№ 20840345, 22.07.2011, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Дело № 2018/4-2054/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

22.07.2011 г. судья Киевского районного суда г. Харькова Сенаторов В.М. с участием прокурора Иванова И.С. рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области капитана милиции Мирного А.В. о продлении срока проведения ревизии, в связи с расследованием уголовного дела № 10110037 по факту подделки документа по ч.1 ст. 358 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ:

Согласно представления и материалов уголовного дела в 2008 году в г. Харькове неустановленным лицом, с целью дальнейшего использования, был составлен заведомо поддельный документ - заявление от имени ОСОБА_2 от 19.06.2008. о даче согласия на предоставление поручительства её мужем ОСОБА_3 по обязательствам ООО «СЮВГИМ»перед ОАО КБ «Надра», которые возникают по договору о предоставлении услуг овердрафта № 6/3/200/980/К/1947 от 24.06.2008.

24.06.2008 между ОАО КБ «Надра»и ООО «СЮВГИМ»в лице директора ОСОБА_3 был заключён кредитный договор № 6/3/200/980/К/1947, согласно которого ОАО КБ «Надра»предоставило последнему кредит в форме овердрафта с лимитом задолженности 1000 000, 00 грн., сроком до 23.12.2008 с платой за пользование кредитом 25% годовых. Овердрафт был установлен по текущему счёту ООО «СЮВГИМ»в Харьковском РУ ОАО КБ «Надра»№ 26004007170001.

На протяжении 2008-2009 годов ООО «СЮВГИМ» получило по указанному договору кредитные средства в сумме 900000 гривен, которые ОАО КБ «Надра»не возвратило.

24.06.2011 органом досудебного следствия вынесено постановление о назначении ревизии деятельности Харьковского регионального управления ПАО КБ «НАДРА»по вопросам обоснованности и законности предоставления кредита ООО «СЮВГИМ»и заключения договора поручительства с ОСОБА_3

01.07.2011 Киевским районным судом г. Харькова вынесено постановление о проведении внеплановой ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Харьковского филиала ПАО КБ «НАДРА»в 15 рабочих дней.

19.01.2011 КРУ в Харьковской области обратилось в СУ ГУМВД Украины в Харьковской области с письмом № 06-22/7735, согласно которого в соответствии с вопросами, поставленными в постановлении суда и программе ревизии, в ходе внепланового контрольного мероприятия подлежат исследованию расчёты банка с ООО «СЮВГИМ», в части наличия задолженности по кредиту овердрафт, полученному в банковском учреждении в соответствии с договоров № 6/3/200/980/К/1947 от 24.06.2008, по которого в настоящее время погашение тела кредита и начисленных по нему процентов не осуществляется, что возникло в результате неполучения Харьковским филиалом ПАО КБ «НАДРА»отдельных требований Кредитной политики при выдаче кредитов и проведению работы по обеспечению их погашения. В результате вышеизложенного по состоянию на 14.07.2011 банку причинён ущерб в сумме, которая превышает 1,5 млн. грн. При этом по договору № 6/3/200/980/К/1947 от 24.06.2008 в кредитном деле содержится значительный объём документов и дополнительной информации, относительно оснований для выдачи кредита, обеспечения возвращения кредита овердрафт, проверок целевого использования кредитных средств. Кроме того, с целью качественного проведения ревизии по вопросам, определённым программой с 20.07.2011 планируется проведение встречных проверок с ООО «ПРИОРИТЕТ ЮС»и ООО «Украинская литейная компания», также направлены запросы в КРУ других областей, на проведение встречных сверок, по вопросам взаимоотношений с ООО «СЮВГИМ». В связи с вышеизложенным, с целью полного и качественного проведения внепланового контрольного мероприятия, руководствуясь п.9 Порядка проведения инспектирования государственной контрольно-ревизионной службой, утверждённого постановлением Кабинета Министров Украины от 20.04.2006 № 550, КРУ в Харьковской области просит инициировать в суде продление внеплановой ревизии Харьковского филиала ПАО КБ «НАДРА»на пять рабочих дней.

Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь ст. 66 УПК Украины и на основании п.9 «Порядка проведения инспектирования государственной контрольно-ревизионной службой», утверждённого Постановлением КМУ от 20.04.2006 № 550, ст.11 Закона Украины «О государственной контрольно-ревизионной службе Украины», п. 2.4 «Порядка взаимодействия между органами Государственной контрольно-ревизионной службы и органами прокуратуры, внутренних дел и Службы безопасности Украины»утверждённого приказом Главного контрольно-ревизионного управления Украины, Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Генеральной прокуратуры Украины от 19.10.2006 № 346/1025/685/53 и п.3 ст.5 Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (в отношении усиления правовой защиты граждан и внедрения механизмов реализации конституционных прав граждан на предпринимательскую деятельность, личную неприкосновенность, безопасность, уважение к достоинству лица, правовую помощь, защиту)»от 12 января 2005 года №2322-IV, суд-

ПОСТАНОВИЛ:

Продлить срок проведения внеплановой выездной ревизии Харьковского регионального управления ПАО КБ «НАДРА», МФО: 351834, ЕГРПОУ 06718690, расположенного по ул. Петровского, 15, в г. Харькове, по вопросам взаимоотношений с ООО «СЮВГИМ»(ЕГРПОУ 34630898) на пять рабочих дней.

Судья