№ 20769926, 11.01.2012, Komunarskyi District Court of Zaporizhzhia City

Дата документу11.01.2012

К О П И Я

Дело №1-944/11

постановЛЕНИЕ

Именем Украины

08 декабря 2011 года г.Запорожье

Коммунарский районный суд г.Запорожье в составе:

председательствующего                                                   судьи           Иваниной Ю.В.,

при секретаре                                                                                 Емец А.М.,

с участием прокурора                                                             Кнута Ю.А.,

защитника                                                                       адвоката ОСОБА_1,

рассмотрев в предварительном судебном заседании, в зале суда, уголовное дело №1-944/11 по обвинению

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, армянина, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, работающего директором ООО «Орбита-98», женатого, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей – ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, не военнообязанного, не являющегося депутатом, зарегистрированного и проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_6, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.221, ч.2 ст.367 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

Досудебным следствием ОСОБА_2 обвиняется в том, что в период времени с 01.06.2010 года по 30.09.2010 года, занимая на основании решения №1 от 23.03.2007 года должность директора ООО «Леон-Нафта»(код ЕГРПОУ 35037390), зарегистрированного решением исполнительного комитета Запорожского городского совета от 27.03.2007 года под №1103102 0000 018529 в качестве субъекта хозяйственной деятельности –юридического лица (юридический адрес –АДРЕСА_1), взятого 27.03.2007 года на налоговый учет в Коммунарском районе г.Запорожье и зарегистрированного 02.04.2007 года в Государственной налоговой инспекцией в Коммунарском районе г. Запорожья в качестве плательщика налога на добавленную стоимость (свидетельство №100032317), выполняя в соответствии с действующим законодательством Украины организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, являясь служебным лицом общества с ограниченной ответственностью, осознавая возложенную на него ответственность по соблюдению требований Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.1997 года, Закона Украины «О порядке погашения обязательств плательщиков налогов перед бюджетами и государственными целевыми фондами»от 21.12.2000 года, Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине»от 16.07.1999 года, ненадлежащим образом выполнял свои служебные обязанности вследствие недобросовестного отношения к ним, что выразилось в неподаче ООО «Леон-нафта»налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость за период с июня 2010 года по сентябрь 2010 года в Государственную налоговую инспекцию в Коммунарском районе г.Запорожья, при следующих обстоятельствах.

Так, в период времени с 01.06.2010 года по 30.09.2010 года ОСОБА_2 осуществлял финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного предприятия по приобретению и продаже горюче-смазочных материалов путем заключения договоров с различными субъектами хозяйственной деятельности Украины.

В период времени с 01.06.2010 года по 30.09.2010 года, ОСОБА_2, занимая должность директора ООО «Леон-Нафта»и являясь служебным лицом, действуя умышленно, в результате ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, достоверно зная, что в результате продажи товаров (работ, услуг) различным субъектам предпринимательской деятельности у ООО «Леон-Нафта»возникает значительная сумма налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость, в нарушение требований п.п.4.1.4 ст.4 Закона Украины «О порядке погашения обязательств плательщиков налогов перед бюджетами и государственными целевыми фондами»от 21.12.2001 года, не составил и не подал налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость указанного предприятия за период с июня 2010 года по сентябрь 2010 года в Государственную налоговую инспекцию в Коммунарском районе г.Запорожья и соответственно не отнес в состав налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость сумму, подлежащую уплате в бюджет в размере 289587,38 гривен, которая подтверждена соответствующими банковскими, платежными и бухгалтерскими документами, обязательность ведения которых предусмотрена правилами ведения налогового учета, что привело к неуплате в бюджет налога на добавленную стоимость на общую сумму 289587,38 гривен, в том числе по периодам: в июне 2010 года –отрицательное значение в размере 89926,52 гривен; в июле 2010 года –365884,38 гривен; в августе 2010 года –11752,87 гривен; в сентябре 2010 года – 1876,65 гривен. Таким образом, неправомерные действия ОСОБА_2 повлекли тяжкие последствия, так как в бюджет фактически не поступил налог на добавленную стоимость в размере 289587,38 гривен, который более чем в 250 раз превышает установленный законодательством необлагаемый налогом минимум доходов граждан. Своими действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст.367 УК Украины, квалифицируемое как служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение служебным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, поскольку оно повлекло тяжкие последствия. Кроме того, ОСОБА_2, занимая должность директора ООО «Леон-Нафта»на основании решения №1 от 23.03.2007 года, будучи единственным учредителем и директором предприятия, в период времени с 16.07.2010 года по 27.08.2010 года, действуя умышленно, в нарушение требований ч.3 ст.50, ч.3 ст.52, ст.56 Закона Украины «О хозяйственных обществах»от 19.09.1991 года, а также в нарушение требований ст.ст.11, 12, 13 Закону Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признание его банкротом»от 14.05.1992 года, осуществил действия, в результате которых произошло отчуждение денежных средств из уставного фонда указанного предприятия в период процедуры банкротства ООО «Леон-Нафта», чем причинил крупный материальный ущерб кредиторам при следующих обстоятельствах.

На основании договора №06-01-14 от 06.01.2010 года, заключенного между ООО «Леон-Нафта»и ООО «Днепртехноткань», а также расходной накладной №РН-0000021 от 22.02.2010 года, ООО «Днепртехноткань»поставило в адрес ООО «Леон-Нафта»дизельное топливо на общую сумму 301266 гривен. Однако, ООО «Леон-Нафта» в связи с отсутствием оборотных денежных средств не рассчиталось с ООО «Днепртехноткань»за поставленное дизельное топливо, в результате чего у ООО «Леон-Нафта»возникла кредиторская задолженность на сумму 301266 гривен.

В дальнейшем, 15.07.2010 года в Хозяйственный суд Запорожской области поступило заявление от директора ООО «Днепртехноткань»ОСОБА_5, в соответствии с которым последняя просит возбудить производство по делу о банкротстве ООО «Леон-Нафта», в связи с невыполнением служебными лицами ООО «Леон-Нафта»денежных обязательств перед ООО «Днепртехноткань»за поставку дизельного топлива в размере 301266 гривен, что подтверждается документально. На основании данного заявления 16.07.2010 года Хозяйственным судом Запорожской области вынесено определение, согласно которого возбужденно дело о банкротстве ООО «Леон-Нафта», введены мораторий на удовлетворение требований кредиторов и процедура распоряжения имуществом должника, распорядителем имущества –назначен арбитражный управляющий ОСОБА_6

Согласно указанного решения суда служебным лицам или собственниками предприятия запрещается отчуждение имущества предприятия (активов и пассивов) без согласования лица, уполномоченного решением суда на выполнение функций распорядителя имущества.

