№ 18774441, 12.10.2011, Nemyshlianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Frunzenskyi District Court of Kharkiv City)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

именем Украины

г.Харьков 12.10.2011 года

Фрунзенский районный суд г. Харькова в составе судьи Алферовой Т.М. при секретаре Савченко В.Ю. с участием прокурора Макарова А.Г. рассмотрев представление заместителя начальника СО Фрунзенского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области капитана милиции ОСОБА_1, о даче согласия на обыск автомобиля марки ITSUBISHI LANCER», г.н. НОМЕР_1 которым управляет ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, -

У С Т А Н О В И Л :

В период времени с июля 2010 года неустановленное лицо, подделало документы ООО «ИСК Спектр»(код ЕГРПОУ 34758297) от имени директора ОСОБА_3

В ходе досудебного следствия и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ООО «ИСК Спектр»(код ЕГРПОУ 34758297) поставлен на учет в ГНИ Фрунзенского района г. Харькова, зарегистрирован в ГНА Харьковской области под № 4551 от 06.02.2007 года, вид деятельности строительство домов. Директором предприятия являлся ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зарегистрированный и проживающий по адресу: АДРЕСА_2 Главный бухгалтер ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, зарегистрированная и проживающая по адресу: АДРЕСА_3 которые совместно вели деятельность данного предприятия. Юридический адрес предприятия по состоянию на декабрь 2010 года АДРЕСА_1.

В 2011 году был установлен учредитель, директор и главный бухгалтер ООО «ИСК Спектр»(код ЕГРПОУ 34758297) - гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, зарегистрированный и проживающий по адресу: г. АДРЕСА_4 который был фиктивно назначен директором вышеуказанного предприятия с июня 2010 года. Как пояснил гр. ОСОБА_3 фактически деятельность предприятия ООО «ИСК Спектр»(код 34758297) он не осуществлял, договора не подписывал, доверенность на право ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятия никому не давал и не подписывал. Какие работы и услуги оказывала фирма, он не знает. Бухгалтерскую отчетность, налоговые накладные не составлял и не подписывал. Зарегистрировал он данное предприятие на свое имя по просьбе своего знакомого гр. ОСОБА_5 Где находятся уставные документы и печати ООО «ИСК Спектр»(код 34758297) ему не известно.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в июне 2010 года гр. ОСОБА_2 договорился о совместном ведение предприятия ООО «ИСК Спектр» (код 34758297) со своим другом гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, который вербует граждан и оформляет на подставных лиц предприятия, занимающиеся фиктивной хозяйственной деятельностью, то есть бестоварными операциями с другими субъектами предпринимательской деятельности.

Предприятие ООО «ИСК Спектр»гр. ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_5 переоформили на подставное лицо гр. ОСОБА_3 Гражданин ОСОБА_2 и гр. ОСОБА_5 совместно с гр-кой ОСОБА_4 подделывают документы финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО «ИСК Спектр»(код 34758297) от имени директора ОСОБА_3, что подтверждается выводами специалиста НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области № 74 от 03.03.2011 года.

Таким образом, в ходе досудебного следствия было установлено, что фактическая финансово-хозяйственная деятельность ООО «ИСК Спектр»(код ЕГРПОУ 34758297) до настоящего времени осуществляется гр. ОСОБА_2, у которого могут находиться печати, бланки, бухгалтерские и налоговые документы ООО «ИСК Спектр»(код ЕГРПОУ 34758297).

При этом установлено, что ОСОБА_6 управляет автомобилем марки «MITSUBISHI LANCER», г.н. НОМЕР_1 который используется им с целью перевозки документов печатей, штампов, доставки наличных денежных средств субъектам предпринимательской деятельности, которые имели незаконные взаимоотношения с предприятием ООО «ИСК Спектр»(код ЕГРПОУ 34758297) по проведению бестоварных операций и обналичивания денежных средств находящихся в незаконном обороте.

В представлении, согласованном с прокурором Фрунзенского района г.Харькова ставится вопрос о производстве обыска автомобиля марки «MITSUBISHI LANCER», г.н. НОМЕР_1 которым управляет ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, где могут находиться печати, штампы и документы ООО «ИСК Спектр»(код ЕГРПОУ 34758297), а также других предприятий, различные документы, подтверждающие преступную деятельность ОСОБА_2 и других лиц, компьютерная техника, электронные ключи системы «Клиент банк», наличные денежные средства, добытые преступным путем, а так же другие предметы, имеющие значение для объективного и всестороннего расследования уголовного дела.

Изучив материалы уголовного дела, считаю, ходатайство следственных органов обоснованным и в материалах дела имеется достаточно оснований для проведения обыска автомобиля марки «MITSUBISHI LANCER», г.н. НОМЕР_1 которым управляет ОСОБА_2, где могут храниться доказательства, свидетельствующие о совершении им преступления.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление заместителя начальника СО Фрунзенского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области капитана милиции ОСОБА_1, о даче согласия на обыскудовлетворить.

Дать разрешение органу досудебного следствия на производство обыска автомобиля марки LANCER», г.н. НОМЕР_1 которым управляет ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 с целью обнаружения денег добытых преступным путем, а также, других предметов и документов, имеющих значение для установления истины по делу

Проведение обыска поручить работникам Фрунзенского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области.

Постановление обжалованию в апелляционном порядке не подлежит.

Судья

Фрунзенского районного суда

города Харькова

С постановлением ознакомлен ________