Court ruling № 20544265, 03.01.2012, Commercial Court of Luhansk Oblast

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а. Тел. 55-17-32

______ УХВАЛА

03.01.12 Справа № 12/111б.

Суддя Палей О.С, розглянувши матеріали справи за заявою

кредитора - Товариства з обмеженою відповідальністю "Зевс ЛТД", м. Київ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Спецпродпостач", м. Перевальськ Луганської області

про банкрутство

без виклику представників сторін

Обставини справи: банкрутство за загальною процедурою, встановленою Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі за текстом - Закон), процедура розпорядження майном; розгляд питання про поновлення провадження у справі.

Розглянувши матеріали справи, суд

в с т а н о в и в :

В провадженні господарського суду Луганської області знаходиться справа №12/111б, порушена ухвалою суду від 02.11.2010 за заявою кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Зевс ЛТД", м. Київ, вул. Федорова, буд.3, офіс №2, ідентифікаційний код 36369277 про банкрутство боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Спецпродпостач", Луганська обл., Перевальський район, м. Перевальськ, вул. 40 років Жовтня, буд. 12, офіс № 2, ідентифікаційний код 36844801, у зв'язку з неспроможністю останнього сплатити борг в сумі 435 000 грн. 00 коп.

За ухвалою від 29.11.2010 судом були визнані грошові вимоги ініціюючого кредитора до боржника в сумі 435 000 грн. 00 коп.; введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Спецпродпостач" та призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Калініну Вікторію Вікторівну, ліцензія НОМЕР_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1.

Ухвалою від 14.02.2011 суд зупинив провадження у справі та надіслав на адресу Прокуратури Луганської області повідомлення, в порядку ст. 90 ГПК України, приймаючи до уваги, що:

- боржник та кредитор свідомо ухиляються від надання розпоряднику майна та державному органу з питань банкрутства документів, необхідних для проведення аналізу фінансово - господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Спецпродпостач" на предмет виявлення ознак фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства;

- в матеріалах справи відсутні будь - які документи на підтвердження фактичного проведення між сторонами по справі ТОВ "Зевс" та ТОВ "Торговий дім Спецпродпостач" господарської операції за договором комісії № б/н від 29.12.2009;

- можливе проведення безтоварної операції та штучне створення кредиторської заборгованості, на підставі якої ініційоване порушення справи про банкрутство, дає можливість боржнику ліквідуватися за спрощеною процедурою, в обхід встановленого загального порядку ліквідації суб'єкта господарювання з проведенням обов'язкових перевірок контролюючими органами;

- неможливість отримання у кредитора та боржника первинних документів бухгалтерської та податкової звітності унеможливлює проведення державним органом з питань банкрутства аналізу фінансово - господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Спецпродпостач" на предмет виявлення ознак фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства;

- у підставу порушення провадження у даній справі про банкрутство боржника покладено рішення третейського суду, винесене ОСОБА_2, щодо якого було також заявлене клопотання про призначення розпорядником майна, який в даному судовому процесі представляє інтереси кредитора та одночасно боржника, з яким ОСОБА_2, як директором ТОВ "Центр арбітражного керування", укладений договір б/н від 03.12.10р. про надання послуг щодо здійснення Аналізу економічних показників Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Спецпродпостач" з питань виявлення ознак приховування банкрутства, фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства, - у суду виникли обґрунтовані припущення щодо наявності в діях посадових осіб ТОВ "Зевс" та ТОВ "Торговий дім Спецпродпостач" а також гр. ОСОБА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, мешкає за адресою АДРЕСА_2, ознак злочинів, передбачених Кримінальним Кодексом України, а саме: ст. 212 "ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів", ст. 218 "фіктивне банкрутство", ст. 219 "доведення до банкрутства", ст. 221 "незаконні дії у разі банкрутства".

29.12.2011 з Прокуратури Луганської області до суду надійшов лист від 28.12.2011 № 05-1186вих11, з якого вбачається, що за повідомленням суду були організовані перевірки законності дій посадових осіб ТОВ "Зевс" та ТОВ "Торговий дім Спецпродпостач".

Встановлено, що Перевальський РВ УМВС України в Луганській області за зверненнями арбітражного керуючого Калініної В.В. проведено перевірки в порядку ст. 97 КПК України стосовно діяльності ТОВ "Торговий дім Спецпродпостач". За результатами перевірок прийняті рішення про відмову в порушенні кримінальної справи на підставі п.п. 2, 11 ст. 6 КПК України. Вивченням матеріалу про відмову в порушенні кримінальної справи в прокуратурі області підстав для скасування прийнятого рішення не встановлено.

Крім того, вивченням рішення третейського суду від 18.05.2010 у справі № 10/05-204 за позовом ТОВ "Зевс ЛТД" до ТОВ "Торговий дім Спецпродпостач" про стягнення суми підстав для його оскарження прокуратурою області не вбачається.

Відповідно до ч. 3 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Враховуючи викладене суд дійшов висновку, що згодом відпали обставини, які були підставою для зупинення провадження у справі № 12/111б, а відтак провадження у справі слід поновити, призначити справу до розгляду у попередньому судовому засіданні на 16.01.2012 о 12 год. 10 хв. (строк процедури розпорядження майном та повноважень розпорядника майна спливає 16.04.2012 (з урахуванням зупинення провадження у справі за ухвалою від 14.02.2011)).

Керуючись ч. 3 ст. 79, ст. ст. 86, 87 ГПК України, ст. ст. 1, 11, 13, 15 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, суд

у х в а л и в :

1.Провадження у справі № 12/111б поновити.

2.Призначити справу до розгляду у попередньому судовому засіданні на 16.01.2012 о 12 год. 10 хв. (каб. № 308).

3. Ухвалу надіслати:

ѕкредитору (за його клопотанням за адресою: м. Луганськ, вул. Оборонна, 1 "г", а/я 47);

ѕборжнику;

ѕрозпоряднику майна Калініній В.В. (АДРЕСА_1);

ѕДержавній податковій інспекції у Печерському районі м. Києва (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 2);

ѕПеревальському відділенню Алчевської ОДПІ;

ѕВідділу з питань банкрутства Головного управління юстиції у Луганській області.

Визнати явку розпорядника майна у судове засідання обовязковою.

Суддя О.С. Палей