№ 20056940, 16.11.2011, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

4-3204/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об отмене ареста денежных средств

16 ноября 2011 года судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Кутья С.Д., рассмотрев представление следователя по ОВД следственного отдела Управления СБ Украины в Донецкой области старшего лейтенанта юстиции Романенко В.В. об отмене ареста денежных средств, находящихся на счете №26002001319820 в АО «ОТП Банк»(МФО 300528), -

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило представление следователя по ОВД следственного отдела УСБ Украины в Донецкой области старшего лейтенанта юстиции Романенко В.В. об отмене ареста денежных средств, находящихся на счете №26002001319820 в АО «ОТП Банк» (МФО 300528).

Согласно указанному представлению, в период с 2010 года по настоящее время неустановленные лица с целью прикрытия незаконной деятельности повторно приобрели на территории г.Донецка субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица): ООО «АЛЕН-ГРУП»(код ЕГРПОУ 36981955),ООО«СТРОИТЕЛЬНАЯКОМПАНИЯ«МКС ДОНСТРОИСЕРВИС»(код ЕГРПОУ 35375075), ООО «ПАРИТЕТ-2009»(код ЕГРПОУ 36560791), ООО «ЮБК ЛАБИРИНТ»(код ЕГРПОУ 37217448). Имеявсвоемраспоряженииперечисленныесубъекты предпринимательской деятельности, указанные неустановленные лица при отсутствии намерения осуществлять законную и заявленную хозяйственную деятельность, с целью прикрытия незаконной деятельности, систематически заключали бестоварные сделки в период с 2010 года по настоящее время от имени перечисленных субъектов предпринимательской деятельности с различными хозяйствующими субъектами для незаконного перевода безналичных денежных средств в наличные. За осуществление вышеуказанной незаконной деятельности неустановленные лица получали незаконное денежное вознаграждение от должностных лиц предприятий-контрагентов по сделкам. 11 ноября 2011 года судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Кутья С.Д., рассмотрев представление следователя по ОВД СО УСБ Украины в Донецкой области старшего лейтенанта юстиции Романенко В.В. по уголовному делу №1652, вынес постановление о наложении ареста на денежные средства, принадлежащие ЧП «АУСТЕР-ДОН» (код ЕГРПОУ 25601060) и находящиеся на счете №26002001319820 в АО «ОТП БАНК»(МФО 300528), а также на денежные средства, поступающие в адрес данного предприятия.

11 ноября 2011 года указанное постановление объявлено должностным лицам АО «ОТП БАНК»(МФО 300528).

В связи с изложенным, а также принимая во внимание, что, согласно вышеуказанному представлению следователя по ОВД СО УСБ Украины в

Донецкой области старшего лейтенанта юстиции Романенко В.В., в аресте денежных средств, принадлежащих ЧП «АУСТЕР-ДОН»(код ЕГРПОУ 25601060) и находящихся на счете №26002001319820 в АО «ОТП БАНК»(МФО 300528), а также денежных средств, поступающих в адрес данного предприятия, отпала необходимость, руководствуясь ст.ст.126 УПК Украины, ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Отменить арест денежных средств, принадлежащих ЧП «АУСТЕР-ДОН»(код ЕГРПОУ 25601060) и находящихся на счете №26002001319820 в АО «ОТП БАНК»(МФО 300528), а также денежных средств, поступающих в адрес данного предприятия.

С.Д. Кутья

Судья Ворошиловского районного суда

г.Донецка