№ 1980555, 06.08.2008, Pecherskyi District Court of Kyiv City

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ     УКРАЇНИ

№ 4- 1739/08

            6 серпня 2008 року суддя Печерського районного суду міста Києва Литвинова І.В., при секретарі Гайченя О.Д., за участю прокурора Зубкова А.Ю., розглянувши подання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Кулика К.Г. про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в АКБ «Мрія», в м. Києві, МФО 321767,-

встановив:

Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальна справа №49-2364 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.367 КК України, за фактом службової недбалості службових осіб ДП «Укрзалізничпостач» при прийомі у ТОВ «Арком» некомплектних радіостанцій  KenwoodТК 2260-1,  кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України- за фактом підробки невстановленими особами і службовими ТОВ «Арком», та кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України - за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Спектріс».

            Суд, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання з підстав, викладених у ньому, дослідивши матеріали справи, вважає, що подання підлягає частковому задоволенню, оскільки, з отриманих Генеральною прокуратурою України даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація стосовно вказаного в поданні банківського рахунку ТОВ «Інтех ПК», код ЄДРПОУ 32829973 у АКБ «Мрія», в м. Києві, МФО 321767, становить банківську таємницю і може містити дані, які мають доказове значення, а без розкриття банківської таємниці отримати її не можливо.

У відповідності до ч.3 ст. 178 КПК України виїмка документів, що становлять банківську таємницю проводиться тільки за вмотивованою постановою суду.  Таким чином, подання підлягає задоволенню в повному обсязі. 

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.14-1, п.2 ст. 178 Кримінально-процесуального кодексу України та п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

постановив:

Подання задовольнити .

Розкрити для Генеральної прокуратури України банківську таємницю щодо ТОВ «Інтех ПК», код ЄДРПОУ 32829973, яке являється клієнтом АКБ «Мрія», в м. Києві, МФО 321767, а також інформації про діяльність зазначеної компанії, яка міститься в юридичній справі та документах, що відображають рух коштів по рахунку №26004301005701.

Провести виїмку в АКБ «Мрія», в м. Києві, МФО 321767 оригіналів наступних документів:

-реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ «Інтех ПК», код ЄДРПОУ 32829973;

-копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Інтех ПК», код ЄДРПОУ 32829973;

-карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «Інтех ПК», код ЄДРПОУ 32829973;

-листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «Інтех ПК», код ЄДРПОУ 32829973;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Інтех ПК», код ЄДРПОУ 32829973 , щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

-виписок про рух грошових коштів по рахунку №26004301005701, який належить ТОВ «Інтех ПК», код ЄДРПОУ 32829973, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів ТОВ «Інтех ПК», код ЄДРПОУ 32829973, та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів ТОВ «Інтех ПК», код ЄДРПОУ 32829973 ;

-банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунку ТОВ «Інтех ПК», код ЄДРПОУ 32829973  по теперішній час, надання роздруківок на паперовому носії та в електронному вигляді;

-договір на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп»ютер ТОВ «Інтех ПК», код ЄДРПОУ 32829973  , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

-виписку з номерами толефонів з яких проходило  з»єднання системи «Банк-Клієнт» з комп»ютеру ТОВ «Інтех ПК», код ЄДРПОУ 32829973   з банком та датами проведення вказаних з»єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «Інтех ПК», код ЄДРПОУ 32829973  за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Інтех ПК», код ЄДРПОУ 32829973   за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час , в тому числі договорів, укладених з іншими суб»єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Постанова є обов’язковою для виконання службовими особами банківського закладу. Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя