№ 19966465, 02.12.2011, Prymorskyi District Court of Odesa City

Дело № 4/1522/5291/11

                                                  П О С Т А Н О В А

2 грудня 2011 року суддя Приморського районного суду м. Одеси Гончаров Р. В., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Приморському районі м. Одеси майор податкової міліції ОСОБА_1, узгоджене з заступником прокурора Одеської області Кавуном Д. Ю., про проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, суд –

В С Т А Н О В И В:

Досудовим слідством встановлено, що директор ПТ «Ломбард Сіндікат-Плюс, ОСОБА_3 та компанія»ОСОБА_3, який є службовою особою підприємства, що займається фінансово-господарською діяльністю, та повинен сплачувати податки, що входять у систему оподаткування, діючи умисно, в період часу з 01.04.2009 по 30.06.2010 шляхом використання підроблених документів підприємств з ознаками фіктивності (ТОВ «Саноріт ВС», ТОВ «Славгород ЛТД», ТОВ «Технолоджигруп», ТОВ «Техноуніверсал», ТОВ «Опттехснаб») відобразив неіснуючі фінансові операції в податковій звітності ПТ «Ломбард Сіндікат-Плюс, ОСОБА_3 та компанія», внаслідок чого ухилився від сплати податку на додану вартість у розмірі 1044467 грн. та податку на прибуток у розмірі 2766667 грн., а всього податків у сумі 3811834 грн.

Таким чином, в діях директора ПТ «Ломбард Сіндікат-Плюс, ОСОБА_3 та компанія»ОСОБА_3 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме умисне ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах.

Разом з тим, під час досудового слідства виникла необхідність у залученні до матеріалів кримінальної справи оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ПТ «Ломбард Сіндікат-Плюс, ОСОБА_3 та компанія»по взаємовідносинах з ТОВ «Саноріт ВС», ТОВ «Славгород ЛТД», ТОВ «Технолоджигруп», ТОВ «Техноуніверсал», ТОВ «Опттехснаб».

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Приморському районі м. Одеси майор податкової міліції ОСОБА_1В звернувся до суду з поданням узгодженим з заступником прокурора Одеської області Кавуном Д. Ю., про проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, посилаючись на те, що за вказаною адресою знаходяться документи первинного бухгалтерського обліку ПТ «Ломбард Сіндікат-Плюс, ОСОБА_3 та компанія»(ЄДРПОУ 31154084), які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між вищевказаними підприємствами, а також інші документи, предмети, цінності, які використовуються у незаконній діяльності та здобуті злочинним шляхом і мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Розглянувши подання та вивчивши матеріали кримінальної справи № 051201100197, яку порушено стосовно директора ПТ «Ломбард Сіндікат - Плюс, ОСОБА_3 та компанія»ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, суд вважає, його обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам кримінально-процесуальному закону про проведення обшуку та підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за місцем реєстрації ОСОБА_2 можуть знаходитись документи, які мають значення для встановлення істини по справі.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 14-1, 177 УПК України, суд -

                                                  П О СТ А Н О В И В:

          Подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Приморському районі м. Одеси майор податкової міліції ОСОБА_1, узгоджене з заступником прокурора Одеської області Кавуном Д. Ю., про проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 –задовольнити.

Дозволити проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1

          Постанову оскарженню не підлягає.

Суддя:                                                                       Р. В. Гончаров

02.12.2011