№ 20840783, 09.12.2011, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

2018/1-п-509/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

09.12.2011 г Киевский районный суд г. Харькова в составе:

председательствующего - судьи Сенаторова В.М.

при секретаре - Русановой Н.И.

с участием прокурора - Белоусовой Н.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Харькове уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Харькова, русского, гражданина Украины, образование высшее, женатого, имеющего дочь ІНФОРМАЦІЯ_4, официально не работающего, ранее не судимого, зарегистрированного в АДРЕСА_1, прож. АДРЕСА_2,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.358 ч.2, 366 ч.1, 358 ч.3 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ:

Согласно предъявленного обвинения, ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_2, в июле 2006 года умышленно изготовили заведомо поддельный документ при следующих обстоятельствах.

ОСОБА_1, с целью получения кредита в АКИБ «УкрСибБанк», зная требования банка о необходимости официального трудоустройства и подтверждения наличия доходов, примерно в первой половине июля 2006 года обратился к ОСОБА_2 с просьбой сделать справку о доходах на его имя для получения кредита в банке, на что она дала свое согласие. При этом, ОСОБА_1 и ОСОБА_2 достоверно знали, что ОСОБА_1 не имеет официального места работы, а значит, не имеет права на получение кредита в банке. Получив от ОСОБА_1 необходимую для составления справки информацию, в том числе размеры доходов, ОСОБА_2, имея в своем распоряжении чистый лист бумаги с оттисками углового штампа и печатью с реквизитами ООО «Харьковэнергокомплекс», которому она ранее оказывала бухгалтерские услуги, по своему месту жительства, по адресу: АДРЕСА_3, напечатала на компьютере поддельный документ - справку о доходах № 37 от 06.07.2006 года на имя ОСОБА_1, внеся в не заведомо ложные сведения о том, что якобы он постоянно работал заведующим коммерческим отделом в ООО «Харьковэнергокомплекс»и его общий доход за последние 6 месяцев с января по июнь 2006 года составил 13560 грн. с помесячной разбивкой, при этом ОСОБА_2 собственноручно расписалась от имени директора ОСОБА_3 и главного бухгалтера предприятия ОСОБА_2, не являвшимися сотрудниками ООО «Харьковэнергокомплекс», указала свои контактные телефоны, а также на угловом штампе вписала реквизиты предприятия, номер и дату выдачи справки. После этого, ОСОБА_2 передала изготовленный поддельный документ ОСОБА_1 для дальнейшего предоставления в банк.

Органом досудебного следствия действия ОСОБА_1 квалифицированы по ст. 358 ч. 2 УК Украины (в ред. до 01.07.2011 года) - подделка документов, которые выдаются и удостоверяются предприятием, имеющим право выдавать и удостоверять такие документы, и предоставляют права, в целях использования их самим подделывающим, совершенная по предварительному сговору группой лиц.

Кроме этого, ОСОБА_1, 18 июля 2006 года, находясь в отделении № 180 1-го Харьковского ТУ Восточного РД АКИБ «УкрСибБанк», расположенного по адресу: г.Харьков, ул. Культуры, д.6, действуя умышленно с целью оформления кредита и, достоверно зная о том, что он не является работником ООО «Харьковэнергокомплекс», предоставил работникам вышеуказанного банка изготовленную им совместно с ОСОБА_2 заведомо поддельную справку о доходах на свое имя № 37 от 06.07.2006 года, содержащую заведомо ложные сведения о том, что якобы он постоянно работал заведующим коммерческим отделом в ООО «Харьковэнергокомплекс»и его общий доход за последние 6 месяцев с января по июнь 2006 года составил 13560 грн. с помесячной разбивкой. На основании предоставленной ОСОБА_1 поддельной справки о доходах, 01.08.2006 года руководство отделении № 180 1-го ХТУ ВРД АКИБ «Укрсиббанк»заключило с ним кредитный договор №11024121000 от 01.08.2006 года и выдало кредит в сумме 15000 долларов США.

Органом досудебного следствия действия ОСОБА_1 квалифицированы по ст. 358 ч. 3 УК Украины (в ред. до 01.07.2011 г.), т.е. использование заведомо поддельных документов.

