Sentence № 20127776, 24.10.2011, Central District Court of Horlivka City

24.10.2011                                                                                 Судья: Федько С. П.

Дело № 1-235/11

П Р И Г О В О Р

И м е н е м У к р а и н ы

04 октября 2011 года Центрально-Городской районный суд г.Горловки Донецкой области в составе:

председательствующего судьи Федько С.П.,

при секретаре                               Бродниковой И.А.,

с участием прокурора                     Мандий В.И.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Горловке уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2 РФ, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_3, не работающего, ІНФОРМАЦІЯ_4, женатого, гражданина Украины, русского, ранее не судимого

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л :

ОСОБА_1 совершил умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

Согласно приказа № 18 от 18.08.2003 года ОСОБА_1 принят на должность директора общества с ограниченной ответственностью производственно коммерческого предприятия «Стройторгсервис».

Согласно п.7.10. Устава общества с ограниченной ответственностью производственно коммерческого предприятия «Стройторгсервис»утвержденного 11.08.2003 года, зарегистрированного исполкомом Горловского городского совета № 1354 от 14.08.2003 года в зависимости от количества участников общества создается исполнительный орган –коллегиальный (дирекция), во главе с генеральным директором, или единоличный (директор) во главе с директором, который осуществляет текущее руководство деятельностью общества.

Согласно п.7.12. Устава общества с ограниченной ответственностью производственно коммерческого предприятия «Стройторгсервис»утвержденного 11.08.2003 года, зарегистрированного исполкомом Горловского городского совета № 1354 от 14.08.2003 года директор решает все вопросы деятельности общества, за исключением тех, которые являются исключительной компетенцией сборов участников. Директор руководит текущей деятельностью общества, назначает заместителей и главных специалистов, представляет общество в отношениях с партнерами, пользуется правами и исполняет обязанности первого лица, предусмотренные законодательством. Директор без доверенности действует от имени общества в пределах, установленных действующим законодательством и уставными документами общества. К полномочиям директора относится прием и увольнение работников. Директор руководит деятельностью руководителей отделений, филиалов и представительств, планирует исполнение программ, формирует группы специалистов, привлекает на договорных началах исполнителей и консультантов, несет полную ответственность за качество и сроки выполненных работ.

Согласно ст. 9 ч. 8 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине N 996-XIV, 16.07.1999 ответственность за несвоевременное составление первичных документов и регистров бухгалтерского учета и недостоверность отображенных в них данных несут лица, которые составляли и подписали эти документы.

          1.07.2008 года, примерно в период с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, точное время не установлено, ОСОБА_1 находясь по месту своего проживания в квартире ІНФОРМАЦІЯ_5, являясь должностным лицом предприятия ООО ПКП «Стройторгсервис», зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_6, будучи наделенным административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, используя свое должностное положение, вопреки интересам службы, действуя умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, составил заведомо ложный документ –справку о доходах № 21 от 1.07.2008 года ООО ПКП «Стройторгсервис» на имя ОСОБА_1, внеся в нее заведомо ложные сведения о заработной плате, взносах в социальные фонды, суммах начислений и удержаний за период с января 2008 года по июль 2008 года.

          После этого, в указанной справке о доходах на имя ОСОБА_1, последний подделал подпись в графе «Головний бухгалтер»за ОСОБА_2, достоверно зная о том, что последняя в 2008 году в ООО ПКП «Стройторгсервис»не работала, и поставил свою подпись как директора ООО ПКП «Стройторгсервис», заверив хранящейся у него действующей печатью предприятия.

          Кроме того, в это же время в этом же месте, ОСОБА_1 находясь по месту своего проживания в квартире ІНФОРМАЦІЯ_5, являясь должностным лицом предприятия ООО ПКП «Стройторгсервис», зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_6, будучи наделенным административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, используя свое должностное положение, вопреки интересам службы, действуя умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, составил заведомо ложный документ – справку о доходах № 22 от 1.07.2008 года ООО ПКП «Стройторгсервис»на имя ОСОБА_3, внеся в нее заведомо ложные сведения о заработной плате, взносах в социальные фонды, суммах начислений и удержаний за период с января 2008 года по июль 2008 года. При этом, достоверно зная о том, что ОСОБА_3 в ООО ПКП «Стройторгсервис», не оформлена надлежащим образом, и что последней предприятием заработная плата не начислялась, отчисления за нее в Пенсионный Фонд Украины и государственную налоговую службу в указанный период не осуществлялись.

