№ 21447255, 09.02.2012, Kirovskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 0418/752/2012

Провадження № 1/0418/141/2012

П О С Т А Н О В А

09.02.2012 року м. Дніпропетровськ

в составе: председательствующего судьи Гончарова А.В.

при секретаре Кибало Ю.В.

с участием прокурора Комнатного О.В.

за щитника адвоката ОСОБА_1

предварительно рассмотрев в зале суда в г. Днепропетровске уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Дубно Ровенской области, украинца, гражданина Украины, образование высшее, женатого, работающего директором ООО «Премьер Эстейт», ранее не судимого, проживающего по адресу: АДРЕСА_1 в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 222 ч.1, 366 ч.1 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_2 предъявлено обвинение в том, что он согласно протокола общего собрания участников ООО «Премьер Эстейт»№ 1 от 08 августа 2005 года занимая должность директора ООО «Премьер Эстейт»код ЕГРОПОУ 33717684, расположенного в г. Днепропетровске по ул.Мостовая 2/117, и выполняя обязанности согласно устава предприятия от 17.12.2008 года, будучи наделенным правом: управления всеми службами предприятия; организацией административно - финансовой, производственной и хозяйственной деятельности предприятия; контролируя исполнение договорных обязательств ООО «Премьер Эстейт», таким образом, будучи наделенным организационно-распорядительными, финансово-хозяйственными и административно-хозяйственными функциями, будучи должностным (служебным) лицом, совершил должностное (служебное) преступление, при следующих обстоятельствах:

20 июня 2007 года в обеденное время, директор ООО «Премьер Эстейт» ОСОБА_2 находясь на своем рабочем месте расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул.Мостовая 2, прим. 117, имея умысел на мошенничество с финансовыми ресурсами и совершения служебного подлога, с целью получения кредита в АКИБ «Укрсиббанк», склонил гражданку ОСОБА_3 к оформлению кредита на свое имя. с условием передачи ОСОБА_2 денежных средств и последующим погашением им кредита.

Продолжая свои преступные действия направленные на получение кредитных средств, ОСОБА_2 умышленно, составил и выдал официальный заведомо ложный документ подтверждающий платежеспособность ОСОБА_3 - справку о заработной плате №20/06 от 20.06.2007 года, в которую внес заведомо ложные сведения, о том, что заработная плата ОСОБА_3 с декабря 2006по май 2007 года, как менеджера на ООО «Премьер Эстейт»составила 111096,52 гривен. 25.12.2007 года в 14 часов ОСОБА_2 вместе с ОСОБА_3 предоставили указанный заведомо ложный официальный документ в АКИБ «Укрсиббанк», на основании которого ОСОБА_3 получила потребительский кредит в сумме 1010 000 гривен (200 000 долларов США) и передала денежные средства для дальнейшего использования ОСОБА_2

Далее, 11 июля 2007 года около 13:00, директор ООО «Премьер Эстейт» ОСОБА_2, находясь на своем рабочем месте расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул.Мостовая 2, прим. 117, повторно, имея умысел на мошенничество с финансовыми ресурсами и совершения служебного подлога, с целью получения кредита в АКБСР «Укрсоцбанк», склонил гражданку ОСОБА_3 к оформлению кредита на свое имя, с условием передачи ОСОБА_2 денежных средств и последующим погашением им кредита.

Продолжая свои преступные действия, направленные на получение кредитных средств, ОСОБА_2 умышленно, составил и выдал официальный заведомо ложный документ подтверждающий платежеспособность ОСОБА_3 - справку о заработной плате, №20/06 от 20.06.2007 года, в которую внес заведомо ложные сведения, о том, что заработная плата ОСОБА_3 с декабря 006 по май 2007 года, как менеджера на ООО «Премьер Эстейт»составила 111096,52 гривен

11.07.2007 года с 10:00 до 11:00 часов ОСОБА_2 вместе с ОСОБА_3 предоставили указанный заведомо ложный официальный документ в Жовтневое отделение Днепропетровской областной филии АКБСР «Укрсоцбанк»расположенного по адресу г.Днепропетровск ул.Литейная 4, на основании которого ОСОБА_3 получила потребительский кредит в сумме 373 700 гривен (73 000 долларов США) и передала денежные средства для дальнейшего использования ОСОБА_2

