№ 19680466, 14.10.2011, Komsomolskyi District Court of Kherson City

Справа № 4-868/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

14 жовтня 2011 року

Суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Ігнатенко О.Й., розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області Лафірука А.А. погоджене із заступником прокурора Херсонської області Терно А.М. про проведення виїмки в ПАТ «Банк «Контракт»,-

В С Т А Н О В И Л А :

Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Херсонської області Лафірук А.А. звернувся до суду з поданням про проведення виїмки роздруківок руху грошових коштів по банківським рахункам ПП «ФПК «Нафто Газ Сервіс»відкритих у ПАТ «Банк «Контракт».

07.06.11 прокуратурою Херсонської області порушено кримінальну справу за фактом замаху на привласнення коштів державного бюджету в особливо великих розмірах а також службового підроблення що потягло тяжкі наслідки за ст.ст.15-191 ч.5, 366 ч.2 КК України.

Так, між управлінням капітального будівництва Херсонської обласної державної адміністрації (замовник) та приватним підприємством «Фінансово-промислова компанія «Нафто Газ Сервіс»(генпідрядник) 17.01.2011 укладено договір № 1 про закупівлю робіт за державні кошти, згідно з яким генпідрядник зобов'язується у 2011 році за завданням замовника виконати роботи по будівництву підвідного газопроводу до смт. Нововоронцовка Херсонської області.

В рахунок уплати авансу генпідряднику платіжним дорученням від 25.01.2011 № 10 перераховано 4000000 грн.

У відповідності з встановленим графіком генпідрядник зобов'язався з 17 січня по 17 лютого 2011 року провести роботи по підготовці території будівництва, починаючи з 17 лютого поточного року генпідрядник зобов'язався проводити на об'єкті будівельно-монтажні роботи, з 17 березня по 17 квітня 2011 року генпідрядник зобов'язаний придбати для об'єкту устаткування газорозподільних пунктів та вузлів обліку газу.

У березні 2011 року ПП «Фінансово-промислова компанія «Нафто Газ Сервіс»до управління капітального будівництва Херсонської облдержадміністрації надано акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) за лютий 2011 року на загальну суму 2845991,72 грн.

У зазначений акт внесено недостовірні дані, оскільки вказані роботи ПП «Фінансово-промислова компанія «Нафто Газ Сервіс»до теперішнього часу не виконано.

В тому числі в ході слідства встановлено, що відповідно до судово почеркознавчої експертизи підписи виконані в видаткових накладних №126 від 26.01.2011 та №133 від 31.01.2011 року щодо поставки труби на користь ПП «ФПК «Нафто Газ Сервіс»виконані не ОСОБА_3 та не ОСОБА_4 та не відповідають дійсності, так як газові труби від вказаного підприємства на користь ПП «ФПК «Нафто Газ Сервіс»не постачалися роботи на обєкті не виконувалися, а операція була проведена з метою привласнення коштів та їх переведення у готівку.

В звязку з чим кошти нібито сплачені за трубу від ТОВ «Рондобуд»в той же день були перераховані на ТОВ «Атум Буд Групп», яке також створене з метою проведення безтоварних операцій, в той же день перераховані на ТОВ «Імідж Тон», директор якого помер у 2010 році, а в подальшому на банківський рахунок відкритий на імя ОСОБА_6, який вказані кошти 27.01.2011 та 31.01.2011 року зняв готівкою у відділенні банку у м. Києві.

За вказаним фактом прокуратурою області порушено кримінальну справу за ст..ст.191 ч.5, 358 ч.3, 209 ч.2 КК України, яку обєднано з кримінальною справою №500044-11.

В ході слідства встановлено, що службові особи ПП «ФПК «Нафто Газ Сервіс»26.01.2011 року зняли готівкою з рахунку підприємства 500 тис.грн., які за свідченнями були внесені у касу інших підприємств групи компаній, а саме ТОВ «Нафто Газ Сервіс», ТОВ «БМК «Нафто Газ Сервіс» та ТОВ «Фінансові інвестиції та менеджмент».

Встановлено, що у ТОВ «Фінансові інвестиції та менеджмент»є банківський рахунок №260060006913 відкритий у ПАТ Банк «Контракт» МФО 322465 на який могли вноситися кошти раніше зняті з рахунку ПП «ФПК Нафто Газ Сервіс».

На підставі викладеного, керуючись ст. 177, 178 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Провести виїмку у ПАТ «Банк «Контракт», який знаходиться за адресою м.Київ, вул. Воздвиженська 58, оригіналів документів, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку №260060006913, який належить ТОВ «Фінансові інвестиції та менеджмент»код 35919425 за період з 01.01.2011- 01.09.2011 року;

-документів на підставі яких на банківський рахунок №260060006913 вносилися готівкові кошти в період 01.01.2011 по 01.09.2011 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:О. Й. Ігнатенко