Кроме того, ОСОБА_1 повторно, совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_4, в сентябре 2006 года умышленно изготовили заведомо поддельные документы при следующих обстоятельствах. ОСОБА_1, с целью получения кредита в КБ «Надра», зная требования банка о необходимости официального трудоустройства и подтверждения наличия доходов, владея информацией, что ОСОБА_5 имеет доступ к печати Харьковского городского Благотворительного фонда «Чешские инициативы в Украине», примерно во второй половине сентября 2006 года обратился к ней с просьбой быть поручителем по его кредиту, а также сделать справки о доходах на его имя, как заемщика, и на ее имя, как поручителя, для получения кредита в банке, предоставив образец такой справки. Получив согласие ОСОБА_5, ОСОБА_1 самостоятельно в неустановленном в ходе досудебного следствия месте изготовил на компьютере следующие поддельные документы: справку о доходах № 54 от 05.09.2006 года на имя ОСОБА_1, внеся в нее заведомо ложные сведения о том, что якобы он работал в должности заместителя директора ХГБФ «Чешские инициативы в Украине»и ему была начислена зарплата в период с марта 2006 года по август 2006 года в общем размере 12950,50 грн., а выплачено в общем размере11266,34 грн. с помесячной разбивкой, справку о доходах № 53 от 04.09.2006 года на имя ОСОБА_5, внеся в нее заведомо ложные сведения о том, что ей, как директору ХГБФ «Чешские инициативы в Украине» была начислена зарплата в период с марта 2006 года по август 2006 года в общем размере 16550,50 грн., а выплачена в общем размере 13801,45 грн. с помесячной разбивкой, приказ ХГБФ «Чешские инициативы в Украине»за № 2 от 03.01.2006 года, внеся в него заведомо ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_1 с 04.01.2006 года назначен заместителем директора ХГБФ «Чешские инициативы в Украине». После этого, ОСОБА_5, заверила все три поддельных документа печатью ХГБФ «Чешские инициативы в Украине», а две справки еще и своей подписью, как директора фонда. Кроме этого, ОСОБА_1 и ОСОБА_5 подделали подписи от имени действующего председателя ХГБФ «Чешские инициативы в Украине»ОСОБА_6, о чем та ничего не знала. Также ОСОБА_5 заверила своей подписью и печатью фонда копию поддельного приказа. При этом, ОСОБА_1 и ОСОБА_5 достоверно знали, что ХГБФ «Чешские инициативы в Украине»не является прибыльной организацией и никому из его сотрудников никогда не начислялась заработная плата, а ОСОБА_1 никогда не являлся официальным работником фонда. Впоследствии ОСОБА_1 и ОСОБА_5 предоставили изготовленные ими поддельные документы в отделение № 20 филиала ОАО КБ «Надра»ХРУ.

Органом досудебного следствия действия ОСОБА_1 квалифицированы по ст. 358 ч. 2 УК Украины (в ред. до 01.07.2011 года) - подделка документов, которые выдаются и удостоверяются организацией, имеющей право выдавать и удостоверять такие документы, и предоставляют права, в целях использования их самими подделывающими, совершенная по предварительному сговору группой лиц, повторно.

Кроме этого, ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_5, 20 сентября 2006 года, находясь в отделении № 20 филиала ОАО КБ «Надра», ХРУ расположенном по ул. Пушкинской, 20 г.Харькова, действуя умышленно с целью оформления кредита на имя ОСОБА_1 при поручительстве ОСОБА_5, достоверно зная о том, что ХГБФ «Чешские инициативы в Украине»не является прибыльной организацией и никому из его сотрудников никогда не начислялась заработная плата, а ОСОБА_1 никогда не являлся официальным работником фонда, предоставили работникам вышеуказанного банка следующие изготовленные ими заведомо поддельные документы: справку о доходах № 54 от 05.09.2006 года на имя ОСОБА_1, содержащую заведомо ложные сведения о том, что якобы он работал в должности заместителя директора ХГБФ «Чешские инициативы в Украине»и ему была начислена зарплата в период с марта 2006 года по август 2006 года в общем размере 12950,50 грн., а выплачено в общем размере11266,34 грн. с помесячной разбивкой,справку о доходах № 53 от 04.09.2006 года на имя ОСОБА_5, содержащую заведомо ложные сведения о том, что ей, как директору ХГБФ «Чешские инициативы в Украине»была начислена зарплата в период с марта 2006 года по август 2006 года в общем размере 16550,50 грн., а выплачена в общем размере 13801,45 грн. с помесячной разбивкой,приказ ХГБФ «Чешские инициативы в Украине»за № 2 от 03.01.2006 года, содержащий заведомо ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_1 с 04.01.2006 года назначен заместителем директора ХГБФ «Чешские инициативы в Украине». На основании предоставленных ОСОБА_1 и ОСОБА_5 поддельных документов 27.09.2006 года руководство отделении № 20 филиала ОАО КБ «Надра», ХРУ заключило с ОСОБА_1 кредитный договор № 6/1/20/2006/840-К/935 от 27.09.2006 года, а с ОСОБА_5 договор поручительства № 6/1/20/2006/840-П/937 от 27.09.2006 года и выдало кредит ОСОБА_1 в сумме 5000 долларов США.