ОСОБА_2, достоверно зная о том, что решением Хозяйственного суда Запорожской области от 16.07.2010 года возбуждено производство по делу о банкротстве ООО «Леон-Нафта» и распорядителем имущества назначен ОСОБА_6, умышлено из корыстных побуждений, в период времени с 16.07.2010 года по 27.08.2010 года, в нарушение требований ч.3 ст.50, ч.3 ст.52, ст.56 Закона Украины «О хозяйственных обществах»от 19.09.1991 года, а также в нарушение требований ст.ст.11, 12, 13 Закону Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признание его банкротом»от 14.05.1992 года, осуществил отчуждение имущества предприятия, что выразилось в действиях, направленных на уменьшение части уставного фонда ООО «Леон-Нафта»путем перечисления денежных средств с банковского счета №26004315462981, открытого в ДОФ ПАО «Укрсоцбанк»(МФО 334011), согласно платежных поручений №1646 от 19.07.2010 года, №1645 от 19.07.2010 года, №1656 от 27.07.2010 года, №1657 от 29.07.2010 года, №1658 от 02.08.2010 года, №4 от 02.08.2010 года, №1661 от 04.08.2010 года, №1662 от 04.08.2010 года, №5 от 04.08.2010 года, №7 от 06.08.2010 года, №8 от 06.08.2010 года, №9 от 09.08.2010 года, №1665 от 09.08.2010 года, №1664 от 09.08.2010 года, №1667 от 10.08.2010 года, №1668 от 11.08.2010 года, №1672 от 27.08.2010 года на банковский счет №29096315120001, открытый в ДОФ ПАО «Укрсоцбанк»(МФО 334011) на имя ОСОБА_2 с назначением платежа «Выплата уменьшенной части уставного фонда»на общую сумму 1758000 гривен без согласования данного решения с распорядителем имущества. В дальнейшем, в связи с возбуждением производства по делу о признании банкротом ООО «Леон-Нафта», на основании п.78.1.7 ст.78 Налогового кодекса Украины от 02.12.2010 года Государственная налоговая инспекция в Коммунарском районе г.Запорожья осуществила проверку финансово-хозяйственной деятельности указанного предприятия по вопросам своевременности, достоверности, полноты начисления и уплаты налогов, сборов, а также соблюдения валютного и другого законодательства за период с 01.07.2009 года по 31.01.2011 года, по результатам проведения которой составлен акт №63/2301/35037390 от 01.02.2011 года, которым установлены нарушения требований налогового законодательства на общую сумму 6318431,25 гривен и приняты соответствующие налоговые уведомления-решения.

Данная сумма доначисления, согласно определения Хозяйственного суда Запорожской области от 02.02.2011 года, включена в реестр требований кредиторов ООО «Леон-Нафта», однако в соответствии с выводами судебно-экономической экспертизы нарушения служебными лицами ООО «Леон-Нафта»требований налогового законодательства, отраженные в акте №63/2301/35037390 от 01.02.2011 года подтверждены в сумме 289587,39 гривен. Кроме того, в ходе досудебного следствия директор ООО «Днепртехноткань»ОСОБА_5 заявила об отсутствии сделки между ООО «Днепртехноткань»и ООО «Леон-Нафта», в связи с чем отказалась от каких-либо претензий материального характера к служебным лицам ООО «Леон-Нафта».

Таким образом, неправомерные действия ОСОБА_2, в период процедуры банкротства предприятия, выразившиеся в уменьшение части уставного фонда ООО «Леон-Нафта»путем перечисления денежных средств с банковского счета №26004315462981, принадлежащего ООО «Леон-Нафта»и открытого в ДОФ ПАО «Укрсоцбанк»(МФО 334011) на банковский счет №29096315120001, открытый в ДОФ ПАО «Укрсоцбанк»(МФО 334011) на имя ОСОБА_2, с назначением платежа «Выплата уменьшенной части уставного фонда»на общую сумму 1758000 гривен без согласования данного решения с распорядителем имущества, причинили крупный материальный ущерб кредитору на общую сумму 289587,39 гривен, которая более чем в 500 раз превышает установленный законодательством необлагаемый минимум доходов граждан.

Своими действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст.221 УК Украины, квалифицируемое как незаконные действия в случае банкротства, то есть умышленное отчуждение имущества, осуществленное собственником субъекта хозяйственной деятельности, а также служебным лицом субъекта хозяйственной деятельности в случае банкротства и которые привели к крупному материальному ущербу.

В предварительном судебном заседании, обвиняемым ОСОБА_2 заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении него и освобождении его от уголовной ответственности на основании п."В" ст.1 Закона Украины "Об амнистии в 2011 году" от 08.07.2011 года в связи с тем, что он имеет двоих несовершеннолетних детей –ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, в отношении которых родительских прав не лишен. Данное ходатайство было поддержано его защитником.

После разъяснения судом последствий применения Закона Украины "Об амнистии в 2011 году" от 08.07.2011 года, обвиняемый ОСОБА_2 поддержал ходатайство и подал суду соответствующее заявление.

Выслушав ходатайства обвиняемого, изучив заявление последнего, заслушав мнение прокурора, защитника, которые не возражали против применения в отношении обвиняемого ОСОБА_2 Закона Украины "Об амнистии в 2011 году" от 08.07.2011 года, суд приходит к следующим выводам.

Согласно ст.6 Закона Украины "Об амнистии в 2011 году" от 08.07.2011 года от уголовной ответственности освобождаются в порядке и на условиях, определенных этим Законом, лица, которые подпадают под действие ст.1 данного Закона, уголовные дела, в отношении которых находятся в производстве органов дознания, досудебного следствия или не рассмотрены судами, а также рассмотрены судами, но приговоры не вступили в законную силу, о преступлениях, совершенных до вступления в силу этого Закона.