Аналогичным вышеуказанном способом в период с 2007 по 2008 года ОСОБА_2 будучи директором «Премьер Эстейт», являясь должностным лицом, в подчинении которого находились работники как официально так и не официально оформленные:

ОСОБА_4 договор №1839, 24 мая 2007 года 74 000 долларов США, ОСОБА_5 договор №2157, 23 мая 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_6 договор №1957, 6 декабря 2007 года, 373 700 гривен, ОСОБА_7 договор №1958, 6 декабря 2007 года, 373 700 гривен, ОСОБА_8 договор №1959, 6 декабря 2007 года, 373 700 гривен, ОСОБА_9 договор № 2149, 23 мая 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_10 договор № 2083, 24 апреля 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_11 договор №2091, 14 апреля 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_12, договор № 2089, 14 апреля 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_13 договор № 2087, 14 апреля 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_14 договор №2085, 14 апреля 2008 года 74 000 долларов США, ОСОБА_15 договор №2081, 14 апреля 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_16 договор №2079, 11 апреля 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_17 договор №2077, 11 апреля 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_18 договор №2075, 11 апреля 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_19 договор №2073, 11 апреля 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_20 договор №2071, 11 апреля 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_21 договор №2069, 11 апреля 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_22 договор №2155, 23 мая 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_23 договор №2059, 27 марта 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_24 договор № 1836, 24 мая 2007 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_25 договор №1840, 24 мая 2007 года 74 000 долларов США, ОСОБА_26 договор № 2151, 23 мая 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_27 договор №2153, 23 мая 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_28 договор №1835, 24 мая 2007 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_29 договор №1927, 11 октября 2007 года, 373 700 гривен, ОСОБА_30 договор №1918, 11 октября 2007 года, 373 700 гривен, ОСОБА_31 договор №1919, 11 октября 2007 года, 373 700 гривен, ОСОБА_32 договор №1921, 11 октября 2007 года, 373 700 гривен. ОСОБА_33 договор №1922, 11 октября 2007 года, 373 700 гривен, ОСОБА_34 договор №1833, 24 мая 2007 года, 373 700 гривен, ОСОБА_35 договор №1853, 4 июня 2007 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_36 договор №1920, 11 октября 2007 года, 373 700 гривен, ОСОБА_37 договор №1938, 02 ноября 2007 года, 373 700 гривен, ОСОБА_38 договор №1939, 30 ноября 2007 года, 373 700 гривен, ОСОБА_39 договор №1879, 11 июля 2007 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_40 договор № 1961, 21 декабря 2007 года, 373 700 гривен, ОСОБА_41 договор №1960, 6 декабря 2007 года, 373 700 гривен, ОСОБА_42 договор №1875, 11 июля 2007 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_43 договор № 1873, 11 июля 2007 года 74 000 долларов США, ОСОБА_44 договор №1880, 11 июля 2007 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_45 договор №2000, 15 февраля 2008 года 74 000 долларов США, ОСОБА_46 договор №1881, 11 июля 2007 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_47 договор № 1951, 6 декабря 2007 года, 373 700 гривен,

