№ 21665909, 19.07.2011, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление следователя прокуратуры Жовтневого района г.Днепропетровска, согласованное с и.о. прокурора Жовтневого района г.Днепропетровска, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «Райффайзен Банк Аваль»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «Райффайзен Банк Аваль».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

На выполнении в Днепровском ВДВС Днепродзержинского ГУЮ с 27.05.2009 года находится объединенное исполнительное производство № 255 о взыскании денежных средств с ООО «Аскон-Украина»в пользу взыскателя в котором объединены приказы Хозяйственного суда Днепропетровской области № 11/64-09 от 23.03.2009 года, и № 11/64-09 от 23.03.2009 года о взыскании с ООО «Аскон Украина»(ЕДРПОУ 34775899) в пользу ООО Украинская горно-металлургическая компания - Днепропетровск»(ЕДРПОУ 2470867) общей суммы долга в размере 790613.03 гривен.

17.06.2009 года согласно ст.50 Закона Украины «Об исполнительном производстве»и согласно Инструкции «О безналичных расчетах в Украине в национальной валюте», утвержденной постановлением Правления НБУ № 22 от 21.01.2004 года государственным исполнителем вынесено постановление о наложении ареста на расчетные счета ООО «Аскон Украина»открытые в банковских учреждениях.

Согласно заявлению представителя ООО «Аскон Украина»предприятие проинформовано об аресте счетов, только 23.06.2009 года учитывая то, что постановление об открытии исполнительного производства не получало.

В то же время должностные лица TOB «Аскон Украина», достоверно осознавая, что все счета предприятия арестованы, умышленно, не выполняя вышеуказанные решения суда, которые вступили в законную силу, и имея реальную возможность для их выполнения 06.10.2009 года открыли новый счет в банковском учреждении ПАО «Райффайзен Банк Аваль», по которому осуществляли расчетные операции, препятствуя таким образом выполнению судебного решения, которое сделало невозможным взыскание в пользу ООО «Украинская горно-металлургическая компания - Днепропетровск»денежных средств в сумме 790 613.03 гривен.

Так следователь просил, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, а также с целью установления того кто из должностных лиц ООО «Аскон-Украина»распоряжается денежными средствами находящимися на расчетном счете предприятия, какие расчеты и платежи осуществляются через расчетный счет предприятия, разрешить производство выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «Райффайзен Банк Аваль».

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю прокуратуры Жовтневого района г.Днепропетровска Болкареву Е.С. производство выемки в помещении ПАО «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 380805) оригиналов и копий документов содержащих банковскую тайну обосновывающих открытие и управление должностными лицами ООО «Аскон-Украина»(код ЕГПОУ 34775899) расчетным счетом № 26001295016 (украинская гривна), а именно:

- оригиналов документов по юридическому оформлению счета, включая карточки с образцами подписей и оттиска печати, заявления на открытие расчетных счетов, договоров о расчетно-кассовом обслуживании, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», актов приема-передач программного продукта, электронной подписи, электронных ключей, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем; приказов, уставных, регистрационных и прочих документов, имеющихся в юридическом деле;

- информацию содержащую сведения о расчетных банковских операциях по движению денежных средств по указанному расчетному счету в приходной и расходной части с указанием входящих и исходящих сумм платежей, дат, отправителя и получателя средств с указанием кода в ЕГРПОУ, данных банков ( МФО ) отправителей и получателей, номеров их счетов, назначения платежа за период с момента открытия расчетного счета по день выдачи информации на бумажном носителе.

В случае отсутствия оригиналов требуемых документов изъять их заверенные копии,

В случае отсутствия каких либо документов обязать должностных лиц банка выдать письменный мотивированный ответ.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья Башмаков Е.А.