№ 19247549, 23.03.2011, Oleksandrivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Donetsk City)

4-22/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2011 Судья Ленинского районного суда города Донецка Принцевская Н.Н., рассмотрев представление ООО «Еталон- Строй Сервис»об отмене постановления от 05.10.2010г, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве Ленинского районного суду г.Донецка находится представление об отмене постановления Ленинского районного суда г.Донецка от 05.10.2010года.

Из представления следует, что 05.10.2010года Ленинским районным судом г.Донецка по результатам представления старшего следователя ОВД ГСУ УМВД Украины майора милиции Коноплева О.В. о наложении ареста и приостановлении операций по уголовному делу №24-175, по признакам преступления, предусмотренного ч.1,3 ст.358, ч.2 ст. 205 УК Украины вынесено постановления о наложении арестов на денежные средства и приостановлении операций.

ООО «Еталон-Строй Сервис» имеет расчетные счета в нескольких банковский организациях, и во всех банках арестованы постановлением от 05.10.2010года денежные средства. Все указанные постановления идентичны, кроме названий банка.

Согласно ст. 126 ч.1 УПК Украины обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества проводится путем наложения ареста на вклады, ценности и иное имущество обвиняемого или подозреваемого или лиц, которые несут по закону материальную ответственность за его действия, где бы эти вклады, ценности и иное имущество ни находились, а также путем изъятия имущества, на которое наложен арест.

До совершения арестов счетов в банке ООО «Еталон- Строй Сервис»не было известно об уголовном деле №24-173. В порядке ст.51 УПК Украины ООО «Еталон- Строй Сервис»в качестве гражданского ответчика по данному делу не привлекался. Кроме того, в постановлении не указана фамилия имя. Отчество лица, относительно которого по уголовному делу должно быть вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого.

В ходе досудебного следствия установлено, что в период с 01.01.2008г. по 16.06.2010г. ОСОБА_2, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 ОСОБА_7, а также иными неустановленными лицами, на территории г.Запорожье с целью укрытия незаконной деятельности по проведению безналичных денежных средств в наличные и получение от такой деятельности незаконной прибыли, повторно зарегистрировали и получили на территории г.Запорожье: ООО «Промпостач-2009», зарегистрировано в ГНИ Ленинского района г.Запорожье и иные СПД.

В ходе досудебного следствия имелись данные, что вышеуказанные лица, для осуществления своей преступной деятельности, могли использовать расчетный счет ООО «Еталон- Строй Сервис» и находящихся на счете филии ОАО КБ «Надра»Запорожское РУ.

В связи с чем, с целью предупреждения возможности сокрытия денежных средств, полученных в результате незаконной деятельности, на основании постановления Ленинского районного суда города Донецка от 05.10.2010, на денежные средства ООО «Еталон- Строй Сервис»(ЕГРПОУ 34789435) наложен арест.

Из представления следователя следует, что в ходе проведенных по уголовному делу № 24-173 следственных действий не было получено достаточных и объективных данных, указывающих на причастность работников ООО «Еталон- Строй Сервис»к преступной деятельности, в связи с чем, в настоящее время отпала необходимость в наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счете указанного предприятия.

В связи с тем, что его предприятие не имеет возможности вести законную финансово-хозяйственную деятельность, необходимо снять арест с денежных средств, принадлежащих ООО «Еталон- Строй Сервис».

Суд, исследовав материалы уголовного дела, считает, что данное представление подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л :

Снять арест с денежных средств, принадлежащих ООО «Еталон- Строй Сервис»(ЕГРПОУ 34889435) и возобновить операции, находящиеся на счете № 26008000008154 в ПАО «Индекс Банк»МФО 300614, а также в филии ОАО КБ «Надра»Запорожского РУ, ПАТ «Енергобанк»г.Запорожье, АБ «Диамант Банк»г.Киева.

Копию постановления направить для организации исполнения старшему следователю по ОВД ГСУ МВД Украины Коноплеву О.В.

Судья: Н. М. Принцевська