№ 21379608, 05.12.2011, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 декабря 2011 годаг. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление следователя по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области о приостановлении расходных операций по текущим счетам предприятия ПП «Отрадное Трейд»открытых в ПАТ КБ «ПриватБанк»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о приостановлении расходных операций по текущим счетам предприятия ПП «Отрадное Трейд»открытых в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Прокуратурой Днепропетровской области проводится досудебное следствие по уголовному делу № 70119018/9, возбужденному по факту злоупотребления служебным положением повлекшим за собой тяжкие последствия по признакам состава преступления пред} смотренного ч. 2 ст. 3645 УК Украины.

Установлено следующее, должностные лица ООО «Милтонгрупп», находясь по адресу: АДРЕСА_1, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение п. 4.1 ст. 4, п.п. 7.3.1 п. 7.3 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость», не задекларировали в октябре 2010 года налоговые обязательства по НДС в сумме 376 568,00 грн., в результате чего был причинен вред охраняемым законом интересам государства в виде неуплаты вышеуказанной суммы в государственный бюджет, что в двести пятьдесят раз и более превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, т.е. повлекло за собой тяжкие последствия.

В ходе досудебного следствия была получена оперативная информация о том, что ООО «Милтонгрупп», с целью создания видимости реальной деятельности имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с рядом предприятий путём проведения бестоварных операций, а именно: перечислялись денежные средства за якобы постановленную (полученную) продукцию и выполненные работы.

В ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) у указанных предприятий (контрагентов ОО «Милтонгрупп»были открыты текущие счета, а именно: предприятием ПП «Отрадное Трейд»(код ЕГРПОУ 37649545) открыты текущие счета № 26050060732275 и № 26001060760252;, а так же корпоративные карты № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, закреплены за ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, и № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, закреплены за ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, а так же личные карты «VISA»№ НОМЕР_6, № НОМЕР_7.

Так, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, а также с целью пресечения использования денежных средств добытых преступным путем, следователь просил приостановить расходные операции по текущим счетам предприятия ПП «Отрадное Трейд»открытым в ПАТ КБ «Приватбанк».

Изучив предоставленные материалы, считаю, что представление следователя не подлежит удовлетворению, по следующим основаниям.

Судом установлено, что постановлением Жовтневого районного суда г.Днепропетровска 16.11.2011 года № 4-2010/11 были приостановлены расходные операции по текущим банковским счетам предприятия ПП «Отрадное Трейд»открытым в ПАТ КБ «Приватбанк», следовательно судом не усматриваются основания для повторного приостановления расходных операций по счетам указанного предприятия.

С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что представление не может быть удовлетворено вследствие отсутствия необходимых оснований для его удовлетворения, а также учитывает, что удовлетворение данного представления может повлечь необоснованное нарушение законных прав и интересов граждан Украины и других лиц.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Судья:\ /Башмаков Е.А

В удовлетворении представления следователя по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетровской области Бойко С.Н. о приостановлении расходных операций по текущрм счетам предприятия ПП «Отрадное Трейд»открытых в ПАТ КБ «Приватбанк»- отказать.