№ 21665837, 09.08.2011, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 августа 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление старшого следователя прокуратуры Днепропетровской области согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области о наложении ареста в расходной части на денежные средства принадлежащие ЧП ОСОБА_2, -

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о наложении ареста в расходной части на денежные средства принадлежащие ЧП ОСОБА_2.

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Должностные лица ООО «Архиз Оил»(код ЕГРПОУ 35934972), злоупотребляя полномочиями, действуя с умыслом направленным на подрыв авторитета и престижа органов государственной власти, в нарушение Порядка заполнения и подачи налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, утверждённого приказом ГНА Украины от 30.05.1997 г. № 166, ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.1997 г. № 168/97 ВР, с целью получения неправомерной выгоды для себя, что выразилось в незаконном уменьшении налоговых обязательств предприятия, предоставили в ГНИ Бабушкинского района г. Днепропетровска, содержащие заведомо ложные данные, декларации по налогу на добавленную стоимость и приложение № 5 (расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов) за январь -февраль 2011 года, в которых не отразили финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «Химтранс»(ЕГРПОУ 30493259) на общую сумму налога на добавленную стоимость 83 943, 00 грн. и ООО «Днепровская стальная корпорация»(ЕГРПОУ 32343213) на общую сумму налога на добавленную стоимость 81 862, 57 грн.

Своими действиями, выразившимися в безосновательном занижении налога на добавленную стоимость, должностные лица ООО «Архиз Оил»причинили ущерб государственным интересам на общую сумму налога на добавленную стоимость 165 805. 57 грн., что является тяжкими последствиями.

В ходе досудебного следствия установлено, что при осуществлении противоправной деятельности ООО «Архиз Оил»(код ЕГРПОУ 35934972), имели взаимоотношения с ЧП ОСОБА_2 (инн НОМЕР_1), которая осуществлялась с использованием расчётных счетов № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5 открытых в ПАО «Укрсиббанк», МФО 351005.

Считаю, что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и исполнения решения суда в части удовлетворения возможного гражданского иска есть необходимость в наложения ареста на счет принадлежащий ЧП ОСОБА_2.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест в расходной части денежных средств на банковских счетах № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5 открытого ЧП ОСОБА_2 (инн НОМЕР_1) в ПАО «Укрсиббанк», МФО 351005.

На основании постановления о приостановлении расходных операций по счетам № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5 уполномоченным сотрудникам указанного банка направить на имя старшего следователя прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_1 (г. Днепропетровск, пр. Карла Маркса, д. 38), сообщение о приостановлении расходных операций по счетам, заблокированных на них суммах денежных средств.

Обязать должностных лиц банковского учреждения после предъявления постановления суда расходные операции по счёту приостановить незамедлительно, о чем сделать отметку с указанием суммы заблокированных денежных средств в настоящем постановлении в присутствии сотрудников следственного отдела прокуратуры Днепропетровской области, УСБУ в Днепропетровской области предъявивших данное постановление в ходе процедуры приостановления расходных операций, в каждом экземпляре настоящего постановления указать дату и время его предоставления в указанный банк, а также дату и время приостановления расходных операций по счету, сделать отметку в настоящем постановлении.

Обязать должностных лиц банковского учреждения в случае поступления денежных средств на счета ЧП ОСОБА_2 (инн НОМЕР_1) № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5 после приостановления движений по счетам, в течении суток сообщать в прокуратуру Днепропетровской области.

Организацию и проведение указанных действий поручить сотрудникам следственного отдела прокуратуры Днепропетровской области и Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области.

Судья Е.А. Башмаков