№ 21676340, 01.03.2012, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

2018/3939/2012

н/п 4/2018/749/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

01.03.2012 г Судья Киевского районного суда г. Харькова Диденко С.А, с участием прокурора Фальченко Д.В., рассмотрев представление следователя по ОВД следственного отдела Управления СБ Украины в Харьковской области Романчука М.И. о проведении выемки оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов по уголовному делу № 2330, возбужденному по факту завладения должностными лицами ЗАО «Агропромышленная компания «Колос Украины»(код ЕГРПОУ №31834778) путем злоупотребления своим служебным положением чужим имуществом в особо крупном размере –государственными денежными средствами в сумме 1683000,00 гривен, то есть по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л :

11 апреля 2011 года должностными лицами ЗАО «Агропромышленная компания «Колос Украины»(код ЕГРПОУ №31834778), действующими с целью последующего заключения контракта на поставку зерна будущего урожая с ООО «Хлеб Инвестстрой»(код ЕГРПОУ №33307354), в нарушение п.6 Порядка проведения государственных форвардных закупок зерна утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16.05.2007 года №736, подана соответствующая заявка в ООО «Хлеб Инвестстрой»на заключение вышеуказанного контракта. При этом, к заявке на заключение контракта на поставку зерна будущего урожая, среди прочих документов, была приобщена заверенная предприятием форма государственного статистического наблюдения №29-сг «Итоги сбора урожая сельскохозяйственных культур, плодов, ягод и винограда»по состоянию на 01.12.2010 года, согласно которой ЗАО «Агропромышленная компания «Колос Украины»посеяло озимых культур на площади 300га (общая площадь сбора 50га).

Вместе с тем, согласно данных полученных от Главного управления статистики в Харьковской области (вх. №14402 от 11.11.2011 года) в органы государственной статистики по форме №29-сг «Итоги сбора урожая сельскохозяйственных культур, плодов, ягод и винограда»за период 2009-2010 года и по форме №4-сг «Посевные площади сельскохозяйственных культур»под урожай 2011 года ЗАО «Агропромышленная компания «Колос Украины»не отчитывалось по причине отсутствия земельных площадей в пользовании.

15 апреля 2011 года между ООО «Хлеб Инвестстрой»и ЗАО «Агропромышленная компания «Колос Украины», заключен контракт на поставку зерна будущего урожая №МУ-0577 (форвардный контракт). Согласно п.1.1. и п.1.2. указанного контракта ЗАО «АК «Колос Украины» обязано передать в собственность ООО «Хлеб Инвестстрой»пшеницу 3 класса в количестве 2000,000 тонн, на общую сумму 3’366’000,00 грн., в срок до 15 сентября 2011 года.

21.04.2011 года должностные лица ООО «Хлеб Инвестстрой»действуя во исполнение п.3.1. контракта осуществили авансовый платеж в размере 50% полной стоимости форвардного контракта №МУ-0577 на момент его заключения, тем самым перечислив денежные средства в размере 1’683’000,00 грн. на расчетный счет №26007070561, открытый в Харьковском филиале ПАО «Кредитпромбанк»(код ЕГРПОУ 26149544) и принадлежащий ЗАО «Агропромышленная компания «Колос Украины».

Кроме того, согласно данных полученных от Главного управления государственного комитета по земельным ресурсам в Харьковской области (вх.№15076 от 29.11.2011 года), правоустанавливающих документов за ЗАО «Агропромышленная компания «Колос Украины», в соответствии с Книгами записей о государственной регистрации государственных актов на право собственности на земельный участок, право постоянного пользования, договоров аренды, не числиться.

Помимо этого, согласно данных полученных от ДП ГАК «Хлеб Украины»(вх.№14128 от 04.11.2011 года), на элеваторы которого согласно п.1.3. (Базис поставки) контракта №МУ-0577 от 15.04.2011 года, должна была быть осуществлена поставка зерна, ЗАО «Агропромышленная компания «Колос Украины»в контрагентах не значиться, и на момент предоставления указанных данных не хранила и не хранит свою продукцию на территории предприятия.

