№ 21509928, 10.10.2011, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу: 10.10.2011

Справа № 4-2427/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2011 рокум. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевського районного суд у м. Запоріжжя Калюжна В.В., розглянувши матеріали подання слідчого СОГ СВ ПМ ДПА в Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції Мірзоян С.В. про проведення виїмки оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів, матеріали кримінальної справи № 711101-2, порушеної відносно директора ТОВ «ТФК»ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та заступника Голови правління ПАТ «Банк Фінанси та Кредит»ОСОБА_5 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ПМ ДПА в Запорізькій області знаходиться кримінальна справа №711101-2 порушена відносно директора ТОВ «Токмацька феросплавна компанія»ОСОБА_3, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та заступника голови правління ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит»ОСОБА_5 за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 УК України.

Досудовим слідством по кримінальній справі встановлено, що у 20100 році директор ТОВ «Токмацька феросплавна компанія»ОСОБА_3 у співучасті з заступником голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит»ОСОБА_5 шляхом укладання недійсних договорів з купівлі-продажу цінних паперів (векселів) з підприємствами ТОВ «Хімічні технології»та ТОВ «Нові промислові технології»ухилився від сплати податку на прибуток підприємства у розмірі 30104060 гривень.

Додатково під час розслідування справи встановлено, що 27.02.2007 між компанією ld Project Limited»(реєстраційний номер 5216369) в особі законного представника ОСОБА_6 та ТОВ «Токмацька феросплавна компанія»(реєстраційний номер 33913835) в особі директора ОСОБА_3 укладено договір позики №1.

На виконання умов договору компанія Project Limited»надає грошову позику підприємству ТОВ «Токмацька феросплавна компанія»у розмірі 19805000 доларів США, а ТОВ «Токмацька феросплавна компанія»зобовязана повернути борг у встановлений договором строк.

19.11.2010 компанія «Frold Project Limited»укладає договір уступки права вимоги з компанією «Charms Innovatios Limited», згідно з яким останній має право вимагати заборгованість основної суми у розмірі 19805000 доларів США.

На підставі вказаного договору ТОВ «Токмацька феросплавна компанія»28.12.2010 перерахувало на банківський рахунок компанії «Charms Innovatios Limited»суму грошових коштів у розмірі 15 млн. 146,5 доларів США.

У відповідності до вимог ст. 22 КПК України, з метою повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи у слідства виникла необхідність проведення виїмки оригіналів документів фінансово-господарської діяльності компанії «Charms Innovatios Limited»(реєстраційний номер 5247041 юридична адреса: Сют, 22, 95 Вілтон Роад, Лондон SW1V1BZ, UK Великобританія) по відносинам з ТОВ «Токмацька феросплавна компанія»за період часу з 01.01.07 р. по 31.12.10 р., враховуючи, що в приміщенні компанії «Charms Innovatios Limited»(реєстраційний номер 5247041 юридична адреса: Сют, 22, 95 Вілтон Роад, Лондон SW1V1BZ, UK Великобританія) знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини по справі.

Відповідно до ст. 178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

Керуючись ст.178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання подання слідчого СОГ СВ ПМ ДПА в Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції Мірзоян С.В., про проведення виїмки оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів задовольнити.

Провести виїмку оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів компанії «Charms Innovatios Limited»(реєстраційний номер 5247041 юридична адреса: Сют, 22, 95 Вілтон Роад, Лондон SW1V1BZ, UK Великобританія) (договорів з додатками, специфікацій до них, додаткових угод, накладних, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, документів, повязаних з розрахунками (банківських виписок та інших платіжних документів), актів взаєморозрахунків, реєстрів отриманих податкових накладних та інших) по відносинам з ТОВ «Токмацька феросплавна компанія»за період часу з 01.01.07 по 31.12.10.

Виконання постанови доручити співробітникам УПМ ДПА у Запорізькій області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Калюжна