Court ruling № 19333241, 19.09.2011, Kyiv City Court of Appeal

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2011 року колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді Єфімової О.І.,

суддів Бець О.В., Коваль С.М.,

за участю прокурора Дробота В.О.,

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляцію Заступника Генерального прокурора України Блажівського Є.М. на постанову Шевченківського районного суду м. Києва від 26 серпня 2011 року,

ВСТАНОВИЛА :

Цією постановою відмовлено в задоволенні подання слідчого управління податкової міліції ДПА України Коношенка Д.В. про проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Дієса» за адресою: м. Київ, АДРЕСА_1.

Відмовляючи в задоволенні подання, суд зазначив про те, що відповідно до матеріалів кримінальної справи, а саме протоколу №14/а загальних зборів учасників ТОВ «ТК Ельдорадо» від 20 квітня 2011 року, статуту товариства, затвердженого загальними зборами учасників ТОВ, вбачається, що відбулася зміна найменування ТОВ «ТК Ельдорадо» на ТОВ «Дієса», а місцем знаходження товариства зазначена адреса: м. Київ, вул. Червоноармійська, 45, в звязку з чим відсутні належні та достатні докази того, що ТОВ «Дієса» знаходиться в приміщенні за адресою: м. Київ, АДРЕСА_1, а документи і речі, на виявлення яких має бути спрямований обшук, знаходяться саме за цією адресою.

Не погодившись з рішенням суду першої інстанції, прокурор подав апеляцію, в якій посилається на винесення постанови суду з істотним порушенням кримінально-процесуального законодавства, невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи, просить скасувати оскаржувану постанову, а справу направити на новий судовий розгляд до суду першої інстанції.

Мотивуючи свої доводи, прокурор зазначає, що оперативно-розшуковими заходами встановлено, що фактичне місцезнаходження приміщення ТОВ «Дієса» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька,

_ ______________

Справа № 10/2690/1725/2011 Головуючий у 1-й інстанції: Сіромашенко Н.В.

Категорія: ст. 177 КПК Доповідач: Бець О.В.

44, згідно бази даних ДПА України ТОВ «Дієса» подає податкову звітність із зазначенням юридичної адреси: м. Київ, АДРЕСА_1, відповідно до постанови про проведення виїмки від 03 серпня 2011 року за адресою: м. Київ, АДРЕСА_1, з якою ознайомлені службові особи ТОВ «Дієса», останні видати слідству документи в порядку ст. 178 КПК України відмовилися, згідно з відповіддю Київського міського бюро технічної інвентаризації від 19 травня 2011 року приміщення (нежилий фонд) по АДРЕСА_1, на праві приватної власності належить ЗАТ «Зеніт-Сервіс», ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, та вищенаведене свідчить про наявність достатніх підстав вважати, що службові особи ТОВ «Дієса» в офісних приміщеннях приховують оригінали кадрових документів, фінансово-господарських документів, печатки, штампи, чорнові записи та зошити, компютерну техніку, на якій виготовлялися документи, готівкові кошти, які можуть свідчити про умисне ухилення від сплати податків, а також приховують документи та речі, які можуть вказати на місцезнаходження та встановлення невстановленої слідством особи чоловіка на імя «Володимир».

Вислухавши доповідь судді, пояснення прокурора, який підтримав апеляцію з викладених в ній підстав та просив її задовольнити, перевіривши доводи апеляції та вивчивши матеріали, справи колегія суддів вважає, що апеляція задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів подання, СУ ПМ ДПА України розслідується кримінальна справа № 69-116, порушена відносно ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11,, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та інших осіб про юридичних осіб ТОВ «Оптдевайс», ТОВ «Доорс», ПП «Техавтокомплект», ТОВ «Спорт-Торг», ТОВ «Буд АМВ Груп» з метою прикриття незаконної діяльності, яка виразилась у незаконному формуванні податкового кредиту з ПДВ для інших реально діючих підприємств, що завдало великої матеріальної шкоди, а також щодо сприяння іншим реально діючим підприємствам в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах за ст.ст. 205 ч. 2, 27 ч. 5, 212 ч. 3 КК України.

27 квітня 2011 року СУ ПМ ДПА України додатковим епізодом в рамках даної кримінальної справи порушено кримінальну справу за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах при проведенні фінансово-господарських операцій між підприємствами ТОВ «Торгівельна компанія «Ельдорадо» (код - 36483471) та ПП «Експерт-Логістік» (код - 36366302) за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України.

12 серпня 2011 року слідчий СОГ СУ ПМ ДПА України Коношенко Д.В., за погодженням з Заступником Генерального прокурора України Блажівським Є.М., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з поданням про проведення обшуку у ТОВ «Дієса» за адресою: м. Київ, АДРЕСА_1.

26 серпня 2011 року постановою Шевченківського районного суду міста Києва було відмовлено в задоволенні подання слідчого СУ ПМ ДПА України Коношенка Д.В. про проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Дієса».

Відповідно до ст. 177 КПК України обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини по справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Відмовляючи в задоволенні подання слідчого про проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Дієса» за адресою: м. Київ, АДРЕСА_1, суддя обґрунтовано дійшов висновку про відсутність належних та достатніх доказів того, що ТОВ «Дієса» знаходиться в приміщенні за адресою: м. Київ, АДРЕСА_1, а документи і речі, на вичвлення яких має бути спрямований обшук, знаходяться саме за цією адресою.

Крім того, згідно з відповіддю Київського міського бюро технічної інвентаризації від 19 травня 2011 року, приміщення (нежитловий фонд) по АДРЕСА_1, на праві приватної власності належить ЗАТ «Зеніт-Сервіс», ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, однак в поданні не зазначено, яке саме приміщення підлягає обшуку.

З урахуванням наведеного, суд обґрунтовано відмовив в задоволенні подання слідчого, розглянув подання з дотриманням вимог кримінально-процесуального закону та ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а тому підстав для скасування оскаржуваної постанови апеляційний суд не вбачає.

Керуючись ст. ст. 177, 365, 366, 382 КПК України, колегія суддів

У Х В А Л И Л А :

Постанову судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26 серпня 2011 року про відмову в задоволенні подання слідчого СОГ СУ ПМ ДПА України Коношенка Д.В. у проведенні обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Дієса» за адресою: м. Київ, АДРЕСА_1 залишити без зміни, а апеляцію прокурора - без задоволення.

СУДДІ :

______ ____ _____

(Єфімова О.І.) (Бець О.В.) (Коваль С.М.)