Также, согласно данных полученных от инспекции государственного технического надзора при Харьковской областной государственной администрации (вх.№15151 от 30.11.2011 года), за ЗАО «Агропромышленная компания «Колос Украины»какая-либо техника не зарегистрирована.

Кроме того, согласно данных полученных от Главного управления статистики в Харьковской области (вх. №14402 от 11.11.2011 года) ЗАО «Агропромышленная компания «Колос Украины», которое зарегистрировано в Харьковском районе Харьковской области, по состоянию на 01.11.2011 года является недействующим.

Согласно заключения специалиста-экономиста от 16.01.2012 года, подтвержденного заключением экспертно-экономического исследования ХНИИСЭ им. Засл. проф. Н.С. Бокариуса № 533 от 23.01.2012 года, в результате предоставления недостоверной информации и не исполнения условий контракта на поставку зерна будущего урожая №МУ-0577 от 15.04.2011 года, предприятием ЗАО «Агропромышленная компания «Колос Украины»причинило материальный ущерб государству в сумме 1’683’000,00 грн. в лице ООО «Хлеб Инвестстрой».

Помимо этого, в ходе досудебного следствия было установлено, что 21.04.2011 года на расчетный счет №26007070561 открытый в Харьковском филиале ПАО «Кредитпромбанк»(код ЕГРПОУ 26149544) и принадлежащий ЗАО «Агропромышленная компания «Колос Украины», был перечислен авансовый платеж в размере 50% полной стоимости форвардного контракта №МУ-0577 на момент его заключения, то есть денежные средства в размере 1’683’000,00 грн. При этом 29.04.2011 года, в связи с перераспределением собственных средств, с указанного выше расчетного счета были перечислены денежные средства в размере 169’000,00 грн на расчетный счет №26000996105320 открытый в филиале ПАО «Первый Украинский международный банк»в г. Харькове (МФО №350395), который также принадлежит ЗАО «Агропромышленная компания «Колос Украины». В этот же день, в связи с осуществлением оплаты за горюче-смазочные материалы, приобретенные согласно договора поставки №1101/1 от 05.01.2011 года, с указанного выше расчетного счета были перечислены денежные средства в размере 175’000,00 грн на расчетный счет НОМЕР_2 открытый в АО «Регион-Банк»(МФО №351254), который принадлежит физическому лицу-предпринимателю ОСОБА_3 (код НОМЕР_1).

Принимая во внимание вышеизложенное, а также то, что у следствия имеются достаточные основания полагать, что в ПАО «Регион-Банк»(МФО №351254), находятся документы, имеющие доказательственное значение по данному уголовному делу и свидетельствующие о совершении указанного выше преступления, необходимо провести выемку.

Руководствуясь ст.ст. 178, 179 УПК Украины, п. 2 ч.1, п. 4 ст. 62, ч.3 ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»-

П О С Т А Н О В И Л :

Раскрыть банковскую тайну и провести выемку в ПАО «Регион-Банк» (МФО №351254), расположенному по адресу: г. Харьков, ул. Дарвина, 4, оригиналов документов, а в случае их отсутствия - документов, обосновывающих их отсутствие, и заверенных копий:

- оригиналов всех документов о зачислении на счет НОМЕР_2 физического лица-предпринимателя ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), за период времени с 01.04.2011 года по 27.02.2012 года, перечисление со счета денежных средств (реестр движения денежных средств по указанному счету в электронном и распечатанном виде) с указанием платежей, плательщика, дат и номеров документов, на основании которых осуществлялись платежи, номеров счетов и идентификационных номеров предприятий, на которые или от которых поступали денежные средства, документы по снятию денежных средств наличными (чеки, ордера).

Постановление подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.

Судья –