадлежащих ООО «ПО «Металлресурс», с последующей передачей квартир Мелитопольскому горисполкому для заселения военнослужащих, уволенных в запас или отставку, согласно данным квартирного учета указанной категории лиц в г. Мелитополе.

Должностные лица ООО «ПО «Металлресурс», в нарушение условий договора и, не выполняя строительных работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, произвели перечисление указанных денежных средств на счета предприятий, деятельность которых носит фиктивных характер: ООО «Постулат», ООО «Керамикс», ООО «С.Д.К.», «ООО «Евроторг-2000», ООО «Промстройальянс», ООО «Стройинвестпроект», ООО «Инком Инжиниринг»и ЧП «ВИК», где они были переведены в наличный оборот и впоследствии использованы на цели, не связанные с проведением строительных работ.

В свою очередь ООО «Керамикс»перечислило вышеуказанные денежные средства в сумме 1 715 586 грн. ЧП «Агрокомп»ЕГРПОУ 31637314 в дальнейшем указанные денежные средства были перечислены на счет ЧП ОСОБА_1 (и.н.н. НОМЕР_1) №НОМЕР_2.

В настоящее время, в целях полного, объективного и всестороннего исследования обстоятельств уголовного дела, а также в связи с необходимостью проведения документальной проверки операций по перечислению денежных средств, необходимо провести необходимо провести выемку банковских документов ЧП ОСОБА_1 (и.н.н. НОМЕР_1) № НОМЕР_2, находящихся в Херсонском филиале ООО КБ «Західінкомбанк»г. Херсон.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Учитывая, что в Херсонском филиале ООО КБ «Західінкомбанк»г. Херсон (МФО 352327, код ЕГРПОУ 22761521) открыт счет № НОМЕР_2 ЧП ОСОБА_1 (и.н.н. НОМЕР_1), и в банке находятся документы, которые имеют значение для установления истины по делу.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банки и банковскую деятельность», -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего следователя СУ ГУ МВД Украины в Запорожской области старшего лейтенанта милиции Диденко Е.Н., о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну –удовлетворить.

Разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в Херсонском филиале ООО КБ «Західінкомбанк»г. Херсон (МФО 352327, код ЕГРПОУ 22761521) по адресу: г. Херсон, ул. 21 января д. 37 оригиналов, а в случаи их отсутствия, заверенных копий банковских документов клиента банка ЧП ОСОБА_1 (и.н.н. НОМЕР_1) №НОМЕР_2.

-распечатка движения денежных средств на бумажном и магнитном носителе по счету за весь период существования с указанием контрагентов (полное название контрагентов которые перечисляли и каким перечислялись денежные средства, их коды ЕГРПОУ, МФО банков и номера счетов контрагентов, с которыми проведены операции), расшифровкой платежных документов и обоснованием платежей;

-приложение к распечатке в виде платежных поручений (требований), иных документов банка;

-чеки на снятие наличных денежных средств;

-иные документы, подтверждающие факт перечисления денежных средств с вышеуказанного счета;

-банковская карточка образцов подписи и оттиска печати ЧП ОСОБА_1;

-материалы юридического дела ЧП ОСОБА_1, в том числе следующих документов:

-заявлений об открытии (закрытии) расчетов, договоров расчетно-кассового обслуживания счетов, корешка уведомления от плательщика налогов об открытии счетов в учреждении банка, справки о взятии на учет плательщика налогов, страхового свидетельства; уставных документов;

- заявлений на получение чековых книжек;

-доверенностей на лиц, которые имеют право получать распечатки о движении по счетам и распоряжаться денежными средствами на счетах частного предпринимателя;

-договоров с приложениями к ним о предоставлении банковских услуг с использованием программно-технического комплекса «Клиент-Банк», «Интернет-Банк», услуги»и др., а также документов, которыми оформлено и подтверждается ограничение круга лиц, которые имеют доступ к данным системам и документам, которыми зафиксировано номер телефона, через который осуществлялась связь сервером банка;

-электронных платежных документов, которые поступали в учреждение банка методами системы «Клиент-Банк», «Интернет-Банк», услуги»и др., за весь период существования счета и на основании которых банком осуществлялся перевод денежных средств на счета других субъектов, с указанием анкетных данных лица, пароль которого указан на этих электронных платежных документах;

-документации с указанием IP-адресов, с которых осуществлялась отправка платежных поручений по указанным расчетным счетам с использованием программно-технического комплекса «Клиент-Банк», «Интернет-Банк», услуги»и др.

Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.

Судья: И.А. Крамаренко