В соответствии с п."В" ст.1 Закона Украины "Об амнистии в 2011 году" от 08.07.2011 года, который вступил в силу 28.07.2011 года, освобождаются от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, лица, не лишенные родительских прав, которые на день вступления в силу этого Закона имеют детей, которым не исполнилось 18 лет, либо детей-инвалидов независимо от их возраста, осужденные за умышленные преступления, которые не являются тяжкими или особо тяжкими преступлениями согласно ст.12 УК Украины.

ОСОБА_2 совершил преступления, которые согласно ст.12 УК Украины являются преступлениями средней тяжести, ранее не судим, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей –ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, в отношении которых родительских прав не лишен.

Преступления, которые совершил ОСОБА_2, имели место в период с 01 июня 2010 года по 30.09.2010 года, то есть до вступления в силу Закона Украины "Об амнистии в 2011 году" от 08.07.2011 года, который вступил в силу 28.07.2011 года.

Препятствия для применения в отношении ОСОБА_2 Закона Украины «Об амнистии в 2011 году»от 08.07.2011 года, предусмотренные ст.7 указанного Закона, отсутствуют.

Согласно ч.1 ст.44 УК Украины лицо, совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности на основании закона Украины об амнистии.

В соответствии с п.4 ч.1 ст.6 Уголовно-процессуального кодекса Украины возбужденное уголовное дело подлежит прекращению вследствие акта амнистии, если оно устраняет применение наказание за совершенное деяние.

Согласно ст.248 Уголовно-процессуального кодекса Украины при наличии обстоятельств, предусмотренных ст.6 Уголовно-процессуального кодекса Украины, судья своим мотивировочным постановлением прекращает дело, отменяет меры пресечения, меры обеспечения гражданского иска и конфискации имущества, а также разрешает вопрос о вещественных доказательствах, в частности о деньгах, ценностях и других вещах, нажитых преступным путем.

Таким образом, суд приходит к выводу, что ОСОБА_2 может быть освобожден от уголовной ответственности вследствие акта амнистии.

По делу заявлен гражданский иск Государственной налоговой инспекции в Коммунарском районе г.Запорожье о взыскании с ОСОБА_2 материального ущерба, причиненного государству, в общей сумме 289587,38 гривен (том 11 л.д.2). Представитель гражданского истца, будучи надлежащим образом уведомлен судом о времени и месте рассмотрения дела, в предварительное судебное заседание не явился, причины неявки суду не сообщил. Так как данное уголовное дело подлежит прекращению, а согласно ст.28 Уголовно-процессуального кодекса гражданский иск лица, понесшего материальный ущерб от преступления, рассматривается судом вместе с уголовным делом, то учитывая изложенное, суд считает необходимым гражданский иск ГНИ в Коммунарском районе г.Запорожье оставить без рассмотрения, разъяснив право обратится в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный на имущество обвиняемого ОСОБА_2, в целях обеспечения гражданского иска, заявленного Государственной налоговой инспекцией в Коммунарском районе г.Запорожье, и возможной конфискации имущества обвиняемого, суд считает необходимым отменить в связи с прекращением уголовного дела и оставлением гражданского иска без рассмотрения (том 11 л.д.163-164).

Судебные издержки по делу отсутствуют. Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст.81 УПК Украины.

На основании изложенного, руководствуясь п. "В" ст.1, ст.6 Закона Украины "Об амнистии в 2011 году" от 08.07.2011 года, ст.ст.44, 86 УК Украины, п.4 ст.6, ст.ст.81, 282 УПК Украины, суд –

п о с т а н о в и Л:

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 по ч.2 ст.367, ст.221 УК Украины –прекратить.

Освободить ОСОБА_2 от уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.367, ст.221 УК Украины, на основании п."В" ст.1 Закона Украины "Об амнистии в 2011 году" от 08 июля 2011 года.

Меру пресечения обвиняемому ОСОБА_2 в виде подписки о невыезде –отменить.

Гражданский иск Государственной налоговой инспекции в Коммунарском районе г.Запорожье к ОСОБА_2 о взыскании материального ущерба, причиненного государству, в общей сумме 289587,38 гривен –оставить без рассмотрения в связи с прекращением уголовного дела, разъяснив право обратится в суд с данным иском в порядке гражданского судопроизводства (том 11 л.д.2).

Арест, наложенный на имущество обвиняемого ОСОБА_2 –квартиру №65 по адресу: г.Запорожье, ул.Чумаченко, д.27, жилой дом, буква Л, по адресу: г.Запорожье, ул.Павлоградская, д.39, транспортные средства, марки «Лексус RX 350», государственный регистрационный номер НОМЕР_1, марки «Киа Черато», государственный регистрационный номер НОМЕР_2, марки «ГАЗ 3307»АТЗ 4,2 (грузовой), государственный регистрационный номер НОМЕР_3, марки «ГАЗ 53»АЦ 4,8 (грузовой), государственный регистрационный номер НОМЕР_4, ПЦ 6,2 (прицеп), государственный регистрационный номер НОМЕР_5, АРС 148636 (прицеп), государственный регистрационный номер АРС148636, марки «МАЗ 5337»АТЗ 9 (грузовой), государственный регистрационный номер НОМЕР_6, марки «МАЗ 5337»(грузовой), государственный регистрационный номер НОМЕР_7, марки «ГАЗ 53»АЦ 4,8 (грузовой), государственный регистрационный номер НОМЕР_8, марки «ЗИЛ 131»(грузовой), государственный регистрационный номер НОМЕР_9, денежные средства в сумме 239130 гривен, эквивалентные 30000 долларам США, 75000 гривен, –отменить (том 11 л.д.163-164, 165-167).

Денежные средства в сумме 30000 долларов США и 75000 гривен, изъятые 11.05.2011 года в ходе проведения обыска в транспортном средстве, марки «Лексус», государственный регистрационный номер НОМЕР_1, сданные в кассу Государственной налоговой администрации Запорожской области с последующей их передачей для хранения на депозитный счет в учреждение банка и принадлежащие ОСОБА_2, – вернуть ОСОБА_2 (том 9, л.д.8-13, 18-19).