После этого, в указанной справке о доходах на имя ОСОБА_3, ОСОБА_1 подделал подпись в графе «Головний бухгалтер»за ОСОБА_2, достоверно зная о том, что последняя в 2008 году в ООО ПКП «Стройторгсервис»не работала, и поставил свою подпись как директора ООО ПКП «Стройторгсервис», заверив хранящейся у него действующей печатью предприятия.

Продолжая свои противоправные действия, в этом же день, в не установленном в ходе следствия месте, ОСОБА_1, достоверно зная о том, что ОСОБА_3 в ООО ПКП «Стройторгсервис», не оформлена надлежащим образом, внес заведомо ложные сведения в официальный документ - трудовую книжку АХ № 905672 на имя ОСОБА_3, в которой указал заведомо ложные сведения о ее пребывании на работе в ООО ПКП «Стройторгсервис»в должности экономиста в период с 26.02.2007 года, (Пр. № 28 от 26.02.2007 года), поставил действующую печать предприятия, после чего, сделал копию указанной трудовой книжки, которую также заверил действующей печатью предприятия и своей подписью.

После составления заведомо ложных документов - справки о доходах № 21 от 1.07.2008 года ООО ПКП «Стройторгсервис»на имя ОСОБА_1, справки о доходах № 22 от 1.07.2008 года ООО ПКП «Стройторгсервис»на имя ОСОБА_3, внесения заведомо ложных сведений в копию трудовой книжки АХ № 905672 на имя ОСОБА_3, ОСОБА_1 выдал себе указанные документы и в период времени с 25.06.2008 года по 27.06.2008 года, точная дата в ходе следствия не установлена, в период с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, предоставил их в отделение № 3 Донецкого филиала общества с ограниченной отвественностью «Украинский промышленный банк», по адресу: г. Донецк, ул. Полоцкая, 11 для получения кредита в сумме 104700 грн, на приобретение автомобиля марки CITROEN –C 4 SX 161.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_1 с предъявленным обвинением согласился в полном объеме, вину в совершении преступления признал полностью.

При этом подсудимый ОСОБА_1 подтвердил, что действительно он на основании приказа № 18 от 18.08.2003 года был принят на должность директора общества с ограниченной ответственностью производственно коммерческого предприятия «Стройторгсервис».

Согласно п.7.10. Устава общества с ограниченной ответственностью производственно коммерческого предприятия «Стройторгсервис»утвержденного 11.08.2003 года, зарегистрированного исполкомом Горловского городского совета № 1354 от 14.08.2003 года в зависимости от количества участников общества создается исполнительный орган –коллегиальный (дирекция), во главе с генеральным директором, или единоличный (директор) во главе с директором, который осуществляет текущее руководство деятельностью общества.

Согласно п.7.12. Устава общества с ограниченной ответственностью производственно коммерческого предприятия «Стройторгсервис»утвержденного 11.08.2003 года, зарегистрированного исполкомом Горловского городского совета № 1354 от 14.08.2003 года директор решает все вопросы деятельности общества, за исключением тех, которые являются исключительной компетенцией сборов участников. Директор руководит текущей деятельностью общества, назначает заместителей и главных специалистов, представляет общество в отношениях с партнерами, пользуется правами и исполняет обязанности первого лица, предусмотренные законодательством. Директор без доверенности действует от имени общества в пределах, установленных действующим законодательством и уставными документами общества. К полномочиям директора относится прием и увольнение работников. Директор руководит деятельностью руководителей отделений, филиалов и представительств, планирует исполнение программ, формирует группы специалистов, привлекает на договорных началах исполнителей и консультантов, несет полную ответственность за качество и сроки выполненных работ.

Согласно ст. 9 ч. 8 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине N 996-XIV, 16.07.1999 ответственность за несвоевременное составление первичных документов и регистров бухгалтерского учета и недостоверность отображенных в них данных несут лица, которые составляли и подписали эти документы.

          01.07.2008 года, примерно в период с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, он, находясь по месту своего проживания в квартире ІНФОРМАЦІЯ_5, являясь должностным лицом предприятия ООО ПКП «Стройторгсервис», зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_6, будучи наделенным административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, используя свое должностное положение, вопреки интересам службы, действуя умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, составил заведомо ложный документ – справку о доходах № 21 от 1.07.2008 года ООО ПКП «Стройторгсервис»на свое имя, внеся в нее заведомо ложные сведения о заработной плате, взносах в социальные фонды, суммах начислений и удержаний за период с января 2008 года по июль 2008 года.

После этого, в указанной справке о доходах на свое имя, последний подделал подпись в графе «Головний бухгалтер»за ОСОБА_2, достоверно зная о том, что последняя в 2008 году в ООО ПКП «Стройторгсервис»не работала, и поставил свою подпись как директора ООО ПКП «Стройторгсервис», заверив хранящейся у него действующей печатью предприятия.

          Кроме того, в это же время в этом же месте, он, находясь по месту своего проживания в квартире ІНФОРМАЦІЯ_5, являясь должностным лицом предприятия ООО ПКП «Стройторгсервис», зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_6, будучи наделенным административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, используя свое должностное положение, вопреки интересам службы, действуя умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, составил заведомо ложный документ –справку о доходах № 22 от 1.07.2008 года ООО ПКП «Стройторгсервис»на имя ОСОБА_3, внеся в нее заведомо ложные сведения о заработной плате, взносах в социальные фонды, суммах начислений и удержаний за период с января 2008 года по июль 2008 года. При этом, достоверно зная о том, что ОСОБА_3 в ООО ПКП «Стройторгсервис», не оформлена надлежащим образом, и что последней предприятием заработная плата не начислялась, отчисления за нее в Пенсионный Фонд Украины и государственную налоговую службу в указанный период не осуществлялись.

После этого, в указанной справке о доходах на имя ОСОБА_3, он (ОСОБА_1В.) подделал подпись в графе «Головний бухгалтер»за ОСОБА_2, достоверно зная о том, что последняя в 2008 году в ООО ПКП «Стройторгсервис»не работала, и поставил свою подпись как директора ООО ПКП «Стройторгсервис», заверив хранящейся у него действующей печатью предприятия.

В этом же день, он, достоверно зная о том, что ОСОБА_3 в ООО ПКП «Стройторгсервис», не оформлена надлежащим образом, внес заведомо ложные сведения в официальный документ - трудовую книжку АХ № 905672 на имя ОСОБА_3, в которой указал заведомо ложные сведения о ее пребывании на работе в ООО ПКП «Стройторгсервис» в должности экономиста в период с 26.02.2007 года, (Пр. № 28 от 26.02.2007 года), поставил действующую печать предприятия, после чего, сделал копию указанной трудовой книжки, которую также заверил действующей печатью предприятия и своей подписью.

После составления заведомо ложных документов - справки о доходах № 21 от 1.07.2008 года ООО ПКП «Стройторгсервис»на свое имя, справки о доходах № 22 от 1.07.2008 года ООО ПКП «Стройторгсервис»на имя ОСОБА_3, внесения заведомо ложных сведений в копию трудовой книжки АХ № 905672 на имя ОСОБА_3, и свое имя, выдал себе указанные документы и в период времени с 25.06.2008 года по 27.06.2008 года, в период с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, предоставил их в отделение № 3 Донецкого филиала общества с ограниченной отвественностью «Украинский промышленный банк», по адресу: г. Донецк, ул. Полоцкая, 11 для получения кредита в сумме 104700 грн, на приобретение автомобиля марки CITROEN –C 4 SX 161.

Вина подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления, кроме признания им вины, подтверждается совокупностью собранных и исследованных в судебном заседании доказательств по делу:

Кредитным делом №814-0071004/ФК-08 от 04.07.2008 года на имя ОСОБА_1, согласно которому, последний получил потребительский кредит на приобретение автомобиля марки CITROEN –C 4 SX 161

(т.1, л.д. 12-22)

Справкой из Управления Пенсионного фонда Украины в Центрально-Городском районе города Горловки Донецкой области от 21.12.2009 года, в которой дана информация о сдачи отчетов ООО ПКП «Стройторгсервис», количестве работников указанного предприятия, согласно отчетам, а также о принятии на работу в ООО ПКП «Стройторгсервис»: ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_2

