№ 19033115, 07.06.2011, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 2018/1-356/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

07.06.2011 г.

Суд Киевского района г.Харькова в составе :

председательствующего Диденко С.А.,

при секретаре Загородней Я.В..

с участием прокурора Божко К.Н.

защитников ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Харькове уголовное дело по обвинению: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1,

- в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч.2,190 ч.4, 255 ч.1 УК Украины;

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3

-в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч.4, 255 ч.1 УК Украины;

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4, ,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч.4, 255 ч.1 УК Украины;

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5,

- в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч.4, 255 ч.1 УК Украины,

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч.3, 255 ч.1 УК Украины,

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2,

- в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч.4, 255 ч.1 УК Украины

УСТАНОВИЛ:

Согласно обвинению ОСОБА_9, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8,ОСОБА_6 и ОСОБА_4 будучи должностными лицами предприятий, входящих в Украинскую группу «Капитал» в период с марта 2005 г. по май 2006 г. в составе преступной организации, возглавляемой ОСОБА_10 и ОСОБА_11 имеющей четко выраженную трехступенчатую организационно-иерархическую структуру, в соответствии с разработаным и одобренным всеми учасниками единым планом, распределением функций и ролей, направленнях на достижение преступного результата систематически повершали мошеннические действия, путем обмана в отношении граждан , нуждавшихся в получении потребительских кредитов, завладев в общей сложности денежными средствами на суму 2600946,59 грн., которые аккомулировались на счетах предприятий Украинской группы «Капитал».

В целях обеспечения возмещения ущерба потерпевшим в ходе следствия были наложены аресты на счета предприятий, входящих в Украинскую группу «Капитал» , а именно:

№26002000000681 принадлежащий ДП «Капитал-Пивдень»ООО «Украинская группа «Капитал»в Винницком филиале АБ «Брокбизнесбанк», МФО 302719, расположенный по адресу: г. Винница, ул. Киевская, 14;

- №26008000001071 принадлежащий ДП «Капитал-Харьков»ООО «Украинская группа «Капитал»в Винницком филиале АБ «Брокбизнесбанк», МФО 302719, расположенный по адресу: г. Винница, ул. Киевская, 14;

- №2600315167 принадлежащий ДП «Капитал-Харьков»ООО «Евро-Капитал»в Винницкой ОД АКБ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 302247, расположенный по адресу: г. Винница, ул. 50 лет Победы, 35;

- №2600215166 принадлежащий ДП «Капитал-Харьков»ООО «Евро-Капитал»в Винницкой ОД АКБ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 302247, расположенный по адресу: г. Винница, ул. 50 лет Победы, 35;

- №2600614725 принадлежащий ООО «Украинская группа «Каптал»в Винницкой ОД АКБ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 302247, расположенный по адресу: г. Винница, ул. 50 лет Победы, 35;

- №2600515026 принадлежащий ДП «Капитал-Схид»ООО «Украинская группа «Капитал»в Винницкой ОД АКБ «Райффайзен Банк Аваль», МФО , расположенный по адресу: г. Винница, ул. 50 лет Победы, 35;

-№2600414316 принадлежащий ДП «Капитал-Схид»ООО «Украинская группа «Капитал»в Винницкой ОД АКБ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 302247, расположенный по адресу: г. Винница, ул. 50 лет Победы, 35;

-№2600414879 принадлежащий ДП «Капитал-Центр»ООО «Украинская группа «Капитал»в Винницкой ОД АКБ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 302247, расположенный по адресу: г. Винница, ул. 50 лет Победы, 35;

-№2600615245 принадлежащий ДП «Капитал-Центр»ООО «Евро-Капитал»в Винницкой ОД АКБ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 302247, расположенный по адресу: г. Винница, ул. 50 лет Победы, 35;

-№2600415256 принадлежащий ДП «Капитал-Центр»ООО «Евро-Капитал»в Винницкой ОД АКБ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 302247, расположенный по адресу: г. Винница, ул. 50 лет Победы, 35;

-№2600415142 принадлежащий ДП «Капитал-Центр»ООО «Евро-Капитал»в Винницкой ОД АКБ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 302247, расположенный по адресу: г. Винница, ул. 50 лет Победы, 35;

-№2600615317 принадлежащий ДП «Капитал-Центр»ООО «Евро-Капитал»в Винницкой ОД АКБ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 302247, расположенный по адресу: г. Винница, ул. 50 лет Победы, 35.

В целях обеспечения возмещения ущерба потерпевшим по уголовному делу, в ходе судебного следствия возникла необходимость в проверке данных о средствах находящихся на счетах организации и их движении за период после 1 ноября .2006 года по настоящее время с указанием даты и номера платежного поручения, назначения платежа, названий предприятий отправителя и получателя, номеров расчетных счетов, код ОКПО отправителя и получателя, МФО Банка и суммы.

Принимая во внимание, что указанные сведения составляют банковскую тайну, без раскрытия которой получить указанные данные не представляется возможным, руководствуясь п.2 ч.1 ст.62, ч.3 ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст.ст. 178, 179 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Раскрыть банковскую тайну и получить сведения в Винницком филиале АБ «Брокбизнесбанк», МФО 302719, расположенный по адресу: г. Винница, ул. Киевская, 1 относительно средств находящихся на счетах: №26002000000681 принадлежащий ДП «Капитал-Пивдень»ООО «Украинская группа «Капитал», №26008000001071 принадлежащий ДП «Капитал-Харьков» ООО «Украинская группа «Капитал» их движении за период после 1 ноября .2006 года по настоящее время с указанием даты и номера платежного поручения, назначения платежа, названий предприятий отправителя и получателя, номеров расчетных счетов, код ОКПО отправителя и получателя, МФО Банка и суммы..

2. Раскрыть банковскую тайну и получить сведения в Винницкой ОД АКБ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 302247, расположенный по адресу: г. Винница, ул. 50 лет Победы, 35 относительно

средств находящихся на счетах:

№2600315167 , №2600215166 принадлежащий ДП «Капитал-Харьков»ООО «Евро-Каптал»;

- №2600614725 принадлежащий ООО «Украинская группа «Каптал»;

-№2600515026, №2600414316 принадлежащий ДП «Капитал-Схид»ООО «Украинская группа «Капитал»;

-№2600414879, принадлежащий ДП «Капитал-Центр»ООО «Украинская группа «Капитал»;

-№2600615245, -№2600415256, -№2600415142, -№2600615317 принадлежащий ДП «Каптал-Центр»ООО «Евро-Каптал»

их движении за период после 1 ноября .2006 года по настоящее время с указанием даты и номера платежного поручения, назначения платежа, названий предприятий отправителя и получателя, номеров расчетных счетов, код ОКПО отправителя и получателя, МФО Банка и суммы..

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.

Судья -