№ 21384885, 25.01.2012, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

Дело № 2035/727/2012

Произ.№4/2035/133/20123

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.01.2012 года Г.Харьков

Судья Червонозаводского суда г. Харькова Журавель В.А. при секретаре Новоселовой О.С., с участием прокурора Белашова А.Н., рассмотрев представление следователя по особо важным делам прокуратуры Харьковской области Горгуля Д.В. о проведении документальной проверки, в связи с расследованием уголовного дела №18120004,-

У С Т А Н О В И Л:

Отделом по расследованию преступлений в сфере коррупции прокуратуры Харьковской области проводится досудебное следствие по уголовному делу №18120004 в отношении начальника отдела погашения просроченных налоговых обязательств СГНИ КНП в г. Харькове ОСОБА_3, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.368-2 УК Украины.

Установлено, что в период марта ноябре 2011 года ОСОБА_3 из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения используя предоставленные ей служебные полномочия звонила представителям предприятий, находящихся на учете в СГНИ КНП в г. Харькове и предлагала перечислять на банковский счет ОСОБА_4 НОМЕР_1 в «Райфайзен банке Аваль»денежные средства с в размере от 1000 до 2000 гривен. В качестве оплаты за ремонт принтера.

В дальнейшем в указанный период времени перечисленные предприятиями: АО «Лизинговая компания «Сприяння»-1000 грн., ТДВ «Спецбуд-3»-1000 грн., ООО «Ист-форт»4000 грн., ПАТ «Интеркондиционер»-5000 грн., ПРАТ «Волчанский ОЕЗ»-2000 грн., ООО «Марбел-Рогань»-8500 грн., ООО Фирма «Фокс»-3000 грн., ООО «Вестрон»-1500 грн., ПРАТ «Харьковская книжная фабрика «Глобус»-1000 грн., ГП Украинский государственный проектный институт «Укргорстройпроект»-1000 грн., ОО Производственная компания «Полипак ЛТД»- 1000 грн., ПАТ «Харьковгоргаз»-1000 грн., ООО «ЦПТБ ТА РАД»- 5000 грн., ГП «Харьковский облавтодор»- 3500 грн., ЧФ «Галс»- 1000 грн., ПАТ «Свет Шахтера»-5000 грн., «Пассажирская служба ЮЖД»- 2500 грн., «Мостостроительный поезд»-4000 грн., СКУ ООО «Пирамида»-4000грн., всего на общую сумму 55000 грн. ОСОБА_3 получала с банковской карточки ОСОБА_4 НОМЕР_2 «Райфайзен банк Аваль». Также по поручению ОСОБА_3 указанные денежные средства получали ОСОБА_4, сотрудники СГНИ КНП г.Харькова секретарь ОСОБА_5 и главный государственный налоговый ревизор-инспектор ОСОБА_6

Материалами уголовного дела подтверждается отсутствия фактических хозяйственных отношений предприятий ДП "Харьковский Облавтодор" (код. 31941174) с ЧП ОСОБА_4 и факт не правильного отображения по бухгалтерскому и налоговому учету хозяйственных операций.

Принимая во внимание, что в материалах уголовного дела имеются достаточные основания полагать, что ДП "Харьковский Облавтодор" (код. 31941174) может уклоняться от уплаты налогов, в целях всестороннего, полного и объективного расследования настоящего уголовного дела необходимо провести внеплановую проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия ДП "Харьковский Облавтодор" (код. 31941174) по вопросам соблюдения требований налогового законодательства Украины за период с 01.02.2011 года по 01.12.2011 года.

Изучив материалы дела суд пришел к выводу о необходимости проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ДП "Харьковский Облавтодор" (код. 31941174) по вопросу соблюдения требований налогового законодательства Украины, за период с 01.02.2011 г. по 01.12.2011 г.

На основании изложенного, руководствуясь ст.11-1 Закона Украины «О государственной налоговой службе Украины»№83/98-ВР от 05.02.1998 г. с изменениями и дополнениями, ст. 78.1.11 Налогового Кодекса Украины, ст.ст.66, 130 УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л:

1. Провести внеплановую документальную проверку финансово-хозяйственной деятельности ДП "Харьковский Облавтодор" (код. 31941174) по вопросам соблюдения требований налогового законодательства Украины за период с 01.02.2011 года по 01.12.2011 года.

2. Проведение проверки поручить сотрудникам ГНА в Харьковской области.

Постановление обжалованию не подлежит

Судья В.А.Журавель