Вещественные доказательства по делу:

–регистрационные документы, документы налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость ООО «Леон-Нафта», изъятые 20.07.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 2 л.д.5-6);

–регистрационные и уставные документы ООО «Леон-Нафта», изъятые 20.07.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 2 л.д.194-195);

–документы юридического дела ООО «Леон-Нафта»по оформлению счетов №26002003236001, 26007014279001, 26003000007785, а также выписки движения денежных средств по счетам №26003000007785, №26007014279001, изъятые 20.07.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 3 л.д.3-4);

–документы дела по юридическому оформлению счетов ООО «Леон-Нафта», выписки движения денежных средств по счетам №26004315462981, №26003315462981 и кредитное дело, изъятые 15.07.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 3 л.д.159-161);

–документы дела по юридическому оформлению счета №26201113022718, открытого на имя ОСОБА_2, выписку движения денежных средств по данному счету, документы дела по юридическому оформлению счета №26259000547914, а также выписку движения денежных средств по данному счету, изъятые 19.08.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 5 л.д.5-6);

–документы дела по юридическому оформлению лицевого счета №1750604359, открытого на имя ОСОБА_2, а также выписку движения денежных средств по данному счету, изъятые 19.08.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 5 л.д.34-35);

–регистрационные документы, а также документы налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость ООО «Днепртехноткань», изъятые 17.08.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 5 л.д.117-118);

–надлежащим образом заверенные копии документов финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «СП «Континент»»по взаимоотношениям с ООО «Независимая Нефтяная Компания»за период с 01.07.2009 года по 31.12.2010 года, изъятые 08.08.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 5 л.д.161-162);

–регистрационные документы, а также документы налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость ООО «Днепрнефтересурс», изъятые 18.07.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 5 л.д.233-234);

–документы, связанные с процедурой банкротства ООО «Леон-Нафта», изъятые 15.08.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 5 л.д.266-267);

–документы ООО «Леон-Нафта», изъятые 12.08.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 5 л.д.291-292);

–выписки движения денежных средств по счету №26003315462981, изъятые 11.10.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 6 л.д.3-4);

–выписки движения денежных средств по счетам №26006002356002, №26007002356001, пренадлежащим ЧП «ПКФ «Укрпромснаб»», изъятые 23.09.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 6 л.д.118-119);

–копии документов из журнала регистрации исходящей корреспонденции в котором отображена информация, в связи с отправкой и получением должником ООО «Леон-Нафта»определения Хозяйственного суда Запорожской области от 16.07.2010 года, изъятые 13.10.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 6 л.д.175-176);

–надлежащим образом заверенные копии документов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Гидросила МЗГТ»по взаимоотношениям с ООО «Леон-Нафта»за период с 01.07.2009 года по 31.12.2010 года, изъятые 26.09.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 6 л.д.181-182);

–надлежащим образом заверенные копии документов финансово-хозяйственной деятельности ЗАО ПКФ «Кристина»по взаимоотношениям с ООО «Леон-Нафта»за период с 01.07.2009 года по 31.12.2010 года, изъятые 26.09.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 7 л.д.2-3);

–надлежащим образом заверенные копии документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «МСУ-100 «Стальконструкция»»по взаимоотношениям с ООО «Леон-Нафта»за период с 01.07.2009 года по 31.12.2010 года, изъятые 26.09.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 7 л.д.59-60);

–надлежащим образом заверенные копии документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Агрофирма Степовое»по взаимоотношениям с ООО «Леон-Нафта»за период с 01.07.2009 года по 31.12.2010 года, изъятые 26.09.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 7 л.д.96-97);

–надлежащим образом заверенные копии документов финансово-хозяйственной деятельности ГП «Мелитопольское ЛМГ»по взаимоотношениям с ООО «Леон-Нафта»за период с 01.07.2009 года по 31.12.2010 года, изъятые 23.09.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 7 л.д.131-132);

–надлежащим образом заверенные копии документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ника»по взаимоотношениям с ООО «Леон-Нафта»за период с 01.07.2009 года по 31.12.2010 года, изъятые 27.09.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 8 л.д.2-3);

–надлежащим образом заверенные копии документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Искра»по взаимоотношениям с ООО «Леон-Нафта»за период с 01.07.2009 года по 31.12.2010 года, изъятые 27.09.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 8 л.д.125-126);

–надлежащим образом заверенные копии документов финансово-хозяйственной деятельности ФЛП ОСОБА_7 по взаимоотношениям с ООО «Леон-Нафта»за период с 01.07.2009 года по 31.12.2010 года, изъятые 23.09.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 8 л.д.180-181);

–документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Леон-Нафта», изъятые 11.07.2011 года в ходе проведения обыска жилищного помещения по адресу: г.Запорожье, ул.Чумаченко, 47/73, и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 9 л.д.31-35);

–документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Независимая Нефтяная Компания» по взаимоотношениям с ООО «Леон-Нафта»за период с 01.07.2009 года по 31.12.2010 года, изъятые 19.08.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 9 л.д.75-76);

–документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Леон-Нафта»за период с 01.07.2009 года по 31.12.2010 года, в том числе документы по взаимоотношениям с ООО «Независимая Нефтяная Компания», ООО «Вик Оил», ООО «Днепрнефтересурс», изъятые 20.07.2011 года, 05.08.2011 года, 23.08.2011 года, 09.09.2011 года в ходе проведения выемок и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 9 л.д.90, 98);

–регистрационные документы, а также документы налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость ООО «Вик Оил», изъятые 22.08.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 9 л.д.116-119);

–надлежащим образом заверенные копии документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ресурс Инвест» по взаимоотношениям с ООО «Леон-Нафта»за январь и июль 2010 года, изъятые 08.09.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 9 л.д.269-271);

–надлежащим образом заверенные копии документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ресурс-Оил»по взаимоотношениям с ООО «Леон-Нафта»за июнь 2010 года, изъятые 08.09.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 9 л.д.307-309);

–документы дела по юридическому оформлению счетов №26001007884001, №26004000005582, принадлежащие ООО «Оил-Премиум», а также выписка движения денежных средств по счету №26001007884001 и диск, на котором содержится информация о движении денежных средств за период с 26.07.2010 по 01.10.2010 года, изъятые 18.10.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 10 л.д.4-5).

На постановление суда в течение семи дней со дня его вынесения стороны могут подать апелляцию в Апелляционный суд Запорожской области через Коммунарский районный суд города Запорожья.

