Court ruling № 20011284, 20.12.2011, Commercial Court of Zaporizhzhia Oblast

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Запорізької області

УХВАЛА

20.12.11 Справа № 21/5009/3734/11

Кредитор (ліквідатор) Приватне підприємство “Авангард Трейд” (69037, м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, буд. 41-А, к. 5, код ЄДРПОУ 36803681)

боржник Товариство з обмеженою відповідальністю “РБМ - Запоріжжя” (69002, м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, буд. 74, код ЄДРПОУ 34501121)

банк, здійснюючий розрахунково-касове обслуговування боржника Філія ЗРУ АТ “Банк “Фінанси та Кредит”, м. Запоріжжя

Суддя Черкаський В.І.

За участю представників сторін:

від ДПІ в Жовтневому районі м. Запоріжжя ОСОБА_1, довіреність від 04.10.2011 року;

від ДПІ в Шевченківському районі м. Запоріжжя ОСОБА_2, довіреність від 19.08.2011 року

ВСТАНОВИВ:

Постановою суду від 18.07.2011 року боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, строк якої встановлено три місяці - до 18.10.2011 року, ліквідатором банкрута призначено ініціюючого кредитора - Приватне підприємство “Авангард Трейд”.

Ухвалою від 02.11.2011 року судове засідання для розгляду звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу, реєстр вимог кредиторів, документи, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури відкладено; зобовязано ДПІ у Шевченківському районі м. Запоріжжя надати суду результати проведення перевірки боржника відповідно до вимог ст. 78 Податкового кодексу.

14.11.2011 року до суду від ДПІ у Шевченківському районі м. Запоріжжя надійшла довідка № 30318/10-024 від 10.11.2011 року, в якій ДПІ у Шевченківському районі м. Запоріжжя повідомила суд, що ТОВ “РБМ - Запоріжжя” перебуває на обліку у ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя.

Станом на 22.11.2011 року Відділом податкової міліції ДПІ у Шевченківському районі м. Запоріжжя суду не надано результати проведення перевірки боржника відповідно до вимог ст. 78 Податкового кодексу.

Ухвалою від 22.11.2011 року судове засідання для розгляду звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу, реєстр вимог кредиторів, документи, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури відкладено на 20.12.2011.

У засіданні 20.12.2011 представник ДПІ в Шевченківському районі м. Запоріжжя пояснив, що на теперішній час СВ ПМ ДПА у Запорізькій області розслідується кримінальна справа № 5571104-2 порушена відносно ОСОБА_3 за ч.2 ст. 205 КК України. В ході досудового слідства також встановлено, що на обліку в ДПІ в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя знаходиться ПП «Авангард Трейд»(код ЄДРПОУ 36803681). Директором та засновником вказаного підприємства є ОСОБА_4. Відповідно свідченням ОСОБА_4, він фінансово-господарської діяльність підприємства ПП «Авангард Трейд»він не здійснював, ніяких договорів не укладав, документи первинного бухгалтерського обліку та податкової звітності не складав та не підписував. Як директор підприємства, ніяких послуг нікому не надавав, вказаних намірів не мав. Відносно банкрутства підприємства ТОВ «РБМ-Запоріжжя»як директор підприємства кредитора пояснити нічого не може, так як йому нічого не відомо. Підприємство ТОВ «РБМ Запоріжжя»та його посадові особи йому невідомі, позовну заяву, договора, акти звірок, довіреність на ім'я ОСОБА_5 підписана не ним. З вищезазначених фактів вбачається, що фінансово-господарська діяльність ПП «Авангард Трейд»(код ЄДРПОУ 36803681) здійснюється поза межами правового поля, що у свою чергу свідчить про ненабуття належним чином цивільної право-дієздатності ПП «Авангард Трейд»(код ЄДРПОУ 36803681), фінансово-господарські взаємовідносини між вказаним СПД та контрагентами є фіктивними правочинами, та такими, що вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювались цими правочинами (ст. 234 Цивільного Кодексу України (ЦКУ). Таким чином, ПП «Авангард Трейд»(код ЄДРПОУ 36803681) здійснювало діяльність, спрямовану на здійснення операцій, пов'язаних з наданням податкової вигоди третіх осіб. Станом на 19.12.2011 року проводяться подальші слідчі дії по кримінальній справі №5571104-2.

Відповідно до ст. 77 Господарського процесуального кодексу України судове засідання слід відкласти, зобовязавши учасників провадження у справі про банкрутство виконати певні дії.

Керуючись ст. ст. 5, 22, 24, 32 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Відкласти судове засідання для розгляду звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу, реєстру вимог кредиторів, документів, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури на 31.01.2012 року, 11 - 00.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Тюленіна, 21/Шаумяна, 4, корпус № 2, к. 120.

Зобовязати надати суду:

Ліквідатора - звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс, реєстр вимог кредиторів, документи, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури;

СВ ПМ ДПА у Запорізькій області відомості про стан розгляду кримінальної справи №5571104-2, дії вжиті по визнанню недійсними установчих документів ПП «Авангард Трейд»та ТОВ “РБМ - Запоріжжя”, угод, укладених за їх участю.

Явку ліквідатора в судове засідання визнати обовязковою.

Копію ухвали направити кредитору (ліквідатору), ДПА у Запорізькій області (для надання відомостей та запобігання фіктивному банкрутству).

Суддя В.І. Черкаський

31.01.2012 11:00