№ 19033113, 22.04.2011, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 2018/1-356/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

22 апреля 2011г. Киевский районный суд г. Харькова в составе:

председательствующего - судьи Диденко С.А.,

при секретаре - Загородней Я.В.

прокуроре- Гладкоскок С.А.

с участием защитников :ОСОБА_1 , ОСОБА_2ОСОБА_3

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Харькове уголовное дело по обвинению: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1.

- в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч.2,190 ч.4, 255 ч.1 УК Украины;

ОСОБА_5 ,ІНФОРМАЦІЯ_2,

-в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч.4, 255 ч.1 УК Украины;

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч.4, 255 ч.1 УК Украины;

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5,

- в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч.4, 255 ч.1 УК Украины,

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч.3, 255 ч.1 УК Украины,

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3,

- в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч.4, 255 ч.1 УК Украины

УСТАНОВИЛ:

Согласно обвинению ОСОБА_9, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8,ОСОБА_6 и ОСОБА_4 в период с марта 2005 г. по май 2006 г. в составе преступной организации официально оформленной и зарегистрированной как Украинская группа «Капитал», возглавляемой ОСОБА_10 и ОСОБА_11 имеющей четко выраженную трехступенчатую организационно-иерархическую структуру, в соответствии с разработаным и одобренным всеми учасниками единым планом, распределением функций и ролей, направленнях на достижение преступного результата систематически повершали мошеннические действия, путем обмана в отношении граждан , нуждавшихся в получении потребительских кредитов, завладев в общей сложности денежными средствами на суму 2600946,59 грн..

В качестве потерпевших по делу признано свыше 460 граждан, большинством из которых заявлены гражданские иски, направленные на возмещение ущерба, причиненного участниками преступной организации.

В ходе досудебного следствия делу были арестованы счета Украинской группы «Капитал», на которых находились значительные суммы средств участников программы «Капитал», признанных потерпевшими по делу..

В ходе судебного следствия по делу прокурором заявлено ходатайство о направлении судебного поручения начальнику СУ ГУМСУ в Харьковской области в порядке ст.315-1 УПК Украины для установления должностных лиц представляющих Украинскую группу «Капитал»(или их правопреемников, которые имеют права и доступ к активам, размещенным на счетах предприятия) для привлечения в качестве гражданского ответчика по делу по искам граждан о возмещении ущерба причиненного преступлением..

Обсудив заявленное ходатайство суд приходит к выводу о его обоснованности. Ущерб причиненный деятельностью преступной организации подлежит возмещению в том числе за счет средств добытых преступным путем.

Руководствуясь ст. ст. 315-1 УПК Украины, суд,-

ПОСТАНОВИЛ:

Поручить СУ ГУМСУ в Харьковской области проведение следственных действий, связанных с установлением юридического адреса, должностных лиц организаций, входящих в Украинскую группу «Капитал»либо правопреемников данного юридического лица.

Установить счета организации на которых размещены средства от проведения программы «Капитал», приняв меры к их сохранению путем наложения ареста на те из них , которые ранее не были арестованы .

Проверить наличие средств на счетах и выполнение постановлений следствия по наложению ареста на счета данной группы, которые были постановлены в ходе досудебного следствия по делу. При наличии движения средств на арестованных счетах, принять меры в установленном законом порядке, на установление необходимой информации.

Срок исполнения судебного поручения установить до 16 мая 2011 г.

Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.

Судья -