Судья Коммунарского районного суда

г.Запорожье подпись                     ОСОБА_8

Копия верна:

Судья Коммунарского районного суда

г.Запорожье                     Ю.В. Иванина

К О П И Я

Дело №1-944/11

постановЛЕНИЕ

Именем Украины

08 декабря 2011 года г.Запорожье

Коммунарский районный суд г.Запорожье в составе:

председательствующего                                                   судьи           Иваниной Ю.В.,

при секретаре                                                                                 Емец А.М.,

с участием прокурора                                                             Кнута Ю.А.,

защитника                                                                       адвоката ОСОБА_1,

рассмотрев в предварительном судебном заседании, в зале суда, уголовное дело №1-944/11 по обвинению

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, армянина, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, работающего директором ООО «Орбита-98», женатого, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей – ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, не военнообязанного, не являющегося депутатом, зарегистрированного и проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_6, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.221, ч.2 ст.367 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

Досудебным следствием ОСОБА_2 обвиняется в том, что в период времени с 01.06.2010 года по 30.09.2010 года, занимая на основании решения №1 от 23.03.2007 года должность директора ООО «Леон-Нафта»(код ЕГРПОУ 35037390), зарегистрированного решением исполнительного комитета Запорожского городского совета от 27.03.2007 года под №1103102 0000 018529 в качестве субъекта хозяйственной деятельности –юридического лица (юридический адрес –АДРЕСА_1), взятого 27.03.2007 года на налоговый учет в Коммунарском районе г.Запорожье и зарегистрированного 02.04.2007 года в Государственной налоговой инспекцией в Коммунарском районе г. Запорожья в качестве плательщика налога на добавленную стоимость (свидетельство №100032317), выполняя в соответствии с действующим законодательством Украины организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, являясь служебным лицом общества с ограниченной ответственностью, осознавая возложенную на него ответственность по соблюдению требований Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.1997 года, Закона Украины «О порядке погашения обязательств плательщиков налогов перед бюджетами и государственными целевыми фондами»от 21.12.2000 года, Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине»от 16.07.1999 года, ненадлежащим образом выполнял свои служебные обязанности вследствие недобросовестного отношения к ним, что выразилось в неподаче ООО «Леон-нафта»налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость за период с июня 2010 года по сентябрь 2010 года в Государственную налоговую инспекцию в Коммунарском районе г.Запорожья, при следующих обстоятельствах.

Так, в период времени с 01.06.2010 года по 30.09.2010 года ОСОБА_2 осуществлял финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного предприятия по приобретению и продаже горюче-смазочных материалов путем заключения договоров с различными субъектами хозяйственной деятельности Украины.

В период времени с 01.06.2010 года по 30.09.2010 года, ОСОБА_2, занимая должность директора ООО «Леон-Нафта»и являясь служебным лицом, действуя умышленно, в результате ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, достоверно зная, что в результате продажи товаров (работ, услуг) различным субъектам предпринимательской деятельности у ООО «Леон-Нафта»возникает значительная сумма налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость, в нарушение требований п.п.4.1.4 ст.4 Закона Украины «О порядке погашения обязательств плательщиков налогов перед бюджетами и государственными целевыми фондами»от 21.12.2001 года, не составил и не подал налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость указанного предприятия за период с июня 2010 года по сентябрь 2010 года в Государственную налоговую инспекцию в Коммунарском районе г.Запорожья и соответственно не отнес в состав налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость сумму, подлежащую уплате в бюджет в размере 289587,38 гривен, которая подтверждена соответствующими банковскими, платежными и бухгалтерскими документами, обязательность ведения которых предусмотрена правилами ведения налогового учета, что привело к неуплате в бюджет налога на добавленную стоимость на общую сумму 289587,38 гривен, в том числе по периодам: в июне 2010 года –отрицательное значение в размере 89926,52 гривен; в июле 2010 года –365884,38 гривен; в августе 2010 года –11752,87 гривен; в сентябре 2010 года – 1876,65 гривен. Таким образом, неправомерные действия ОСОБА_2 повлекли тяжкие последствия, так как в бюджет фактически не поступил налог на добавленную стоимость в размере 289587,38 гривен, который более чем в 250 раз превышает установленный законодательством необлагаемый налогом минимум доходов граждан. Своими действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст.367 УК Украины, квалифицируемое как служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение служебным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, поскольку оно повлекло тяжкие последствия. Кроме того, ОСОБА_2, занимая должность директора ООО «Леон-Нафта»на основании решения №1 от 23.03.2007 года, будучи единственным учредителем и директором предприятия, в период времени с 16.07.2010 года по 27.08.2010 года, действуя умышленно, в нарушение требований ч.3 ст.50, ч.3 ст.52, ст.56 Закона Украины «О хозяйственных обществах»от 19.09.1991 года, а также в нарушение требований ст.ст.11, 12, 13 Закону Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признание его банкротом»от 14.05.1992 года, осуществил действия, в результате которых произошло отчуждение денежных средств из уставного фонда указанного предприятия в период процедуры банкротства ООО «Леон-Нафта», чем причинил крупный материальный ущерб кредиторам при следующих обстоятельствах.

На основании договора №06-01-14 от 06.01.2010 года, заключенного между ООО «Леон-Нафта»и ООО «Днепртехноткань», а также расходной накладной №РН-0000021 от 22.02.2010 года, ООО «Днепртехноткань»поставило в адрес ООО «Леон-Нафта»дизельное топливо на общую сумму 301266 гривен. Однако, ООО «Леон-Нафта» в связи с отсутствием оборотных денежных средств не рассчиталось с ООО «Днепртехноткань»за поставленное дизельное топливо, в результате чего у ООО «Леон-Нафта»возникла кредиторская задолженность на сумму 301266 гривен.

В дальнейшем, 15.07.2010 года в Хозяйственный суд Запорожской области поступило заявление от директора ООО «Днепртехноткань»ОСОБА_5, в соответствии с которым последняя просит возбудить производство по делу о банкротстве ООО «Леон-Нафта», в связи с невыполнением служебными лицами ООО «Леон-Нафта»денежных обязательств перед ООО «Днепртехноткань»за поставку дизельного топлива в размере 301266 гривен, что подтверждается документально. На основании данного заявления 16.07.2010 года Хозяйственным судом Запорожской области вынесено определение, согласно которого возбужденно дело о банкротстве ООО «Леон-Нафта», введены мораторий на удовлетворение требований кредиторов и процедура распоряжения имуществом должника, распорядителем имущества –назначен арбитражный управляющий ОСОБА_6

Согласно указанного решения суда служебным лицам или собственниками предприятия запрещается отчуждение имущества предприятия (активов и пассивов) без согласования лица, уполномоченного решением суда на выполнение функций распорядителя имущества.

