№ 2043364, 10.01.2008, Krasnohvardiiskyi District Court of Dnipropetrovsk City

П О С Т А Н О В А

ІМ'ЯМ  УКРАЇНИ

              10 січня 2008  року  суддя  Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Леон О.Я.,

розглянувши подання слідчого прокуратури Красногвардійського району м. Дніпропетровська Буліч А.М.  про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

 10  січня 2008 року в суд Красногвардійського району м. Дніпропетровська надійшло подання слідчого прокуратури Красногвардійського району м. Дніпропетровська Буліч А.М.  про проведення виїмки по рахунку № 260040903709 в ЗАТ “Прокредит Банк” у м. Києві (МФО 320984, м. Києв), який належить ПП “Іванна” (код ЄДРПОУ 32781722), за період з 17.10.2006р. по теперішній час, а саме:  документів, які відображають відкриття, розпорядження по рахунку № 260040903709 в ЗАТ “Прокредит Банк” у м. Києві (МФО 320984, м. Києв), який належить ПП “Іванна” (код ЄДРПОУ 32781722) та його використання,  платіжні документи, на підставі яких проводились зарахування та списання грошових коштів з зазначеного рахунку, у т.ч. документів по отриманню готівкових коштів, реєстр руху грошових коштів по зазначеному рахунку на паперовому носію (електронному виді) з зазначенням дати, виду, призначення платежу, відомостей про контрагентів. У обґрунтуванні необхідності проведення виїмки  в поданні  вказується, що 20 березня 2004 року ТОВ «Галка-Дніпропетровськ» зареєстровано в єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб України. Згідно виписки з вищевказаного реєстру, засновником даного товариства є ТОВ «Торговий дім «Галка».

В період з 2004 року по теперішній час ТОВ «Торговий дім «Галка» передало посадовим особам ТОВ«Галка-Дніпропетровськ» для реалізації продукцію компанії на загальну суму 1 781 721 гривень.

12 жовтня 2007 року комісією, затвердженою генеральним директором ТОВ «Торговий дім «Галка»Дубовим В.Б., проведена перевірка фінансово-господарської діяльності ТОВ «Галка-Дніпропетровськ».

Під час проведення вказаної перевірки встановлено, що на момент її проведення, залишок товарів на складі ТОВ «Галка-Дніпропетровськ» складає 105 253 гривень, загальна сума дебіторської заборгованості по всім клієнтам підприємства складає 805 315 гривень, залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства ТОВ «Галка-Дніпропетровськ» складає 8 931 гривень, наявність основних фондів підприємства на загальну суму 65 935 гривен. Таким чином встановлена недостача товару на підприємстві ТОВ «Галка-Дніпропетровськ» на загальну суму 796 283 гривень.

15 листопада 2007 року за вказаним фактам прокуратурою Красногвардійського району м. Дніпропетровська порушено кримінальну справу № 66079042 відносно посадових осіб ТОВ «Галка-Дніпропетровськ» за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

16 листопада 2007 року в рамках вказаної кримінальної справи, з метою встановлення загальної шкоди, завданої посадовими особами ТОВ «Галка-Дніпропетровськ»,  призначена судово-бухгалтерська експертиза. В ході проведення вказаної експертизи стало відомо, що ТОВ «Галка-Дніпропетровськ» мало фінансово-господарські відносини з ПП «Іванна», і для встановлення об’єктивної істини та проведення судово-бухгалтерської експертизи необхідно провести виїмку руху грошових коштів по вказаному підприємству, а також інших документів, що містять банківську таємницю.

Обміркувавши подання, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки, виходячи з матеріалів кримінальної справи, дані документи мають значення для встановлення істини по справі і можуть  виступати  в ролі речових доказів.

           На підставі викладеного і керуючись ст. 141, ст. 178 КПК України, ст. 62 п.2 Закону України «Про Банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

         Провести  виїмку по рахунку № 260040903709 в ЗАТ “Прокредит Банк” у м. Києві (МФО 320984, м. Києв), який належить ПП “Іванна” (код ЄДРПОУ 32781722), за період з 17.10.2006р. по теперішній час, а саме:

- документів, які відображають відкриття, розпорядження по рахунку № 260040903709 в ЗАТ “Прокредит Банк” у м. Києві (МФО 320984, м. Київ), який належить ПП “Іванна” (код ЄДРПОУ 32781722) та його використання. - платіжні документи, на підставі яких проводились зарахування та списання грошових коштів з зазначеного рахунку, у т.ч. документів по отриманню готівкових коштів.

- реєстр руху грошових коштів по зазначеному рахунку на паперовому носію (електронному виді) з зазначенням дати, виду, призначення платежу, відомостей про контрагентів.

                       Постанова оскарженню не підлягає.

                 Суддя:                                                                   О.Я. Леон