Sentence № 18915987, 19.10.2011, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу: 19.10.2011

Справа № 1-123/11

ВИРОК

19 октября 2011 года г. Запорожье

Орджоникидзевский районный суд города Запорожье в составе председательствующего судьи Макарова В.А., при секретаре Якимовой О.С., с участием прокурора Беклемищева С.О., адвоката ОСОБА_13 рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Запорожье уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Мариуполь, Донецкой области, украинца, гражданина Украины, образование высшее, женатого, на иждивении имеющего несовершеннолетнего ребенка, не работающего, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1, проживающего по адресу: АДРЕСА_2, не судимого в силу ст.89 УК Украины,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

Примерно летом 2005 года жители г. Мариуполь Донецкой области ОСОБА_1 и ОСОБА_3 вступили в предварительный сговор между собой направленный на мошенническое завладение чужим имуществом, а именно денежными средствами субъектов предпринимательской деятельности. С этой целью ними был разработан план преступных действий, согласно которого для совершения мошеннических действий они будут заключать контракты поставок металлопродукции и под предлогом такой деятельности получать предварительную оплату от субъектов предпринимательской деятельности, которую похищать, а обязательства в виде поставки продукции не выполнять. Местом совершения преступлений ними был выбран г. Запорожье, где указанные лица запланировали создать субъект предпринимательства с целью прикрытия незаконной деятельности и после совершенных преступлений с данного города скрыться. В ходе подготовки к совершению преступлений, между указанными лицами были распределены обязанности. Так, в обязанность ОСОБА_3 входило поиск лица и государственная регистрация на него субъекта предпринимательской деятельности, открытие банковских счетов предприятия. В обязанности ОСОБА_1 входило ведение переговоров с представителями субъектов предпринимательской деятельности результатами которых должно быть поступление на текущие счета фиктивного предприятия предварительной оплаты для поставки продукции, которая в дальнейшем будет похищаться, а обязательства не выполняться. Похищенными денежными средствами ОСОБА_1 и ОСОБА_3 планировали распорядиться следующим образом: часть обналичить с текущего счета фиктивного предприятия с помощью банковской карточки, а часть перечислить на текущий счет фиктивного предприятия ЧП «Албани-ЮВ», зарегистрированного в г. Мариуполь квартал Азовье, 1, пом. 160, директором которого являлась ОСОБА_4 для последующего их обналичивания.

Выполняя свои преступные обязанности, летом 2005 года ОСОБА_3, прибыл в г.Запорожье, где в качестве учредителя субъекта фиктивного предпринимательства ним был подыскан ОСОБА_5 лицо без определенного места жительства, злоупотребляющий спиртными напитками. С целью получения согласия выступить в роли учредителя субъекта предпринимательской деятельности, ОСОБА_3 сообщил ОСОБА_5, что новое предприятие будет заниматься торговлей стройматериалами и пообещал ему предоставить постоянную оплачиваемую работу на данном предприятии, тем самым ввел его в заблуждение относительно истинных своих намерений. Заручившись согласием ОСОБА_5 выступить учредителем субъекта предпринимательства, ОСОБА_3 обратился к частному предпринимателю ОСОБА_6., осуществляющей деятельность связанную с регистрацией субъектов предпринимательской деятельности, с просьбой зарегистрировать на ОСОБА_5 частное предприятие. 20 сентября 2005 года между ОСОБА_5. и ОСОБА_6. был заключен договор об оказании информационно-консультационных услуг, в соответствии с которым ОСОБА_6. брала на себя обязанность оказать услуги по регистрации предприятия. На основании данного договора ОСОБА_6. оформила регистрационные и уставные документы на ОСОБА_5, как на учредителя и директора ЧП «Дельтаметалресурс»и 23.09.2005 года ЧП «Дельтаметалресурс» было зарегистрировано в исполнительном комитете Запорожского городского совета как юридическое лицо и субъект предпринимательской деятельности(идентификационный код 33795610). После чего регистрационные и уставные документы ЧП «Дельтаметалресурс», а также печать данного предприятия были переданы ОСОБА_5 и ОСОБА_3, реализуя свой преступный умысел, под предлогом хранения данных документов, в тот же день, завладел ними.

В ходе подготовки к совершению преступления, ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_5. прибыл в Левобережное отделение ЗРУ «Приватбанк», расположенное в г. Запорожье ул. 40 лет Советской Украины, 62, где по инициативе ОСОБА_3 ЧП «Дельтаметалресурс»было открыто ряд текущих счетов: НОМЕР_1 в долларах США, НОМЕР_2 в евро, НОМЕР_3 в российских рублях, НОМЕР_5 в гривнах, НОМЕР_4 карточный в гривнах, а также подключено к платежной системе «Интернет-клиент-банк». В банке ОСОБА_5 были выданы дискета с электронными паролями к текущим счетам ЧП «Дельтаметалресурс»и банковская карточка к карточному счету ЧП «Дельтаметалресурс»которыми, под предлогом хранения, в тот же день ОСОБА_3 завладел.