ОСОБА_2, достоверно зная о том, что решением Хозяйственного суда Запорожской области от 16.07.2010 года возбуждено производство по делу о банкротстве ООО «Леон-Нафта» и распорядителем имущества назначен ОСОБА_6, умышлено из корыстных побуждений, в период времени с 16.07.2010 года по 27.08.2010 года, в нарушение требований ч.3 ст.50, ч.3 ст.52, ст.56 Закона Украины «О хозяйственных обществах»от 19.09.1991 года, а также в нарушение требований ст.ст.11, 12, 13 Закону Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признание его банкротом»от 14.05.1992 года, осуществил отчуждение имущества предприятия, что выразилось в действиях, направленных на уменьшение части уставного фонда ООО «Леон-Нафта»путем перечисления денежных средств с банковского счета №26004315462981, открытого в ДОФ ПАО «Укрсоцбанк»(МФО 334011), согласно платежных поручений №1646 от 19.07.2010 года, №1645 от 19.07.2010 года, №1656 от 27.07.2010 года, №1657 от 29.07.2010 года, №1658 от 02.08.2010 года, №4 от 02.08.2010 года, №1661 от 04.08.2010 года, №1662 от 04.08.2010 года, №5 от 04.08.2010 года, №7 от 06.08.2010 года, №8 от 06.08.2010 года, №9 от 09.08.2010 года, №1665 от 09.08.2010 года, №1664 от 09.08.2010 года, №1667 от 10.08.2010 года, №1668 от 11.08.2010 года, №1672 от 27.08.2010 года на банковский счет №29096315120001, открытый в ДОФ ПАО «Укрсоцбанк»(МФО 334011) на имя ОСОБА_2 с назначением платежа «Выплата уменьшенной части уставного фонда»на общую сумму 1758000 гривен без согласования данного решения с распорядителем имущества. В дальнейшем, в связи с возбуждением производства по делу о признании банкротом ООО «Леон-Нафта», на основании п.78.1.7 ст.78 Налогового кодекса Украины от 02.12.2010 года Государственная налоговая инспекция в Коммунарском районе г.Запорожья осуществила проверку финансово-хозяйственной деятельности указанного предприятия по вопросам своевременности, достоверности, полноты начисления и уплаты налогов, сборов, а также соблюдения валютного и другого законодательства за период с 01.07.2009 года по 31.01.2011 года, по результатам проведения которой составлен акт №63/2301/35037390 от 01.02.2011 года, которым установлены нарушения требований налогового законодательства на общую сумму 6318431,25 гривен и приняты соответствующие налоговые уведомления-решения.

Данная сумма доначисления, согласно определения Хозяйственного суда Запорожской области от 02.02.2011 года, включена в реестр требований кредиторов ООО «Леон-Нафта», однако в соответствии с выводами судебно-экономической экспертизы нарушения служебными лицами ООО «Леон-Нафта»требований налогового законодательства, отраженные в акте №63/2301/35037390 от 01.02.2011 года подтверждены в сумме 289587,39 гривен. Кроме того, в ходе досудебного следствия директор ООО «Днепртехноткань»ОСОБА_5 заявила об отсутствии сделки между ООО «Днепртехноткань»и ООО «Леон-Нафта», в связи с чем отказалась от каких-либо претензий материального характера к служебным лицам ООО «Леон-Нафта».

Таким образом, неправомерные действия ОСОБА_2, в период процедуры банкротства предприятия, выразившиеся в уменьшение части уставного фонда ООО «Леон-Нафта»путем перечисления денежных средств с банковского счета №26004315462981, принадлежащего ООО «Леон-Нафта»и открытого в ДОФ ПАО «Укрсоцбанк»(МФО 334011) на банковский счет №29096315120001, открытый в ДОФ ПАО «Укрсоцбанк»(МФО 334011) на имя ОСОБА_2, с назначением платежа «Выплата уменьшенной части уставного фонда»на общую сумму 1758000 гривен без согласования данного решения с распорядителем имущества, причинили крупный материальный ущерб кредитору на общую сумму 289587,39 гривен, которая более чем в 500 раз превышает установленный законодательством необлагаемый минимум доходов граждан.

Своими действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст.221 УК Украины, квалифицируемое как незаконные действия в случае банкротства, то есть умышленное отчуждение имущества, осуществленное собственником субъекта хозяйственной деятельности, а также служебным лицом субъекта хозяйственной деятельности в случае банкротства и которые привели к крупному материальному ущербу.

В предварительном судебном заседании, обвиняемым ОСОБА_2 заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении него и освобождении его от уголовной ответственности на основании п."В" ст.1 Закона Украины "Об амнистии в 2011 году" от 08.07.2011 года в связи с тем, что он имеет двоих несовершеннолетних детей –ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, в отношении которых родительских прав не лишен. Данное ходатайство было поддержано его защитником.

После разъяснения судом последствий применения Закона Украины "Об амнистии в 2011 году" от 08.07.2011 года, обвиняемый ОСОБА_2 поддержал ходатайство и подал суду соответствующее заявление.

Выслушав ходатайства обвиняемого, изучив заявление последнего, заслушав мнение прокурора, защитника, которые не возражали против применения в отношении обвиняемого ОСОБА_2 Закона Украины "Об амнистии в 2011 году" от 08.07.2011 года, суд приходит к следующим выводам.

Согласно ст.6 Закона Украины "Об амнистии в 2011 году" от 08.07.2011 года от уголовной ответственности освобождаются в порядке и на условиях, определенных этим Законом, лица, которые подпадают под действие ст.1 данного Закона, уголовные дела, в отношении которых находятся в производстве органов дознания, досудебного следствия или не рассмотрены судами, а также рассмотрены судами, но приговоры не вступили в законную силу, о преступлениях, совершенных до вступления в силу этого Закона.

В соответствии с п."В" ст.1 Закона Украины "Об амнистии в 2011 году" от 08.07.2011 года, который вступил в силу 28.07.2011 года, освобождаются от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, лица, не лишенные родительских прав, которые на день вступления в силу этого Закона имеют детей, которым не исполнилось 18 лет, либо детей-инвалидов независимо от их возраста, осужденные за умышленные преступления, которые не являются тяжкими или особо тяжкими преступлениями согласно ст.12 УК Украины.

