№ 2043385, 29.02.2008, Krasnohvardiiskyi District Court of Dnipropetrovsk City

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ  УКРАИНЫ

              29 февраля 2008 года  судья  Красногвардейского районного суда   г. Днепропетровска Леон А.Я.,

рассмотрев представление следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска Булич А.М. о наложении ареста на расчетный счет

УСТАНОВИЛ:

29  февраля 2008года в суд Красногвардейского района г. Днепропетровска поступило представление следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска Булич А.М. о наложении ареста на расчетный счет.

             В обоснование представления следователь ссылался на то, что 12.02.2008г. прокуратурой Красногвардейского района г. Днепропетровска было возбуждено уголовное дело № 66089015 по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО «Пирамида ДТМ» (код ЕГРПОУ 21922761), что причинило тяжкие последствия охраняемым законом правам государства и отдельных граждан, по признакам состава преступления предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины, по факту служебной подделки, осуществленной должностными лицами ООО «Пирамида ДТМ», что причинило тяжкие последствия, по признакам состава преступления предусмотренного ч.2 ст.366 УК Украины и по факту завладения должностными лицами ООО «Пирамида ДТМ» чужим имуществом путем обмана совершенного в особо крупных размерах, по признакам состава преступления предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины. 

             В ходе досудебного следствия по указному уголовному делу установлено, что должностные лица ООО «Пирамида ДТМ» продолжают осуществлять свою преступную деятельность, используя расчетный счет № 26001066000072 открытый в ДРО ОАО «Родовид банк» (МФО 321712), принадлежащийООО «Пирамида ДТМ» (код ЕГРПОУ 21922761), по которому продолжают осуществляться перечисления денежных средств, полученных заведомо преступным путем и имеющих отношение к вышеуказанному уголовному делу.

Принимая во внимание, что перечисления денежных средств  по указанному расчетному счету принадлежащему ООО «Пирамида ДТМ» (код ЕГРПОУ 21922761) направлены на прикрытие незаконной предпринимательской деятельности, в целях предотвращения дальнейшего незаконного движения денежных средств,  с целью обеспечения гражданского иска и обеспечения исполнения приговора  в части возможной  конфискации  имущества или в части денежного взыскания, следователь просит наложить арест на расчетный счет.

 Исследовав предоставленные следователем материалы, полагаю, что представление подлежит удовлетворению частично, поскольку имеются достаточные основания полагать, что своими умышленными действиями должностные лица ООО «Пирамида ДТМ» причинили охраняемым законом правам и интересам государства и отдельных граждан ущерб, что есть тяжкими последствиями, однако полагаю возможным наложить арест только на сумму 857 433 гривны, то есть в размере причиненного ущерба.

             На основании изложенного и руководствуясь ст. 59 Закона Украины О банках и банковской деятельности, ст. ст. 125, 126 УПК  Украи­ны, -

П О С Т А Н О В И Л :

Наложить  арест  на  сумму 857 433 гривны на счете № 26001066000072  в ДРО ОАО «Родовид банк» (МФО 321712), принадлежащий ООО «Пирамида ДТМ» (код ЕГРПОУ 21922761.

Постановление  направить для исполнения в прокуратуру  Красногвардейского района г. Днепропетровска.

           Постановление обжалованию не подлежит.

              Судья:                                                                   А.Я. Леон