Достигнув цели государственной регистрации ЧП «Дельтаметалресурс»и завладев печатью, регистрационными, уставными и банковскими документами данного предприятия, ОСОБА_3 от ОСОБА_5 скрылся и в дальнейшем на контакты с ним не выходил.

С целью создания видимости осуществления предпринимательской деятельности от имени ЧП «Дельтаметалресурс», ОСОБА_3 и ОСОБА_1 в октябре 2005 года арендовали офис, расположенный в г. Запорожье, ул. Правды, 33, кв.2.

Подготовившись к совершению преступлений, ОСОБА_3 и ОСОБА_1 разместили в Интернете рекламные объявления, в которых имелась ложная информация о том, что ЧП «Дельтаметалресурс»имеет возможность осуществить поставку металлопродукции по ценам ниже других поставщиков и в кратчайшие сроки, заинтересовав тем самым ряд субъектов предпринимательской деятельности в финансово-хозяйственных взаимоотношениях. Так, размещенной информацией от указанных лиц, была заинтересована «Комсап ЛТД», зарегистрированная в Российской Федерации г. Москва - компания в состав которой входят металлургические комбинаты ТА ООО СП «Анзоб», зарегистрированное в Республике Таджикистан Согдийской области Айнинском районе п. Зарафшон и ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый Комбинат», зарегистрированное в Республике Армения, г. Агарак ул. Сос Хачатряна, 7. Переговоры с указанным предприятием вел ОСОБА_1, который с целью предупреждения возможности быть задержанным после совершенных преступлениях, представился заместителем директора ЧП «Дельтаметалресурс»ОСОБА_6, обманув тем самым представителей «Компасап ЛТД»относительно своей личности. В ходе телефонных переговоров, ОСОБА_1, реализуя преступный умысел, действуя в сговоре с ОСОБА_3, заверил представителей указанной компании в наличии договорных отношений между ЧП «Дельтаметалресурс»и комбинатами производителями металлопродукции Украины и в возможности поставок металлопродукции в различном ассортименте по ценам ниже других поставщиков и в кратчайшие сроки. В действительности информация предоставленная ОСОБА_1 в ходе переговоров была ложной и он совместно с ОСОБА_3 имели намерения, под предлогом поставки металлопродукции, получить предварительную оплату, которую похитить, а обязательства в виде поставки продукции не выполнить.

В результате вышеуказанных переговоров, 08.01.2006 года был заключен контракт поставки № 9-06 ЕХ между ЧП «Дельтаметалресурс»в лице директора ОСОБА_5, от имени которого контракт был подписан ОСОБА_3, и ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый Комбинат», в лице генерального директора ОСОБА_7 в соответствии с которым ЧП «Дельтаметалресурс»возлагало на себя обязанности осуществить поставку ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый Комбинат»металлопродукции, а именно стали круглой, стали листовой, стали шестигранной, швеллера, профильной стали, балки двутавровой, на общую сумму 105310 долларов США. Также, 09.01.2006 года был заключен контракт поставки № 10-06ЕХ между ЧП «Дельтаметалресурс»в лице директора ОСОБА_5, от имени которого контракт был подписан ОСОБА_3, и ТА ООО «СП «Анзоб», в лице управляющего директора ОСОБА_8 согласно которого ЧП «Дельтаметалресурс»возлагало на себя обязанности осуществить поставку ТА ООО «СП Анзоб» металлопродукцию, а именно сталь круглую, сталь шестигранную, швеллер, уголок, балку двутавровую, стальной пруток, трубы электросварные, трубы бесшовные, на общую сумму 49525 долларов США.

13 февраля 2006 года в г. Запорожье прибыл менеджер компании «Комсап ЛТД»ОСОБА_8., с целью обсуждения с руководством ЧП «Дельтаметалресурс»организационных вопросов поставки металлопродукции по контрактам с ТА ООО «СП «Анзоб»и ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый Комбинат», а также убедиться в наличии складских помещений ЧП «Дельтаметалерсурс».