ОСОБА_2 совершил преступления, которые согласно ст.12 УК Украины являются преступлениями средней тяжести, ранее не судим, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей –ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, в отношении которых родительских прав не лишен.

Преступления, которые совершил ОСОБА_2, имели место в период с 01 июня 2010 года по 30.09.2010 года, то есть до вступления в силу Закона Украины "Об амнистии в 2011 году" от 08.07.2011 года, который вступил в силу 28.07.2011 года.

Препятствия для применения в отношении ОСОБА_2 Закона Украины «Об амнистии в 2011 году»от 08.07.2011 года, предусмотренные ст.7 указанного Закона, отсутствуют.

Согласно ч.1 ст.44 УК Украины лицо, совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности на основании закона Украины об амнистии.

В соответствии с п.4 ч.1 ст.6 Уголовно-процессуального кодекса Украины возбужденное уголовное дело подлежит прекращению вследствие акта амнистии, если оно устраняет применение наказание за совершенное деяние.

Согласно ст.248 Уголовно-процессуального кодекса Украины при наличии обстоятельств, предусмотренных ст.6 Уголовно-процессуального кодекса Украины, судья своим мотивировочным постановлением прекращает дело, отменяет меры пресечения, меры обеспечения гражданского иска и конфискации имущества, а также разрешает вопрос о вещественных доказательствах, в частности о деньгах, ценностях и других вещах, нажитых преступным путем.

Таким образом, суд приходит к выводу, что ОСОБА_2 может быть освобожден от уголовной ответственности вследствие акта амнистии.

По делу заявлен гражданский иск Государственной налоговой инспекции в Коммунарском районе г.Запорожье о взыскании с ОСОБА_2 материального ущерба, причиненного государству, в общей сумме 289587,38 гривен (том 11 л.д.2). Представитель гражданского истца, будучи надлежащим образом уведомлен судом о времени и месте рассмотрения дела, в предварительное судебное заседание не явился, причины неявки суду не сообщил. Так как данное уголовное дело подлежит прекращению, а согласно ст.28 Уголовно-процессуального кодекса гражданский иск лица, понесшего материальный ущерб от преступления, рассматривается судом вместе с уголовным делом, то учитывая изложенное, суд считает необходимым гражданский иск ГНИ в Коммунарском районе г.Запорожье оставить без рассмотрения, разъяснив право обратится в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный на имущество обвиняемого ОСОБА_2, в целях обеспечения гражданского иска, заявленного Государственной налоговой инспекцией в Коммунарском районе г.Запорожье, и возможной конфискации имущества обвиняемого, суд считает необходимым отменить в связи с прекращением уголовного дела и оставлением гражданского иска без рассмотрения (том 11 л.д.163-164).

Судебные издержки по делу отсутствуют. Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст.81 УПК Украины.

На основании изложенного, руководствуясь п. "В" ст.1, ст.6 Закона Украины "Об амнистии в 2011 году" от 08.07.2011 года, ст.ст.44, 86 УК Украины, п.4 ст.6, ст.ст.81, 282 УПК Украины, суд –

п о с т а н о в и Л:

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 по ч.2 ст.367, ст.221 УК Украины –прекратить.

Освободить ОСОБА_2 от уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.367, ст.221 УК Украины, на основании п."В" ст.1 Закона Украины "Об амнистии в 2011 году" от 08 июля 2011 года.

Меру пресечения обвиняемому ОСОБА_2 в виде подписки о невыезде –отменить.

Гражданский иск Государственной налоговой инспекции в Коммунарском районе г.Запорожье к ОСОБА_2 о взыскании материального ущерба, причиненного государству, в общей сумме 289587,38 гривен –оставить без рассмотрения в связи с прекращением уголовного дела, разъяснив право обратится в суд с данным иском в порядке гражданского судопроизводства (том 11 л.д.2).

Арест, наложенный на имущество обвиняемого ОСОБА_2 –квартиру №65 по адресу: г.Запорожье, ул.Чумаченко, д.27, жилой дом, буква Л, по адресу: г.Запорожье, ул.Павлоградская, д.39, транспортные средства, марки «Лексус RX 350», государственный регистрационный номер НОМЕР_1, марки «Киа Черато», государственный регистрационный номер НОМЕР_2, марки «ГАЗ 3307»АТЗ 4,2 (грузовой), государственный регистрационный номер НОМЕР_3, марки «ГАЗ 53»АЦ 4,8 (грузовой), государственный регистрационный номер НОМЕР_4, ПЦ 6,2 (прицеп), государственный регистрационный номер НОМЕР_5, АРС 148636 (прицеп), государственный регистрационный номер АРС148636, марки «МАЗ 5337»АТЗ 9 (грузовой), государственный регистрационный номер НОМЕР_6, марки «МАЗ 5337»(грузовой), государственный регистрационный номер НОМЕР_7, марки «ГАЗ 53»АЦ 4,8 (грузовой), государственный регистрационный номер НОМЕР_8, марки «ЗИЛ 131»(грузовой), государственный регистрационный номер НОМЕР_9, денежные средства в сумме 239130 гривен, эквивалентные 30000 долларам США, 75000 гривен, –отменить (том 11 л.д.163-164, 165-167).

Денежные средства в сумме 30000 долларов США и 75000 гривен, изъятые 11.05.2011 года в ходе проведения обыска в транспортном средстве, марки «Лексус», государственный регистрационный номер НОМЕР_1, сданные в кассу Государственной налоговой администрации Запорожской области с последующей их передачей для хранения на депозитный счет в учреждение банка и принадлежащие ОСОБА_2, – вернуть ОСОБА_2 (том 9, л.д.8-13, 18-19).

