№ 21664940, 18.10.2011, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 октября 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Олейник Н.В., рассмотрев представление следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г.Днепропетровска, согласованное с прокурором Жовтневого района г.Днепропетровска, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «Банк Кредит Днепр»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «Банк Кредит Днепр».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

ОСОБА_2, являясь директором ООО «Укртрейдресурс», зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1 и ООО «Укрфинпром 08», зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1 то есть являясь служебным лицом субъекта предпринимательской деятельности, исполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, являющимся ответственным за организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности, а также за начисление и уплату налогов, сборов и других обязательных платежей при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий, действуя умышленно, в нарушение п.п.7.4.1, п.п.7.4.5 п. 7.4, п.п.7.5.1 п.7.5 ст. 7 Закона Украины от 03.04.1997 года № 168/97-ВР «О налоге на добавленную стоимость», путем занижения объекта налогообложения, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 1 218 114 гривен за июнь-август 2009 года по взаимоотношениям ООО «Укртрейдресурс»с ЧП «Контур Пак», а также уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 1 378 251 гривен за июнь 2010 года по взаимоотношениям ООО «Укрфинпром08»с ООО «Альбион Плюс», всего на общую на сумму 2 596 365 гривен, что привело к фактическому не поступлению в бюджет государства денежных средств на указанную сумму, то есть в особо крупных размерах.

15.08.2011 года по данному факту в СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г.Днепропетровска возбуждено уголовное дело № 99116312 в отношении директора ООО «Укрфинпром 08»и ООО «Укртрейдресурс»ОСОБА_2, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по данному уголовному делу установлено, что ООО «Укрфинпром08»для осуществления финансово-хозяйственной деятельности в ПАО «Банк Кредит Днепр»26.01.2010 года был открыт текущий счет № 2600530457101, по которому перечислялись денежные средства, в связи, с чем возникла необходимость в проведении выемки в банке документов, содержащих банковскую тайну.

Так с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, следователь просил разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «Банк Кредит Днепр».

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г.Днепропетровска Аврунину М.Ю. производство выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «Банк Кредит Днепр»(МФО 305749), а именно:

· документов по юридическому оформлению (открытию) ООО «Укрфинпром08»(код ЕГРПОУ 36095977) счета № 2600530457101 в ПАО "Банк Кредит Днепр" (МФО 305749), а именно: заявления об открытии счета, свидетельство о государственной регистрации юридического лица в органах исполнительной власти; копию надлежащим образом зарегистрированного уставного документа (устава, учредительного договора, уставного акта/положения, протоколы собраний учредителей) с изменениями и дополнениями; справки о внесении юридического лица в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины; справки о взятии юридического лица на учет в органах государственной налоговой службы; справки Пенсионного фонда; свидетельство фонда социального страхования; приказы о назначении руководителей и служебных лиц предприятия; карточки с образцами подписей и оттисков печати; другие документы, предоставляющие право доверенным и иным лицам на распоряжение и использование данным счетом; договоров банковского счета; договоров об использовании системы «клиент-Банк», «клиент-интернет-банк», «телефонный банкинг»и т.д. с приложениями; договоров на расчетно-кассовое обслуживание; уведомления о взятии счетов на учет органами ГНС; копии страниц паспорта или документа, который его заменяет, идентификационного кода - учредителей, служебных лиц, доверенных лиц, и иных лиц, которые открывали и использовали указанный банковский счет предприятия; и иные документы юридического дела по открытию и использованию данного счета;

· документов (распечатки), содержащих сведения о расчетных банковских операциях по движению денежных средств по счету ООО «Укрфинпром08» № 2600530457101 в приходной и расходной части с указанием входящих и исходящих сумм платежей, дат, времени операции, отправителя и получателя средств, данных банков отправителей и получателей, номеров их счетов, назначения платежа на бумажном носителе за период времени с 26.01.2010 года по дату вынесения постановления.

· документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счета ООО «Укрфинпром08» № 2600530457101 (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров) за период времени с 26.01.2010 года по дату вынесения постановления.

В случае объективных причин не выдачи оригиналов либо нотариально заверенных копий вышеуказанных документов, обязать банк предоставить надлежаще заверенные копии вышеуказанных документов.

Постановление направить для исполнения в налоговую милицию государственной налоговой инспекции в Жовтневом районе г.Днепропетровска.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья Олейник Н.В.