ОСОБА_3 и ОСОБА_1, вступили в сговор с неустановленным лицом, которое по приезду ОСОБА_8 в г. Запорожье, с целью создания видимости хозяйственной деятельности, прибыло вместе с ним на территории ООО «Трест «Запорожье», расположенное в г.Запорожье ул.Южное шоссе, 74 и продемонстрировало ее, как промышленную площадку ЧП «Дельтаметалресурс», обманув тем самым Хликова Ш.Х., относительно истинной принадлежности данной территории. В действительности промышленная территория и складские помещения ООО «Трест «Запорожье» по адресу г. Запорожье ул. Южное шоссе, 74, в собственности ЧП «Дельтаметалресурс» никогда не были и данную территорию ЧП «Дельтаметалресурс»не арендовало. В тот же день, неустановленное лицо вместе с Халиковым Ш.Х. прибыло в офис расположенный по адресу г. Запорожье, ул. Правды, 33, кв.2, который ОСОБА_8 был продемонстрирован как офис ЧП «Дельтаметалресурс». Находящийся в офисе ОСОБА_1, представился ОСОБА_8 ОСОБА_6 заместителем директора ЧП «Дельтаметалресурс», обманув тем самым его относительно своей личности и принадлежности к данному предприятию. В ходе обсуждения вопросов поставки ОСОБА_1, реализуя преступный умысел, действуя в сговоре с ОСОБА_3, заверил ОСОБА_8 в наличии договорных отношений между ЧП «Дельтаметалресурс»и комбинатами производителями металлопродукции Украины и в возможности поставок металлопродукции в различном ассортименте по ценам ниже других поставщиков и в кратчайшие сроки. В действительности информация предоставленная ОСОБА_1 в ходе переговоров была ложной и он совместно с ОСОБА_3 имели намерения, под предлогом поставки металлопродукции, получить предварительную оплату, которую похитить, а обязательства в виде поставки продукции не выполнить.

Выполняя свои обязательства, 16.02.2006 года, ТА ООО «СП «Анзоб», по контракту №10-06 ЕХ от 09.01.2006 года, на основании заявления на перевод № 51 от 16.02.2006 года осуществило предварительную оплату на текущий счет ЧП «Дельтаметаллресурс»в Левобережном отделении ЗРУ «Приватбанк»НОМЕР_1 в сумме 40 тыс. доларов США.

После поступления денежных средств на валютный счет ЧП «Дельтаметалресурс», ОСОБА_3, реализуя преступный умысел, действуя в сговоре с ОСОБА_1, 21.02.2006 года прибыл в Левобережное отделение ЗРУ «Приватбанк», где выдавая себя за директора ЧП «Дельтаметалресурс»ОСОБА_5 предоставил сотруднику банка ОСОБА_9 копию внешнеэкономического контракта заключенного между ЧП «Дельтаметалресурс»и ТА ООО «СП «Анзоб»подтверждающего обоснованность перечисления валютных средств. Находясь в Левобережном отделении ЗРУ «Приватбанк», ОСОБА_3, выдавая себя за ОСОБА_5, от имени последнего подал заявление о продаже иностранной валюты № 0160і, в результате чего поступившие валютные средства на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс»были переведены в национальную валюту Украины по курсу 5,035 и 21.02.2006 года в сумме 201400 грн. поступили на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс»№ НОМЕР_5, что в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером.

Выполняя свои обязательства, 22.02.2006 года ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый Комбинат», по контракту № 9-06ЕХ от 08.01.2006 года осуществило предварительную оплату на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс»в Левобережном отделении ЗРУ «Приватбанк»НОМЕР_1 в сумме 84248 долларов США.

После поступления денежных средств на валютный счет ЧП «Дельтаметалресурс», ОСОБА_3, реализуя преступный умысел, действуя в сговоре с ОСОБА_1, 23.02.2006 года прибыл в Левобережное отделение ЗРУ «Приватбанк», где выдавая себя за директора ЧП «Дельтаметалресурс»ОСОБА_5 предоставил сотруднику банка ОСОБА_9 копию внешнеэкономического контракта заключенного между ЧП «Дельтаметалресурс»и ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый Комбинат»подтверждающего обоснованность перечисления валютных средств. Находясь в Левобережном отделении ЗРУ «Приватбанк», ОСОБА_3, выдавая себя за ОСОБА_5, от имени последнего подал заявление о продаже иностранной валюты № 0152і, в результате чего поступившие валютные средства на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс»были переведены в национальную валюту Украины по курсу 5.035 и 23.02.2006 года в сумме 424188.68 грн. поступили на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс»№ НОМЕР_5, что в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером.

Кроме того, размещенной информацией в Интернете ОСОБА_3 и ОСОБА_1, заинтересовалось Армяно-канадское СП ООО «Гранд-Кенди», зарегистрированное в Республике Армения, г. Ереван ул. Масиса, 31. Переговоры с указанным предприятием вел ОСОБА_1, который с целью предупреждения возможности быть задержанным после совершенных преступлениях, представился заместителем директора ЧП «Дельтаметалресурс»ОСОБА_6, обманув тем самым представителей Армяно-канадского СП ООО «Гранд-Кенди»относительно своей личности и принадлежности к ЧП «Дельтаметалресурс». В ходе телефонных переговоров, ОСОБА_1, реализуя преступный умысел, действуя в сговоре с ОСОБА_3, повторно, заверил представителей указанного предприятия в наличии договорных отношений между ЧП «Дельтаметалресурс»и комбинатами производителями металлопродукции Украины и в возможности поставок металлопродукции в различном ассортименте по ценам ниже других поставщиков и в кратчайшие сроки. В действительности информация предоставленная ОСОБА_1 в ходе переговоров была ложной и он совместно с ОСОБА_3 имели намерения, под предлогом поставки металлопродукции, получить предварительную оплату, которую похитить, а обязательства в виде поставки продукции не выполнить.

