№ 21157563, 12.12.2011, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

ПОСТАНОВА

Іменем України

4-4308/11

12.12.2011 року суддя Голосіївського районного суду Фролов М.О., розглянувши подання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУМВС України в місті Києві Мельника Я.В., погоджене з заступником прокурора міста Києва, про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських документів ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ЗАКУПІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛОТА»(код за ЄДРПОУ 22919880), -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в особливо важливих справах Мельник Я.В. звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора міста Києва, про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських документів ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ЗАКУПІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛОТА»(код за ЄДРПОУ 22919880).

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши пояснення слідчого, в провадженні якого знаходиться дана кримінальна справа, суд вважає необхідним задовольнити подання з наступних підстав.

У поданні слідчого зазначено, що в провадженні слідчого управління ГУМВС України в місті Києві знаходиться кримінальна справа № 18-00509, порушена за фактами фіктивного підприємництва, підроблення документів та використання завідомо підроблених документів, за ознаками злочинів, передбачених ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч.ч. 2, 3 КК України.

Досудовим слідством установлено, що в червні-липні 2010 року, невстановлені особи, перебуваючи в місті Києві, з метою прикриття незаконної діяльності, створили субєкт підприємницької діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Делмітекс-Профі»(код за ЄДРПОУ 36833056), зареєстроване 08.07.2010 Вишгородською районною державною адміністрацією Київської області, яке зареєстрували на ОСОБА_2.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів установлено, що ТОВ «Делмітекс-Профі»створене з метою прикриття незаконної діяльності, а саме проведення фіктивних фінансових операцій направлених на незаконну конвертацію та легалізацію грошових коштів, шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з легально діючими субєктами підприємницької діяльності.

Також установлено, що невстановленими слідством особами створено ТОВ «Колмир»(код за ЄДРПОУ 37292661), діяльність якого має ознаками фіктивності. Так, ТОВ «Колмир»(код за ЄДРПОУ 37292661) за фактичною та юридичною адресою не знаходиться, засновники та керівники підприємства за місцем проживання не знаходяться, встановити їх місцезнаходження не представляється можливим. Виробничих потужностей ТОВ «Колмир»(код за ЄДРПОУ 37292661) не має, фінансово-господарської діяльності не здійснює.

У звязку з цим, фінансово-господарські операції ТОВ «Колмир»(код за ЄДРПОУ 37292661) мають фіктивний та безтоварний характер, спрямовані на мінімізацію податкових зобовязань.

Також встановлено, що ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ЗАКУПІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛОТА»(код за ЄДРПОУ 22919880) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Колмир»(код за ЄДРПОУ 37292661), які можуть мати характер безтоварних.

У звязку з цим, виникла необхідність у проведенні виїмки первинних фінансово-господарських документів у ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ЗАКУПІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛОТА»(код за ЄДРПОУ 22919880).

Наведені дані дають підстави суду вважати, що в ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ЗАКУПІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛОТА»(код за ЄДРПОУ 22919880) знаходяться оригінали первинних фінансово-господарських документів, що відображають взаємовідносини та розрахунки з ТОВ «Колмир»(код за ЄДРПОУ 37292661), які мають значення по даній кримінальній справі.

Враховуючи наведене, з метою своєчасного розкриття злочину та встановлення істини по справі, керуючись ст. 178 КПК України, суд ,-

п о с т а н о в и в:

Подання задовольнити.

Провести в Товаристві з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНО-ЗАКУПІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛОТА»(код за ЄДРПОУ 22919880) виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських документів, що відображають взаємовідносини та розрахунки з ТОВ «Колмир»(код за ЄДРПОУ 37292661), а саме: договорів, додатків до договорів, додаткових угод, накладних, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, специфікацій, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, векселів, довіреностей, кошторисів, рахунків-фактур, звітів форми 29, платіжних доручень (банківської виписки), журналу обліку видачі доручень, книги обліку придбання товару (послуг), документів складського обліку придбаного товару та іншої документації по веденню взаєморозрахунків з вищевказаним підприємством за період з червня 2010 року по теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: