Court ruling № 20061410, 13.12.2011, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

13.12.11р.Справа № 28/5005/16407/2011 За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Лотос-Дніпро"

до В-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Метал України"

В-2 Публічного акціонерного товариства "Сведбанк" в особі Центрального Дніпропетровського відділення

про стягнення 6 861 354 грн. 90 коп.

Суддя Манько Г.В.

Представники:

Від позивача:ОСОБА_1 - дов. від 23.11.2011р.

Від відповідача-1: ОСОБА_2 - дов. від 15.11.2011р.

Від відповідача-2: не з'явився.

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Лотос-Дніпро" звернулося до господарського суду з позовною заявою про стягнення солідарно з публічного акціонерного товариства "Сведбанк" та товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Метал України" кошти в сумі 6 804 894 грн. 90 коп. та судових витрат.

Позивач наполягав на задоволенні позовних вимог у повному обсязі. Заявив клопотання про призначення судової експертизи. Наполягав на безпідставності перерахування грошових коштів на адресу відповідача - 2.

Позивач у тому числі обгрунтовує позовні вимоги наявністю кредитного договору від 27.06.2008р. за № 4/14-ЮР, укладеного між товариством з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Метал України" та закритим акціонерним товариством "Сведбанк Інвест" та договору уступки права вимог від 15 вересня 2011р. між товариством з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Метал України" та товариством з обмеженою відповідальністю "Лотос-Дніпро".

За договором від 15.09.2011р. цедент передає цесіонареві, а цесіонарій набуває право вимоги, належне цедентові, що виникло в наслідок безпідставного одержання грошових коштів публічним акціонерним товариством "Сведбанк".

Відповідач-1 проти позову в частині позовних вимог щодо нього заперечував. Не заперечував проти призначення судової експертизи.

Відповідач-2 в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Відповідно до вимог ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, для роз"яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Враховуючи розмір суми позову, необхідність перевірки значної кількості бухгалтерської документації щодо правильності зарахування грошових коштів, господарський суд вважає, що для вирішення даного спору є потреба у спеціальних знаннях, тобто висновок експерта відповідного фаху при розгляді даної справи не можуть замінити інші засоби доказування.

Керуючись ст. ст. 41, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі №28/5005/16407/2011 судову експертизу.

2. Поставити перед експертизою наступні питання:

2.1 Чи підтверджується документально наявність правовідносин між товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Метал України»та публічним акціонерним товариством «Сведбанк»?

2.2 Чи підтверджується документально та якими саме документами передача заборгованості товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Метал України»перед ЗАТ «Сведбанк Інвест»за кредитним договором № 4/14-ЮР від 27.06.2008 року на користь ПАТ «Сведбанк»(ідентифікаційний код 19356840) та у якому розмірі (утому числі заборгованість за кредитом, заборгованість за процентами, заборгованість за щорічною комісією)?

2.3 Чи документально правильно оформлений Передавальний акт від 23 жовтня 2009 року, затверджений позачерговими загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства «Сведбанк»та приватного акціонерного товариства «Сведбанк Інвест»?

2.4 Чи відображено у Передавальному акті від 23 жовтня 2009 року зобов'язання, встановлене кредитним договором № 4/14-ЮР від 27.06.2008 року, укладеним між ЗАТ «Сведбанк Інвест»та товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Метал України»?

2.5 Яка сума грошових коштів була перерахована товариством з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Метал України" на адресу публічного акціонерного товариства "Сведбанк" з посиланням на кредитний договір від 27.06.2008р. за № 4/14-ЮР та на підставі вказаного договору ?

3 Попередити судового експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

4. Зобов'язати сторони у разі потреби надати експерту необхідні для проведення експертизи документи або виконати необхідні дії.

5. Зобов'язати позивача оплатити вартість експертних досліджень.

6. Проведення експертизи доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз (Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна ім. В.І. Леніна, буд. 17).

Суддя Г.В. Манько