В результате вышеуказанных переговоров, 20 января 2006 года был заключен контракт поставки № 11-06 ЕХ между ЧП «Дельтаметалресурс»в лице директора ОСОБА_5, от имени которого контракт был подписан неустановленным лицом и Армяно-канадским СП ООО «Гранд-Кенди», в лице директора Гаяне Галстян, согласно которого ЧП «Дельтаметалресурс»возлагало на себя обязанности осуществить Армяно-канадскому СП ООО «Гранд-Кенди»поставку металлопродукции, а именно оцинкованной стали в количестве 65 тонн на общую сумму 47450 долларов США.

Выполняя свои обязательства, 27.02.2006 года Армяно-канадское СП ООО «Гранд-Кенди», по контракту № 11-06 ЕХ от 20.01.2006 года, на основании платежного поручения №34 от 27.02.2006 года, осуществило предварительную оплату на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс»в Левобережном отделении ЗРУ «Приватбанк»НОМЕР_1 в сумме 47450 долларов США.

После поступления денежных средств на валютный счет ЧП «Дельтаметалресурс», ОСОБА_3, реализуя преступный умысел, действуя в сговоре с ОСОБА_1, повторно, 01.03.2006 года прибыл в Левобережное отделение ЗРУ «Приватбанк», где выдавая себя за директора ЧП «Дельтаметалресурс»ОСОБА_5 предоставил сотруднику банка ОСОБА_9 копию внешнеэкономического контракта заключенного между ЧП «Дельтаметалресурс»и СП ООО «Гранд-Кенди»подтверждающего обоснованность перечисления валютных средств. Находясь в Левобережном отделении ЗРУ «Приватбанк», ОСОБА_3, выдавая себя за ОСОБА_5, от имени последнего подал заявление о продаже иностранной валюты № 0173і, в результате чего поступившие валютные средства на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс»были переведены в национальную валюту Украины по курсу 5.04 и 01.03.2006 года в сумме 239148 грн. поступили на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс»№ НОМЕР_5, что в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером.

Кроме того, размещенной информацией в Интернете ОСОБА_3 и ОСОБА_1, заинтересовалось ЧУП «Шлифимпорт», зарегистрированное в Республике Беларусь Минской области пос. Колодищи ул. Волмянский шлях, 99 - предприятие осуществляющее деятельность, связанную с куплей-продажей металлопродукции. Переговоры с указанным предприятием вел ОСОБА_1, который с целью предупреждения возможности быть задержанным после совершенных преступлениях, представился заместителем директора ЧП «Дельтаметалресурс»ОСОБА_6, обманув тем самым представителей ЧУП «Шлифимпорт»относительно своей личности и принадлежности к ЧП «Дельтаметалресурс». В ходе телефонных переговоров, ОСОБА_1, реализуя преступный умысел, действуя в сговоре с ОСОБА_3, повторно, заверил представителей указанного предприятия в наличии договорных отношений между ЧП «Дельтаметалресурс»и комбинатами производителями металлопродукции Украины и в возможности поставок металлопродукции в различном ассортименте по ценам ниже других поставщиков и в кратчайшие сроки. В действительности информация предоставленная ОСОБА_1 в ходе переговоров была ложной и он совместно с ОСОБА_3 имели намерения, под предлогом поставки металлопродукции, получить предварительную оплату, которую похитить, а обязательства в виде поставки продукции не выполнить.

В результате вышеуказанных переговоров 26 января 2006 года был заключен контракт поставки № 4-06 ЕХ между ЧП «Дельтаметалресурс»в лице директора ОСОБА_5, от имени которого контракт был подписан неустановленным лицом и ЧУП «Шлифимпорт»в лице директора ОСОБА_10 согласно которого ЧП «Дельтаметалресурс»возлагало на себя обязанность осуществить поставку указанному предприятию металлопродукцию, а именно лист холоднокатаный в количестве 64 тонн на общую сумму 32960 долларов США.

Выполняя свои обязательства, ЧУП «Шлифимпорт», по контракту № 4-06ЕХ от 26.01.2006 года, на основании платежного поручения № 2 от 03.02.2006 года, осуществило предоплату на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс»в Левобережном отделении ЗРУ «Приватбанк»НОМЕР_1 в сумме 27086.80 долларов США и на основании платежного поручения № 3 от 03.02.2006 года в сумме 5873,2 долларов США.