(т.1, л.д. 24-25-44)

Протоколом осмотра от 29.01.2010 года образцов почерка и подписи ОСОБА_2

(т.1, л.д. 68-7)

Копией трудовой книжки ОСОБА_2, согласно которой, последняя, в 2008 года не работала в ООО ПКП «Стройторгсервис»

(т.1, л.д. 76-94)

Протоколом осмотра от 03.02.2010 года образцов почерка и подписи ОСОБА_1

(т.1, л.д. 95-102)

Трудовым договором от 26.02.2007 года, согласно которому ОСОБА_3 принята на работу в должности экономиста с оплатой согласно условиям данного трудового договора

(т.1, л.д. 119)

Справкой из ОРЭР г. Горловки при УГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области, согласно которой, по состоянию на 02.07.2008 год за ОСОБА_1 зарегистрирован автомобиль марки CITROEN –C 4 SX 161

(т.1, л.д. 215)

Справками о доходах на имя ОСОБА_1 и ОСОБА_3, выданные ООО ПКП «Стройторгсервис»

(т.1, 221, 222)

Копией трудовой книжки ОСОБА_5., согласно которой, последняя, не оформлена надлежащим образом в ООО ПКП «Стройторгсервис»

(т.1, л.д. 245-246)

Копией карточки о присвоении ОСОБА_3 идентификацинного номера НОМЕР_1

(т.1, л.д. 250)

Договором ООО ПКП «Стройторгсервис»

(т.1, л.д. 256-264)

Уставом ООО ПКП «Стройторгсервис»

(т.1, л.д. 265-277)

Копией трудовой книжки ОСОБА_1, согласно которой, последний принят на должность директора общества с ограниченной ответственностью производственно коммерческого предприятия «Стройторгсервис».

(т.1, л.д. 278-280)

Протоколами очных ставок между ОСОБА_1 и ОСОБА_2 (т.2, л.д. 18-22), в ходе проведения которых были подтверждены ранее данные последним показания об обстоятельствах совершения преступления.

Справкой из Горловской объединенной государственной налоговой инспекции от 01.03.2010 года, согласно которой, в отчетах 1 ДФ ООО ПКП «Стройторгсервис», предоставленных за период со 2-го квартала 2005 года по 1-й квартал 2006 года, информации о работнике с идентификационным номером НОМЕР_1 отсутствует

(т.2, л.д. 40)

Справкой из Управления Пенсионного фонда Украины в Центрально-Городском районе города Горловки Донецкой области от 01.03.2010 года, согласно которой, согласно которой, в отчетах ООО ПКП «Стройторгсервис», предоставленных за период 2002-2005 года, информации о работнике ОСОБА_3 с идентификационным номером НОМЕР_1 отсутствует

(т.2, л.д. 42)

Протоколом выемки от 12.03.2010 года документов учетного дела ООО ПКП «Стройторгсервис»и отчетов по форме 1ДФ за период с 2003 года

(т.2, л.д. 49-116)

Протоколом выемки от 12.03.2010 года документов учетного дела ООО ПКП «Стройторгсервис»с данными за с 2003 года , а также отчета предприятия за аналогичный период

(т.2, л.д. 118-200)

Протоколом осмотра трудовой книжки на имя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_7, дата заполнения 25.02.1971 года, и приложением к ней, в которых данных о работе в ПКП ООО «Стройторгсервис»последней в период с 2008 года не имеется

(т.3, л.д. 1-5)

Протоколом отобрания образцов подписей ОСОБА_2 для экспертного исследования

(т.3, л.д. 6, 8-15)

Протоколом отобрания образцов подписей ОСОБА_1 для экспертного исследования

(т.3, л.д. 17, 18-42)

          Протоколом осмотра кредитного дела ОСОБА_1, материалов изъятых в Горловской ОГНИ и Пенсионном Фонде по ПКП ООО «Стройторгсервис».