ОСОБА_48 договор №1832, 24 мая 2007 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_49 договор №1926, 11 октября 2007 года, 373 700 гривен, ОСОБА_50 договор №1876, 11 июля 2007 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_51 договор №1877, 11 июля 2007 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_52 договор № 2001, 15 февраля 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_53 договор №1837, 24 мая 2007 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_54 договор №1857, 4 июня 2007 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_55 договор №1855, 4 июня 2007 года 74 000 долларов США, ОСОБА_56 договор №1854, 4 июня 2007 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_57 договор №1870, 11 июля 2007 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_58 договор №1874, 11 июля 2007 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_59 договор №1872, 11 июля 2007 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_60 договор №1878, 11 июля 2007 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_61 договор №2020, 4 марта 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_62 договор №2019, 4 марта 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_63 договор №2017, 4 марта 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_64 договор №2007, 15 февраля 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_65 договор №2006, 15 февраля 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_66 договор №2005, 15 февраля 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_67 договор №2002, 15 февраля 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_68 договор №2003, 15 февраля 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_69 договор №1949, 30 ноября 2007 года 373 700 гривен, ОСОБА_70 договор №1950, 30 ноября 2007 года, 373 700 гривен, ОСОБА_71 договор №1952, 30 ноября 2007 года 373 700 гривен, ОСОБА_72 договор №1953, 30 ноября 2007 года, 373 700 гривен, ОСОБА_73 договор №1954, 30 ноября 2007 года, 373 700 гривен, ОСОБА_74 договор №1956, 30 ноября 2007 года, 373 700 гривен, ОСОБА_75 договор №2012, 26 февраля 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_76 договор №2008, 15 февраля 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_77 договор №2015, 4 марта 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_78 договор №2013, 4 марта 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_79 договор №2011, 4 марта 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_80 договор №2018, 26 февраля 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_81 договор №2014, 26 февраля 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_82 договор №2159, 27 мая 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_2 договор №1838, 24 мая 2007 года 74 000 долларов США, ОСОБА_83 договор №2004, 15 февраля 2008 года 74 000 долларов США, ОСОБА_84 договор №1856, 4 июня 2007 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_85 договор №1962, 6 декабря 2007 года, 373 700 гривен, ОСОБА_86 договор №1852, 4 июня 2007 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_87 договор №2016, 4 марта 2008 года, 74 000 долларов США, ОСОБА_88 договор №1955, 6 декабря 2007 года, 373 700 гривен, ОСОБА_89 договор №1948, 30 ноября 2007 года, 373 700 гривен, ОСОБА_90 договор №1923, 11 октября 2007 года, 373 700 гривен, ОСОБА_91 договор №1924, 11 октября 2007 года 373 700 гривен, ОСОБА_92 договор №1925, 11 октября 2007 года, 373 700 гривен составил и выдавал официальные заведомо ложные документы справки о заработной плате на вышеперечисленных граждан, которые использовал для предоставления в АКБСР «Укрсоцбанк», расположенного по адресу г. Днепропетровск ул. Литейная , 4 для получения кредитных средств в общей сумме 34 006 700 гривен (6 734 000 долларов США).

Аналогичным вышеуказанном способом в период 2008 года ОСОБА_2 будучи директором «Премьер Эстейт», являясь должностным лицом, в подчинении которого находились работники как официально так и не официально оформленные:

ОСОБА_36 № 940210/24-2008, 25 июля 2008 года 726 000 гривен (150000 долларов США);

ОСОБА_2 № 940210/25-2008 25 июля 2008 года 726 000 гривен (150000 долларов США) составил и выдавал официальные заведомо ложные документы - справки о заработной плате на вышеперечисленных граждан, которые использовал для предоставления в АБ «Клиринговый Дом»(МФО 321024) расположенного по адресу г. Днепропетровск ул. Артема, 4 для получения кредитных средств в общей сумме 1 452 000 гривен (300 000 долларов США)

Аналогичным вышеуказанном способом в период 2007 года ОСОБА_2 будучи директором «Премьер Эстейт», являясь должностным лицом, в подчинении которого находились работники как официально так и не официально оформленные:

ОСОБА_86 №11277191000, 25 декабря 2007 года 671 650 гривен (133 000долларов США);

ОСОБА_35 № 11277181000 25 декабря 2007 года 671 650 гривен (133 000 долларов США);

ОСОБА_4 № 11277152000 от 25 декабря 2007 года 1 010 000 гривен (200 000 долларов США);

ОСОБА_48 № 11277198000 от 25 декабря 2007 года 676 700 гривен (134 000 долларов США);

ОСОБА_2 № 11277148000 25 декабря 2007 года 1 010 000 гривен (200 000 долларов США) составил и выдавал официальные заведомо ложные документы - справки о заработной плате на вышеперечисленных граждан, которые использовал для предоставления в АКИБ «Укрсиббанк»отделение № 463, расположенное по адресу: г. Днепропетровск, ул. Челюскина, 8 для получения кредитных средств в общей сумме 5 050 000 гривен.