После поступления денежных средств на валютный счет ЧП «Дельтаметалресурс», ОСОБА_3, реализуя преступный умысел, действуя в сговоре с ОСОБА_1, 09.02.2006 года прибыл в Левобережное отделение ЗРУ «Приватбанк», где выдавая себя за директора ЧП «Дельтаметалресурс»ОСОБА_5 предоставил сотруднику банка ОСОБА_9 копию внешнеэкономического контракта заключенного между ЧП «Дельтаметалресурс»и ЧУП «Шлифимпорт», подтверждающего обоснованность перечисления валютных средств. Находясь в Левобережном отделении ЗРУ «Приватбанк», ОСОБА_3, выдавая себя за ОСОБА_5, от имени последнего подал заявление о продаже иностранной валюты № 0084і, в результате чего поступившие валютные средства на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс»были переведены в национальную валюту Украины по курсу 5,042 и 09.02.2006 года в сумме 166184.32 грн. поступили на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс»№НОМЕР_5, что в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером.

Кроме того, размещенной информацией в Интернете ОСОБА_3 и ОСОБА_1, заинтересовалось ООО «ПКФ Феникс», зарегистрированное в Республике Беларусь Могилевской области г. Горки, ул. Мира, 67, - предприятие осуществляющее деятельность связанную с куплей-продажей металлопродукции. Переговоры с указанным предприятием вел ОСОБА_1, который с целью предупреждения возможности быть задержанным после совершенных преступлениях, представился заместителем директора ЧП «Дельтаметалресурс»ОСОБА_6, обманув тем самым представителей ООО «ПКФ Феникс»относительно своей личности. В ходе переговоров, ОСОБА_1, реализуя преступный умысел, действуя в сговоре с ОСОБА_3, повторно, заверил представителей указанного предприятия в наличии договорных отношений между ЧП «Дельтаметалресурс»и комбинатами производителями металлопродукции Украины и в возможности поставок металлопродукции в различном ассортименте по ценам ниже других поставщиков и в кратчайшие сроки. В действительности информация предоставленная ОСОБА_1 в ходе переговоров была ложной и он совместно с ОСОБА_3 имели намерения, под предлогом поставки металлопродукции, получить предварительную оплату, которую похитить, а обязательства в виде поставки продукции не выполнить.

В середине февраля 2006 года в г. Запорожье прибыл учредитель ООО «ПКФ «Феникс»ОСОБА_11 с целью убедиться в наличии ЧП «Дельтаметалресур»и обсуждения организационных вопросов поставки металлопродукции. В офисе расположенном в АДРЕСА_3 ОСОБА_11 встретил ОСОБА_1, который продолжая реализовывать свой преступный умысел, представился ОСОБА_6, обманув его тем самым относительно своей личности и принадлежности к ЧП «Дельтаметалресурс». В ходе обсуждения вопросов поставки металлопродукции ОСОБА_1 сообщил ОСОБА_11 ложные сведения о том, что ЧП «Дельтаметалресурс»имеет возможность осуществить поставку металлопродукции по ценам ниже других поставщиков и в кратчайшие сроки. В действительности, в ходе переговоров, ОСОБА_1 имел намерения ввести в заблуждение ОСОБА_11, заключить с ООО «ПКФ «Феникс»контракт поставки, по которому получить предварительную оплату и в последствии ее похитить, а обязанности в виде поставки металлопродукции не выполнить.

В результате вышеуказанных переговоров 21 февраля 2006 года был заключен контракт поставки № 12-06 ЕХ между ЧП «Дельтаметалресурс»в лице директора ОСОБА_5, от имени которого контракт был подписан неустановленным лицом и ООО «ПКФ Феникс»в лице директора ОСОБА_12 согласно которого ЧП «Дельтаметалресурс»возлагало на себя обязанности осуществить поставку ООО «ПКФ Феникс»металлопродукции, а именно листовой стали горячекатаной в количестве 190 тонн на общую сумму 81900 долларов США.

Выполняя свои обязательства, 28.02.2006 года ООО «ПКФ Феникс», по контракту № 12-06 ЕХ от 21.02.2006 года, на основании платежного поручения № 234 от 28.02.2006 года осуществило предварительную оплату на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс»в Левобережном отделении ЗРУ «Приватбанк»НОМЕР_1 в сумме 843180 российский рублей, которые Горецким отделением ОАО «Белинвестбанк»по курсу 28.2 были конвертированы в 29900 долларов США и на основании платежного поручения № 245 от 01.03.2006 года в сумме 311610 российских рублей, которые Горецким отделением ОАО «Белинвестбанк» по курсу 28.2 были конвертированы в 11050 долларов США

После поступления денежных средств на валютный счет ЧП «Дельтаметалресурс», ОСОБА_3, реализуя преступный умысел, действуя в сговоре с ОСОБА_1, 02.03.2006 года прибыл в Левобережное отделение ЗРУ «Приватбанк», где выдавая себя за директора ЧП «Дельтамеалресурс»ОСОБА_5 предоставил сотруднику банка ОСОБА_9 копию внешнеэкономического контракта заключенного между ЧП «Дельтаметалресурс» и ООО «ПКФ «Феникс»подтверждающего обоснованность перечисления валютных средств. Находясь в Левобережном отделении ЗРУ «Приватбанк», ОСОБА_3, выдавая себя за ОСОБА_5, от имени последнего подал заявление о продаже иностранной валюты № 0368і, в результате чего поступившие валютные средства в долларах США на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» были переведены в национальную валюту Украины по курсу 5.035 и 02.03.2006 года в сумме 150696 грн. поступили на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс»№ НОМЕР_5. Кроме того 03.03.2006 года ОСОБА_3, выдавая себя за ОСОБА_5, от имени последнего подал в Левобережное отделение ЗРУ «Приватбанк»заявление о продаже иностранной валюты № 0327і, на основании которого поступившие валютные средства в сумне 11050 долларов США от ООО «ПКФ «Феникс», по курсу 5.037 были переведены в национальную валюту Украины и 03.03.2006 года в сумме 55658.85 грн. поступили на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс»№ НОМЕР_5. Всего на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс»от ООО «ПКФ «Феникс»поступило 206354,85 грн., что в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером.

Поступившие на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс»денежные средства от указанных предприятий ОСОБА_3 и ОСОБА_1 похитили и распорядились ними по собственному усмотрению, а именно: с помощью платежной системы «Интернет-клиент-банк» часть в сумме 433000 грн. перечислили на карточный счет ЧП «Дельтаметалресурс»№НОМЕР_4, которые по имеющейся банковской карточке обналичили через банкоматы, а остальную часть в сумме 802056 грн. перечислили на текущий счет фиктивного ЧП «Албании-ЮВ»в Мариупольском филиале «Укрэксимбанк»№ 2600700016101, которые в дальнейшем директором данного предприятия ОСОБА_4 были обналичены по денежным чекам.

Обязанности в виде поставки металлопродукции по контрактам с ООО «ПКФ Феникс», Армяно-канадским СП ООО «Гранд-Кенди», ТА ООО «СП «Анзоб», ЧУП «Шлифимпорт», ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый Комбинат» ОСОБА_1 и ОСОБА_3 не выполнили.

Таким образом, ОСОБА_3 и ОСОБА_1, по предварительному сговору между собой, путем обмана, завладели денежными средствами вышеуказанных предприятий на общую сумму в 1235 056 грн., что в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером.

ОСОБА_3, материалы в отношении которого были выделены в отдельное производство, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.4, 205 ч.2, 357 ч.1, 358 ч.2, 3 УК Украины, и осужден приговором Орджоникидзевского районного суду г. Запорожье от 05.11.2007 года.

Допрошенный в судебном заседании, ОСОБА_1 свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью и пояснил, что примерно летом 2005 года он совместно с ОСОБА_3 решили совершить ряд действий, направленных на завладение деньгами субъектов предпринимательской деятельности. Совместно разработали план действий, согласно которого решили, что будут заключать контракты поставок металлопродукции и под предлогом такой деятельности получать предварительную оплату от субъектов предприятий, которую похищать, а обязательства в виде поставки продукции не выполнять. Местом совершения преступлений был выбран г. Запорожье, где запланировали создать предприятие для прикрытия незаконной деятельности и после совершенных преступлений с данного города скрыться. Договорившись, распределили обязанности. Так, в обязанность ОСОБА_3 входило поиск лица и государственная регистрация на него субъекта предпринимательской деятельности, открытие банковских счетов предприятия, а в обязанности ОСОБА_1 входило ведение переговоров с представителями субъектов предпринимательской деятельности, результатами которых должно быть поступление на текущие счета фиктивного предприятия предварительной оплаты для поставки продукции, которая в дальнейшем будет похищаться, а обязательства не выполняться. Похищенные денежные средства планировали частично обналичить с текущего счета фиктивного предприятия с помощью банковской карточки, а часть перечислить на текущий счет фиктивного предприятия ЧП «Албани-ЮВ», зарегистрированного в г. Мариуполь, директором которого являлась ОСОБА_4 для последующего их обналичивания.

