№ 19358512, 29.11.2011, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

2018/4-3428/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

29.11.2011 г Судья Киевского районного суда г. Харькова Чередник В.Е., с участием прокурора Таркан А.Н., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области Луценко Б.В. по уголовному делу № 10110063, -

У С Т А Н О В И Л:

Согласно материалам уголовного дела, 30 июня 2011 года, неустановленные лица, действуя умышленно с целью оказания услуг по минимизации базы налогообложения по уплате налога на добавленную стоимость, изготовили заведомо поддельную налоговую накладную № 151 от 30.06.2011 года ООО «ИКФ «Галактика», код ЕГРПОУ 36066286, выписанную в адрес ООО фирма «Скорпион- РП», код ЕГРПОУ 23317544. Указанная поддельная налоговая накладная ООО «ИКФ «Галактика»была использована неустановленными лицами путем предоставления в ООО фирма «Скорпион- РП».

Согласно заключения специалиста № 597 от 12.11.2011 года, подпись от имени директора ООО «ИКФ «Галактика» ОСОБА_1 в налоговой накладной № 151 от 30.06.2011 ООО «ИКФ «Галактика», код ЕГРПОУ 36066286, выполнена не ОСОБА_1, а иным лицом.

По данному факту СУ ГУМВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело № 10110063 по признакам ст. 358 ч. 3 УК Украины по факту подделки налоговой накладной № 151 от 30.06.2011 года ООО «ИКФ «Галактика», код ЕГРПОУ 36066286, выданной в адрес ООО фирма «Скорпион- РП», код ЕГРПОУ 23317544.

В ходе досудебного следствия установлено, что директором и главным бухгалтером предприятия ООО ИКФ «Галактика»код ЕГРПОУ 36066286 является ОСОБА_1.

Согласно данным ГОНМ СГНИ по КПН г. Харькова установлено, что предприятие ООО ИКФ «Галактика»код ЕГРПОУ 36066286 используется ОСОБА_2, в работе теневых схем по уклонению от уплаты налогов и «конвертации»денежных средств, путем формирования себе незаконного налогового кредита от ФЛ-П ОСОБА_3 код ЭДРПОУ НОМЕР_1.

Установлено, что ФЛ-П ОСОБА_3 код ЭДРПОУ НОМЕР_1, открыт расчётный счёт № НОМЕР_2 в ХФ ПАО «Уникомбанк», г. Харьков, МФО 350006

Принимая во внимание, что денежные средства, находящиеся на расчетном счёте ФЛ-П ОСОБА_3 код ЭДРПОУ НОМЕР_1, № НОМЕР_2, являются орудием совершения преступления и подлежит признанию в качестве вещественных доказательств, учитывая, что деятельностью предприятия ФЛ-П ОСОБА_3 код ЭДРПОУ НОМЕР_1, государству причиняется ущерб в виде недоначисления в бюджет налогов, сборов и других обязательных платежей, руководствуясь ст. ст. 29, 125, 126, 130 УПК Украины и ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

Принимая во внимание вышеизложенное, руководсьвуясь ст. 177 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Наложить арест на денежные средства, находящиеся на расчетном счёте ФЛ-П ОСОБА_3 код ЭДРПОУ НОМЕР_1, № НОМЕР_2 в ХФ ПАО «Уникомбанк», г. Харьков, МФО 350006, приостановить расходные операции по указанному расчетному счёту, предоставив информацию об остатке денежных средств на расчётном счёте на момент приостановления расходных операций.

Настоящее постановление направить в СУ ГУМВД Украины в Харьковской области для дальнейшего направления для исполнения в ХФ ПАО «Уникомбанк», г. Харьков, МФО 350006.

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Судья