№ 21665798, 01.08.2011, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 августа 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление помощника прокурора Жовтневого района г. Днепропетровска согласованное с прокурором Жовтневого района г. Днепропетровска о разрешении на проведение обыска в квартире АДРЕСА_1,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение обыска в квартире АДРЕСА_1.

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

В ходе досудебного следствия установлено, что должностные лиц ЧП «Спецстройсистема»(код ЄДРПОУ 36839765) в период я января по апрель 2010 г. составили и подали в государственную налоговую инспекцию Жовтневого района г. Днепропетровска декларации по налогу на добавленную стоимость и приложение №5 «Расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов», в которых отобразили ведомости о приобретении у ООО «Компания ВАН»(код ЄДРПОУ 32998829) товаров (робот, услуг) на общую суму 709769,47 грн., в т.ч. НДС на суму 141953,89 грн.

В ходе проверки установлено, что актом ГНИ в Кировском районе г. Днепропетровска № 03135/2305/32998829 от 10.09.10р. о проведении невыездной документальной проверки ООО «Компания ВАН», в части соблюдения требований налогового и другого законодательства по налогу на добавленную стоимость, признано ничтожность всех сделок совершенных указанным предприятием с его контрагентами, то есть установлено их фиктивный характер.

Таким образом, служебные лица ЧП «Спецстройсистема»умышленно, из корыстных побуждений, осуществили бестоварные операции и внесли в официальные документы, а именно: декларации по налогу на добавленную стоимость, приложение № 5 «Расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов»в период с января по апрель 2010 года, заведомо неправдивые сведения о приобретении товаров, работ, услуг у ООО «Компания ВАН»на общую сумму 709769,47 грн., что повлекло тяжкие последствия в виде непоступления в государственный бюджет налога на добавленную стоимость на общую сумму 141953,89 грн.

Проведёнными оперативными мероприятиями установлено, что ЧП «Спецстройсистема»(код ЕГРПОУ 36839765), ООО «Компания ВАН»(код ЕГРПОУ 32998829), подконтрольны неустановленным следствием лицам, которые оказывают услуги по минимизации налоговых обязательств и обналичиванию денежных средств используя реквизиты и текущие счета подконтрольных им, и специально созданных для прикрытия незаконной деятельности фиктивных предприятий. В ряд этих предприятий входят ЧП «Спецстройсистема»(код ЕГРПОУ 36839765), ПК «Профтехобразование»(код ЕГРПОУ 20261754), ООО «Дара-Сервис»(код ЕГРПОУ 21861893), ЧП «Восток»(код ЕГРПОУ 30228888), ЧП «Сунатко»(код ЕГРПОУ 31459088), ЧП «Гледис»(код ЕГРПОУ 31850700), ООО «Компания ВАН»(код 32998829).

Должностные лица и учредители, перечисленных предприятий имеют либо непосредственное отношение к созданию и функционированию конвертационного центра, либо зарегистрировали их на свои имена за материальное вознаграждение.

В ходе досудебного следствия установлено, что одним из организаторов преступной схемы по конвертации денежных средств является гр. ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, который проживает по адресу: АДРЕСА_1

Изучив предоставленные материалы, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку предоставленные материалы дают достаточные основания полагать, что по указанному адресу могут находиться документы, имеющие значение для установления истины по делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст. 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить помощнику прокурора Жовтневого района г. Днепропетровска В.Н. Бровко проведение обыска в квартире АДРЕСА_1.

Обыск провести в семидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья: Е.А. Башмаков