Летом 2005 года ОСОБА_3 прибыл в г. Запорожье, подыскал лицо без определенного места жительства, злоупотребляющего алкоголем ОСОБА_5 в качестве учредителя субъекта фиктивного предпринимательства. ОСОБА_3 сообщил ОСОБА_5, что новое предприятие будет заниматься торговлей стройматериалами и пообещал ему предоставить постоянную оплачиваемую работу на данном предприятии, не ставя его в известность относительно истинных своих намерений. Затем ОСОБА_3 обратился к частному предпринимателю ОСОБА_6., осуществляющей деятельность, связанную с регистрацией субъектов предпринимательской деятельности, с просьбой зарегистрировать на ОСОБА_5 частное предприятие. ОСОБА_6. оформила регистрационные и уставные документы на ОСОБА_5, как на учредителя и директора ЧП «Дельтаметалресурс»и это предприятие зарегистрировали в исполнительном комитете Запорожского городского совета как юридическое лицо и субъект предпринимательской деятельности. Регистрационные и уставные документы, а также печать ОСОБА_3 под предлогом хранения забрал себе. Кроме того, ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_5. в Левобережном отделении «Приватбанк»в г. Запорожье по ул. 40 лет Советской Украины, 62, открыли ряд текущих счетов в долларах США, в евро, в российских рублях, в гривнах, карточный в гривнах, а также подключено к платежной системе «Интернет-клиент-банк». В банке ОСОБА_5 были выданы дискета с электронными паролями к текущим счетам ЧП «Дельтаметалресурс»и банковская карточка к карточному счету предприятия, которыми под предлогом хранения, так же завладел ОСОБА_3. После этого, ОСОБА_3 от ОСОБА_5 скрылся и в дальнейшем на контакты с ним не выходил. В он с ОСОБА_3 арендовали офис в г. Запорожье, ул. Правды, 33, кв.2, и разместили в Интернете рекламные объявления, в которых имелась ложная информация о том, что ЧП «Дельтаметалресурс»имеет возможность осуществить поставку металлопродукции по ценам ниже других поставщиков и в кратчайшие сроки, заинтересовав тем самым ряд субъектов предпринимательской деятельности в финансово-хозяйственных взаимоотношениях.

Размещенной информацией заинтересовались «Комсап ЛТД», зарегистрированная в Российской Федерации г. Москва - компания в состав которой входят металлургические комбинаты ТА ООО СП «Анзоб», зарегистрированное в Республике Таджикистан Согдийской области Айнинском районе п. Зарафшон и ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый Комбинат», зарегистрированное в Республике Армения, г. Агарак. Переговоры с указанным предприятием вел ОСОБА_1, который с целью предупреждения возможности быть задержанным после совершенных преступлениях, представился заместителем директора ЧП «Дельтаметалресурс»ОСОБА_6, обманув тем самым представителей «Компасап ЛТД»относительно своей личности. В ходе телефонных переговоров, действуя по согласованию с ОСОБА_3, заверил представителей указанной компании в наличии договорных отношений между ЧП «Дельтаметалресурс»и комбинатами производителями металлопродукции Украины и в возможности поставок металлопродукции в различном ассортименте по ценам ниже других поставщиков и в кратчайшие сроки. В действительности информация, предоставленная им в ходе переговоров, была ложной и он совместно с ОСОБА_3 имели намерения, под предлогом поставки металлопродукции, получить предварительную оплату, которую похитить, а обязательства в виде поставки продукции не выполнить. В результате вышеуказанных переговоров были заключены контракты поставки между ЧП «Дельтаметалресурс»в лице директора ОСОБА_5, от имени которого контракт был подписан ОСОБА_3 и ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый Комбинат», а так же с ТА ООО «СП «Анзоб». В феврале 2006 года в г.Запорожье приезжал менеджер компании «Комсап ЛТД»ОСОБА_8.. С целью создания видимости хозяйственной деятельности, его отвезли территории ООО «Трест «Запорожье», расположенное в г.Запорожье ул.Южное шоссе, и продемонстрировало ее, как промышленную площадку ЧП «Дельтаметалресурс», обманув его относительно истинной принадлежности данной территории. В тот же день, ОСОБА_8. был в офисе, где ОСОБА_1 представился ему как Василенко Станислав Викторович заместителем директора ЧП «Дельтаметалресурс», обманув тем самым его относительно своей личности и принадлежности к предприятию. В ходе обсуждения вопросов поставки он заверил ОСОБА_8 в наличии договорных отношений между «Дельтаметалресурс»и комбинатами производителями металлопродукции Украины и в возможности поставок металлопродукции в различном ассортименте по ценам ниже других поставщиков и в кратчайшие сроки. В действительности предоставленная информация не соответствовала действительности. Выполняя свои обязательства, ТА ООО «СП «Анзоб»осуществило предварительную оплату, после поступления денежных средств на валютный счет ОСОБА_3, в банке, выдавая себя за директора ЧП «Дельтаметалресурс»ОСОБА_5, подал заявление о продаже иностранной валюты, перевел ее в валюту Украины. Аналогичным образом проводились действия по поступившей предварительной оплате от ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый Комбинат».