Органом досудебного следствия действия ОСОБА_1 квалифицированы по ст. 358 ч. 3 УК Украины (в ред. до 01.07.2011 г.), т.е. использование заведомо поддельных документов.

Кроме того, ОСОБА_1, занимая согласно решения № 1 учредителя Частного предприятия «УКРАИНА ГИД»от 10.10.2006 года должность директора ЧП «УКРАИНА ГИД»(код 34630840), зарегистрированного по адресу г. Харьков, ул. Пушкинская, д.35 кв.4, являясь должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, имея в своем распоряжении печать предприятия, с целью получения кредита умышленно совершил служебный подлог путем составления справки о доходах на свое имя, являющейся обязательным документом для получения кредита, при следующих обстоятельствах. 10 января 2007 года, директор ЧП «УКРАИНА ГИД»ОСОБА_1, в неустановленном в ходе досудебного следствия месте, учитывая требования ЗАО «ОТП Банк»по предоставлению справок о доходах, необходимых для получения кредита, достоверно зная, что он не имеет никаких официальных доходов, поскольку фирма не осуществляет никакой деятельности, умышленно изготовил поддельную справку о доходах № х/4 от 10.01.2007 года на свое имя, внеся в нее заведомо ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_1, работающему в должности директора ЧП «УКРАИНА ГИД», было выплачено в период с октября по декабрь 2006 года заработную плату в общей сумме 8350 грн. При этом, ОСОБА_1 набрал на компьютере текс справки о своей заработной плате, распечатал ее и заверил находившейся в его законном распоряжении печатью фирмы ЧП «УКРАИНА ГИД», а также расписавшись от вымышленных заместителя директора и главного бухгалтера, не являющихся сотрудником данной фирмы. Впоследствии ОСОБА_1 с целью получения кредита в ЗАО «ОТП Банк»предоставил составленную им, таким образом, справку работникам банка.

Органом досудебного следствия действия ОСОБА_1 квалифицированы по ст. 366 ч.1 УК Украины (в ред. до 01.07.2011 года), а именно, служебный подлог, т.е., составление заведомо ложных документов.

Кроме этого, ОСОБА_1 повторно, совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_4, в январе 2007 года умышленно изготовили заведомо поддельный документ при следующих обстоятельствах. ОСОБА_1, с целью получения кредита в ЗАО «ОТП Банке», зная требования банка о необходимости официального трудоустройства и подтверждения наличия доходов, владея информацией, что ОСОБА_5 имеет доступ к печати Харьковского городского Благотворительного фонда «Чешские инициативы в Украине», в первой половине января 2007 года обратился к ней с просьбой сделать справку о доходах на его имя для получения кредита в банке. Получив согласие ОСОБА_5, ОСОБА_1 самостоятельно в неустановленном в ходе следствия месте изготовил на компьютере поддельный документ - справку о доходах № 82 от 12.01.2007 года на свое имя, внеся в нее заведомо ложные сведения о том, что якобы он работал в должности заместителя директора ХГБФ «Чешские инициативы в Украине»и получил зарплату в период с июля 2006 года по декабрь 2006 года в общем размере 16050 грн. с помесячной разбивкой. После этого, ОСОБА_5, заверила поддельный документ своей подписью, как директора, и печатью ХГБФ «Чешские инициативы в Украине», а также ОСОБА_1 и ОСОБА_5 и ОСОБА_1 подделали подпись от имени действующего председателя ХГБФ «Чешские инициативы в Украине»ОСОБА_6, как главного бухгалтера, о чем та ничего не знала. При этом, ОСОБА_1 и ОСОБА_5 достоверно знали, что ХГБФ «Чешские инициативы в Украине»не является прибыльной организацией и никому из его сотрудников никогда не начислялась заработная плата, а ОСОБА_1 никогда не являлся официальным работником фонда. Впоследствии ОСОБА_1 предоставил поддельную справку о своих доходах в ЗАО «ОТП Банк».