Аналогичным вышеуказанном способом в период с 2006 по 2007 год ОСОБА_2 будучи директором «Премьер Эстейт», являясь должностным лицом, в подчинении которого находились работники как официально так и не официально оформленные: ОСОБА_93 № DNHLGA00000582 от 01 августа 2006 года 1515 000 гривен (300 000 долларов США)

ОСОБА_4 №DNHLGK00000696 от 13 апреля 2007 года 3 787 500 гривен (750 000 долларов США)

ОСОБА_2 № DNHLGA 00000787 от 03 октября 2007 года 1 515 000 гривен (300 000 долларов США)

ОСОБА_94 №DNHLGA00000553 от 14 июня 2006 года 2 020 000 гривен (400 000 долларов США)

ОСОБА_56 №DNHLGK00000698 от 18 апреля 2007 году 3 787 500 гривен (750 000 долларов США)

ОСОБА_95 №DNHLGA00000581 от 01 августа 2006 года 1 626 100 гривен (322 000 долларов США) составил и выдавал официальные заведомо ложные документы справки о заработной плате на вышеперечисленных граждан, которые использовал для предоставления в ПАО «ПриватБанк», расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50 для получения кредитных средств в сумме 14251 100 гривен.

Далее ОСОБА_2 в день составления кредитных договоров на вышеперечисленных граждан с целью доведения своего преступного умысла до конца, ОСОБА_2 прибыл вместе с людьми в здание Жовтневое отделение Днепропетровской областной филии АКБСР «Укрсоцбанк»расположенного по адресу г.Днепропетровск ул.Литейная 4, АКИБ «Укрсиббанк»отделение №463 расположенных по адресу г.Днепропетровск ул.Челюскина 8, ПАО «Приватбанк»расположенного по адрес} г.Днепропетровск ул. Набережная Победы, 50 и АБ «Клиринговый Дом»(МФО 321024} расположенного по адресу г.Днепропетровск ул. Артема, 4, где реализуя условия своего преступного умысла, с целью получения кредита, без цели его хищения, предоставил сотрудникам банков, заведомо ложные документы - справку о заработной плате на вышеперечисленных лиц.

На основании указанных поддельных документов, а также официальных заведомо ложных документов ОСОБА_2 получил денежные средства, принадлежащие АКБСР «Укрсоцбанк», АКИБ «Укрсиббанк», ПАО «Приватбанк»и АБ «Клиринговый Дом»в виде кредитных средств в общей сумме 51376300 гривен, оформленных на вышеперечисленных граждан, которые использовал по собственному усмотрению, без цели их хищения.

Умышленные действия ОСОБА_2 досудебным следствием квалифицированы по признакам предоставления должностным (служебным) лицом субъекта хозяйственной деятельности заведомо ложной информации банку с целью получения кредита, при отсутствии признаков преступления против собственности, то есть по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222 УК Украины, а действия ОСОБА_2 выразившиеся в служебном подлоге, то есть во внесении должностным (служебным) лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составлении и выдаче заведомо ложных документов, квалифицируются по ч.1 ст.366 УК Украины.

При рассмотрении дела ОСОБА_2 и его защитник обратились к суду с ходатайством о прекращении в отношении ОСОБА_2 настоящего уголовного дела на основании Закона Украины «Об амнистии», поскольку он имеет несовершеннолетнего ребенка.

Прокурор в судебном заседании высказал мнение о возможности удовлетворения ходатайства подсудимого о прекращении уголовного дела на основании Закона Украины «Об амнистии»от 08 июля 2011 года.

Суд считает, что уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 подлежит прекращению, поскольку он обвиняется в совершении преступлений небольшой тяжести, имеет несовершеннолетнего ребенка ОСОБА_96, ІНФОРМАЦІЯ_5, в связи с чем подпадает под действие ст.1 п.«в»Закона Украины «Об амнистии в 2011 году»от 08 июля 2011 года, о применении которого ходатайствует.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 237, 244, 248 УПК Украины, ст.1 п.п. «в», 6,8 Закона Украины «Об амнистии в 2011 году»от 08 июля 2011 года, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 222 ч.1, 366 ч.1 УК Украины производством прекратить, освободив его от уголовной ответственности на основании ст.ст. 1 п.«в», 6 Закона Украины «Об амнистии в 2011 году»от 08 июля 2011 года.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_2 подписку о невыезде отменить.

Постановление может быть обжаловано в судебную палату по уголовным делам апелляционного суда Днепропетровской области в течение семи суток со дня, следующего за днём его вынесения.

Председательствующий А.В. Гончаров