Вещественные доказательства по делу:

–регистрационные документы, документы налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость ООО «Леон-Нафта», изъятые 20.07.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 2 л.д.5-6);

–регистрационные и уставные документы ООО «Леон-Нафта», изъятые 20.07.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 2 л.д.194-195);

–документы юридического дела ООО «Леон-Нафта»по оформлению счетов №26002003236001, 26007014279001, 26003000007785, а также выписки движения денежных средств по счетам №26003000007785, №26007014279001, изъятые 20.07.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 3 л.д.3-4);

–документы дела по юридическому оформлению счетов ООО «Леон-Нафта», выписки движения денежных средств по счетам №26004315462981, №26003315462981 и кредитное дело, изъятые 15.07.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 3 л.д.159-161);

–документы дела по юридическому оформлению счета №26201113022718, открытого на имя ОСОБА_2, выписку движения денежных средств по данному счету, документы дела по юридическому оформлению счета №26259000547914, а также выписку движения денежных средств по данному счету, изъятые 19.08.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 5 л.д.5-6);

–документы дела по юридическому оформлению лицевого счета №1750604359, открытого на имя ОСОБА_2, а также выписку движения денежных средств по данному счету, изъятые 19.08.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 5 л.д.34-35);

–регистрационные документы, а также документы налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость ООО «Днепртехноткань», изъятые 17.08.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 5 л.д.117-118);

–надлежащим образом заверенные копии документов финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «СП «Континент»»по взаимоотношениям с ООО «Независимая Нефтяная Компания»за период с 01.07.2009 года по 31.12.2010 года, изъятые 08.08.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 5 л.д.161-162);

–регистрационные документы, а также документы налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость ООО «Днепрнефтересурс», изъятые 18.07.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 5 л.д.233-234);

–документы, связанные с процедурой банкротства ООО «Леон-Нафта», изъятые 15.08.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 5 л.д.266-267);

–документы ООО «Леон-Нафта», изъятые 12.08.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 5 л.д.291-292);

–выписки движения денежных средств по счету №26003315462981, изъятые 11.10.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 6 л.д.3-4);

–выписки движения денежных средств по счетам №26006002356002, №26007002356001, пренадлежащим ЧП «ПКФ «Укрпромснаб»», изъятые 23.09.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 6 л.д.118-119);

–копии документов из журнала регистрации исходящей корреспонденции в котором отображена информация, в связи с отправкой и получением должником ООО «Леон-Нафта»определения Хозяйственного суда Запорожской области от 16.07.2010 года, изъятые 13.10.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 6 л.д.175-176);

–надлежащим образом заверенные копии документов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Гидросила МЗГТ»по взаимоотношениям с ООО «Леон-Нафта»за период с 01.07.2009 года по 31.12.2010 года, изъятые 26.09.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 6 л.д.181-182);

–надлежащим образом заверенные копии документов финансово-хозяйственной деятельности ЗАО ПКФ «Кристина»по взаимоотношениям с ООО «Леон-Нафта»за период с 01.07.2009 года по 31.12.2010 года, изъятые 26.09.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 7 л.д.2-3);

–надлежащим образом заверенные копии документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «МСУ-100 «Стальконструкция»»по взаимоотношениям с ООО «Леон-Нафта»за период с 01.07.2009 года по 31.12.2010 года, изъятые 26.09.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 7 л.д.59-60);

–надлежащим образом заверенные копии документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Агрофирма Степовое»по взаимоотношениям с ООО «Леон-Нафта»за период с 01.07.2009 года по 31.12.2010 года, изъятые 26.09.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 7 л.д.96-97);

–надлежащим образом заверенные копии документов финансово-хозяйственной деятельности ГП «Мелитопольское ЛМГ»по взаимоотношениям с ООО «Леон-Нафта»за период с 01.07.2009 года по 31.12.2010 года, изъятые 23.09.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 7 л.д.131-132);

–надлежащим образом заверенные копии документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ника»по взаимоотношениям с ООО «Леон-Нафта»за период с 01.07.2009 года по 31.12.2010 года, изъятые 27.09.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 8 л.д.2-3);

–надлежащим образом заверенные копии документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Искра»по взаимоотношениям с ООО «Леон-Нафта»за период с 01.07.2009 года по 31.12.2010 года, изъятые 27.09.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 8 л.д.125-126);

–надлежащим образом заверенные копии документов финансово-хозяйственной деятельности ФЛП ОСОБА_7 по взаимоотношениям с ООО «Леон-Нафта»за период с 01.07.2009 года по 31.12.2010 года, изъятые 23.09.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 8 л.д.180-181);

–документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Леон-Нафта», изъятые 11.07.2011 года в ходе проведения обыска жилищного помещения по адресу: г.Запорожье, ул.Чумаченко, 47/73, и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 9 л.д.31-35);

–документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Независимая Нефтяная Компания» по взаимоотношениям с ООО «Леон-Нафта»за период с 01.07.2009 года по 31.12.2010 года, изъятые 19.08.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 9 л.д.75-76);

–документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Леон-Нафта»за период с 01.07.2009 года по 31.12.2010 года, в том числе документы по взаимоотношениям с ООО «Независимая Нефтяная Компания», ООО «Вик Оил», ООО «Днепрнефтересурс», изъятые 20.07.2011 года, 05.08.2011 года, 23.08.2011 года, 09.09.2011 года в ходе проведения выемок и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 9 л.д.90, 98);

–регистрационные документы, а также документы налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость ООО «Вик Оил», изъятые 22.08.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 9 л.д.116-119);

–надлежащим образом заверенные копии документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ресурс Инвест» по взаимоотношениям с ООО «Леон-Нафта»за январь и июль 2010 года, изъятые 08.09.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 9 л.д.269-271);

–надлежащим образом заверенные копии документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ресурс-Оил»по взаимоотношениям с ООО «Леон-Нафта»за июнь 2010 года, изъятые 08.09.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 9 л.д.307-309);

–документы дела по юридическому оформлению счетов №26001007884001, №26004000005582, принадлежащие ООО «Оил-Премиум», а также выписка движения денежных средств по счету №26001007884001 и диск, на котором содержится информация о движении денежных средств за период с 26.07.2010 по 01.10.2010 года, изъятые 18.10.2011 года в ходе проведения выемки и приобщенные к материалам уголовного дела, –оставить в материалах дела (том 10 л.д.4-5).

На постановление суда в течение семи дней со дня его вынесения стороны могут подать апелляцию в Апелляционный суд Запорожской области через Коммунарский районный суд города Запорожья.

Судья Коммунарского районного суда

г.Запорожье подпись                     ОСОБА_8

Копия верна:

Судья Коммунарского районного суда

г.Запорожье                     Ю.В. Иванина