Органом досудебного следствия действия ОСОБА_1 квалифицированы по ст. 358 ч. 2 УК Украины (в ред. до 01.07.2011 года) - подделка документов, которые выдаются и удостоверяются организацией, имеющей право выдавать и удостоверять такие документы, и предоставляют права, в целях использования их самими подделывающими, совершенная по предварительному сговору группой лиц, повторно.

Кроме этого, ОСОБА_1, 16 января 2007 года, находясь в Павловском отделении ЗАО «ОТП Банк», расположенном по адресу: г. Харьков, пр. Ленина, 17, действуя умышленно с целью оформления кредита и, достоверно зная о том, что он не является работником ХГБФ «Чешские инициативы в Украине», а также не получает официальной зарплаты в ЧП «УКРАИНА ГИД», предоставил работникам вышеуказанного банка два изготовленных им заведомо поддельных документа: справку о доходах на свое имя № х/4 от 10.01.2007 года, содержащую заведомо ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_1, работающему в должности директора ЧП «УКРАИНА ГИД», было выплачено в период с октября по декабрь 2006 года заработную плату в сумме 8350 грн., справку о доходах на свое имя № 82 от 12.01.2007 года, содержащую заведомо ложные сведения о том, что якобы он работал в должности заместителя директора ХГБФ «Чешские инициативы в Украине»и получил зарплату в период с июля 2006 года по декабрь 2006 года в общем размере 16050 грн. с помесячной разбивкой. На основании предоставленных ОСОБА_1 поддельных справок о доходах, 24.01.2007 года руководство ЗАО «ОТП Банк»заключило с ним кредитный договор №СЬ-701/3 62/2007 от 24.01.2007 года и выдало кредит в сумме 27359 долларов США.

Органом досудебного следствия действия ОСОБА_1 квалифицированы по ст. 358 ч. 3 УК Украины (в ред. до 01.07.2011 г.), т.е. использование заведомо поддельных документов.

Старший следователь СО Киевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области Я.В. Сытникова направила в суд представление, согласованное с прокурором Киевского района г. Харькова о прекращении уголовного дела № 61091370 и освобождении ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, обвиняемого по ст.ст. 358 ч.2, 366 ч.1, 358 ч.3 УК Украины от уголовной ответственности вследствие акта амнистии.

ОСОБА_1 в своем заявлении выразил волю о применении к нему Закона Украины «Об амнистии » от 08 июля 2011 года, так как он имеет на иждивении несовершеннолетнюю дочь ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7 /л.д. 438/.

Суд, проверив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора, считает, что поскольку совершенные ОСОБА_1 преступления тяжкими не являются, ОСОБА_1 имеет несовершеннолетнего ребенка ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_8, ранее не судим, считает, что подсудимый ОСОБА_1 подпадает под действие пункта «в»ст. 1 Закона Украины «Об амнистии в 2011 году »от 08.07.2011 года.

Руководствуясь ст.ст. 6 п. 4, 244, 248 УПК Украины, п. «в»ст. 1, ст.ст. 8, 12 Закона Украины «Об амнистии»от 08.07.2011 года, суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

Освободить ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, от уголовной ответственности по ст.ст.358 ч.2, 366 ч.1, 358 ч.3 УК Украины, в связи с Законом Украины «Об амнистии » от 08.07.2011 года.

Уголовное дело № 661091370 по обвинению ОСОБА_1 по ст.ст.358 ч.2, 366 ч.1, 358 ч.3 УК Украины производством прекратить.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_1 подписку о невыезде с постоянного места жительства оставить прежней, которую отменить после вступления постановления в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Харьковской области через районный суд в течение семи суток.

Судья -

.