Размещенной информацией в Интернете заинтересовалось Армяно-канадское СП ООО «Гранд-Кенди», зарегистрированное в Республике Армения, г. Ереван. Переговоры с ним вел ОСОБА_1, который представился заместителем директора ЧП «Дельтаметалресурс»ОСОБА_6, заверив представителей указанного предприятия в наличии договорных отношений между ЧП «Дельтаметалресурс»и комбинатами производителями металлопродукции Украины и в возможности поставок металлопродукции в различном ассортименте по ценам ниже других поставщиков и в кратчайшие сроки. В действительности эта информация была ложной. В результате вышеуказанных переговоров был заключен контракт на поставку металлопродукции. Выполняя свои обязательства, СП ООО «Гранд-Кенди»осуществило предварительную оплату, которую ОСОБА_3, выдавая себя за директора предприятия, перевел в национальную валюту Украины.

Аналогичным образом, через размещенную информацию в Интернете происходили действия с ЧУП «Шлифимпорт», зарегистрированное в Республике Беларусь Минской области и ООО «ПКФ Феникс», зарегистрированное в Республике Беларусь Могилевской области г. Горки.

В конечном итоге, обязанности в виде поставки металлопродукции по контрактам с ООО «ПКФ Феникс», Армяно-канадским СП ООО «Гранд-Кенди», ТА ООО «СП «Анзоб», ЧУП «Шлифимпорт», ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый Комбинат»он и ОСОБА_3 не выполнили.

Таким образом, он по предварительному сговору ОСОБА_3, путем обмана, завладели денежными средствами указанных предприятий на общую сумму более 1 млн. грн..

В соответствии со ст. 299 УПК Украины, с учетом заявления подсудимого, мнения прокурора и адвоката, суд считает нецелесообразным исследование доказательств в отношении тех фактических обстоятельств дела, которые никем из участников процесса не оспариваются.

Исследовав материалы дела, допросив подсудимого, суд считает, что вина ОСОБА_1 полностью доказана и его действия суд квалифицирует по ч.4 ст.190 УК Украины, как завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенными по предварительному сговору группой лиц, повторно, в особо крупных размерах.

При назначении наказания суд учитывает степень общественной опасности и характер совершенного подсудимым преступления, которое отнесено к категории особо тяжких.

Суд также учитывает данные о личности подсудимого ОСОБА_1, который вину признал полностью, чистосердечно раскаялся, в силу ст.89 УК Украины является не судимым, на диспансерном учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, положительно характеризуется, женат, на иждивении имеет несовершеннолетнего ребенка.

С учетом степени тяжести совершенного подсудимым ОСОБА_1 преступления, данных о его личности, суд приходит к выводу, что для исправления ОСОБА_1 и предупреждения новых преступлений ему необходимо назначить наказание в виде лишения свободы на определенный срок.

В соответствии с ч.1 ст. 69 УК Украины, при наличии нескольких обстоятельств, которые смягчают наказание и существенно снижают степень тяжести совершенного преступления, с учетом личности виновного суд, мотивировав свое решение, может назначить основное наказание ниже от низшего предела, установленного в санкции статьи, или перейти к другому, более мягкому виду основного наказания, не указанного в санкции статьи особенной части УК Украины за это преступление.

К обстоятельствам, смягчающим наказание ОСОБА_1 суд относит следующие: признание вины; чистосердечное раскаяние в содеянном; наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ОСОБА_1, судом не установлено

С учетом вышеизложенного, суд считает возможным при назначении наказания применить ст.69 УК Украины, назначив основное наказание ниже от низшего предела, установленного в санкции ст.190 ч.4 УК Украины.

Суд считает, что гражданские иски ООО «ПКФ»Феникс», ЧУП «Шлифимпорт», ТА ООО «СП «Анзоб», ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый Комбинат», СП ООО «Гранд Кенди»подлежат оставлению без рассмотрения, в связи с повторной неявкой представителей гражданских истцов в судебные заседания.

Поскольку подсудимый ОСОБА_1 не имеет самостоятельного заработка, то судебные издержки за проведение судебных экспертиз в сумме 3047 грн. 54 коп., следует отнести на счет государства.

Арест на имущество по уголовному делу не налагался.

Руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины и назначить ему наказание с применением ст.69 УК Украины в виде 2 (двух) лет 2 (двух) месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю содержание под стражей.

Срок отбытия наказания ОСОБА_1 исчислять с момента его фактического задержания с 05.09.2009 года.

В соответствии со ст. 72 ч. 5 УК Украины, зачесть время нахождения ОСОБА_1 под стражей в срок отбытия наказания.

Судебные издержки за проведение судебных экспертиз в сумме 3047 грн. 54 коп., - отнести на счет государства.

Гражданские иски ООО «ПКФ»Феникс», ЧУП «Шлифимпорт», ТА ООО «СП «Анзоб», ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый Комбинат», СП ООО «Гранд Кенди»- оставить без рассмотрения

Вещественные доказательства, приобщенные к материалам уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Запорожской области в течение 15 суток через Орджоникидзевский районный суд города Запорожье.

Судья Орджоникидзевского

районного суда г. Запорожье В.А. Макаров