          (т 3, л.д. 44-57)

Указанные справки о доходах на имя ОСОБА_1, справки о доходах ОСОБА_3, образцы почерка и подписей ОСОБА_2, образцы почерка и подписей ОСОБА_1, банковских материалов о получении ОСОБА_1 кредита, материалов из ОГНИ, материалов из ПФУ, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств

(т.3, л.д. 58-62)

Заключением эксперта №196 от 14.04.2010 года, согласно выводам которого рукописные записи, в том числе и запись: «ОСОБА_2Д.», в двух справках о доходах №21 от 01.07.2008 года на имя ОСОБА_1 и №22 от 01.07.2008 года на имя ОСОБА_3, выполнены ОСОБА_1; подписи в графе «Головний бухгалтер»в двух справках о доходах на имя ОСОБА_1 и №22 от 01.07.2008 года на имя ОСОБА_3, вероятно выполнены ОСОБА_1 Вероятность вывода объяснеятся тем, что выявленные совпадающие признаки устойчивы, существенно, однако их количество и идентификационная значимость такова, что образуют совокупность, лишь близкую к индивидуальной, а поэтому достаточную только для вероятного вывода. Выявить большее количество совпадающих признаков, значимых в идентификационном плане, не удалось из-за простоты строения исследуемых подписей, ограничившей объем содержащегося в них графического материала. Поэтому решить вопрос о выполнении подписей самим ОСОБА_1, в категорической форме, не представляется возможным. Решить вопрос выполнены ли подписи в графе: «Директор»в двух справках о доходах №21 от 01.07.2008 года на имя ОСОБА_1 и №22 от 01.07.2008 года на имя ОСОБА_3, самим ОСОБА_1, либо другим лицом не представилось возможным, т.к. при сравнении спорных подписей с образцами подписи ОСОБА_1, установлены совпадения по общим признакам, однако данный факт не может служит основанием для какого-либо вывода о тождестве. Спорные подписи безбуквенные, состоят из нечитаемых штрихов, выполненных конструктивно простыми движениями. В них отсутствует комплекс признаков, необходимый для какого-либо вывода о тождестве исполнителя, либо его отсутствии.

(т.3, л.д. 70-79)

          Справкой № 22-1162 от 5.05.2010 года ООО «Укрпромбанк»в соответствие с положением о кредитовании, предоставление в банк справки с места работы заемщика о размере начисленного и фактически полученного дохода на протяжении 6 последних месяцев является обязательной при заключении кредитных договоров под залог автомобиля.

(т.3, л.д. 89)

          Уставом ПКП ООО «Стройторгсервис»

          (т.2, л.д. 103-115)

Оценивая доказательства по делу в их совокупности, суд квалифицирует:

действия ОСОБА_1 по ст. 366 ч.1 УК Украины, как служебный подлог, т.е. внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составлении и выдаче заведомо ложных документов.

Определяя меру наказания ОСОБА_1, суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, все обстоятельства по делу, личность подсудимого, который ранее не судим, на учёте у врача нарколога и на учете в психоневрологическом диспансере не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание.

Как обстоятельство, смягчающее наказание, суд признает то, что подсудимый чистосердечно раскаялся.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, по делу не установлено.

Вещественные доказательства по делу отсутвтствуют.

Гражданский иск в порядке ст. 28 УПК Украины по делу не заявлен.

С подсудимого ОСОБА_1 следует взыскать в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при ГУМВД Украины в Донецкой области код ОКПО 25574914 на р/счет № 31253272210095 МФО 834016 расходы, связанные с проведением почерковедческой экспертизы №196 от 14.04.2011 года в сумме 1026 (одна тисяча двадцять шесть) грн. 95 коп.

Руководствуясь ст.ст. 321 –324 УПК Украины, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать виновным ОСОБА_1 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.366 УК Украины, и назначить наказание в виде штрафа в доход государства в размере 1700 (одна тисяча семьсот) грн. 00 коп.

Взыскать с подсудимого ОСОБА_1 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при ГУМВД Украины в Донецкой области код ОКПО 25574914 на р/счет № 31253272210095 МФО 834016 расходы, связанные с проведением почерковедческой экспертизы №196 от 14.04.2011 года в сумме 1026 (одна тисяча двадцять шесть) грн. 95 коп.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ОСОБА_1 оставить прежнюю –подписку о невыезде с постоянного места жительства.

На приговор в Апелляционный суд Донецкой области через Центрально- Городской районный суд г. Горловки может быть подана апелляция в течение 15 суток с момента провозглашения, а осужденным в такой же срок со дня получения копии приговора.

Судья С.П. Федько