№ 18757769, 16.09.2011, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

П О С Т А Н О В А

16 вересня 2011 року Справа №4-865/11

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі

головуючого судді : Смотрицького В.Г., при секретарі:Чебуришкіній Н.Ю., з участю прокурора: Рулякова О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області капітана податкової міліції Черновського В.В., про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області капітан податкової міліції Черновський В.В., звернувся з поданням, яке погоджено з заступником прокурора Чернівецької області старшим радником юстиції Васильчуком O.K., про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

В провадженні старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області капітана податкової міліції Черновського В.В. знаходиться кримінальна справа, порушена Генеральною прокуратурою України за фактом доведення до банкрутства Закритого акціонерного товариства «Котнар», що завдало великої матеріальної шкоди кредитору, за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України.

З матеріалів справи вбачається, що власниками та службовими особами ЗАТ «Котнар»(ЄДРПОУ 22091380; Закарпатська обл., м. Берегово, вул. Б.Хмельницького, 163) впродовж 2009-2011 років вчинено ряд дій, що погіршили фінансову спроможність зазначеного суб'єкта господарської діяльності та, як наслідок, призвели до його стійкої фінансової неспроможності чим завдало великої матеріальної шкоди кредитору.

Так, менш ніж за рік до порушення справи про банкрутство службовими особами ЗАТ «Котнар»укладено низку багатомільйонних угод, зокрема щодо купівлі цінних паперів, які значно збільшили розмір збитків від діяльності товариства, не мали позитивного економічного ефекту та призвели до стійкої фінансової неспроможності даного товариства.

У своєму поданні слідчий вказує, що в ході проведення досудового слідства необхідно провести виїмку документів, які містять банківську таємницю відносно клієнта ПАТ «Універсал Банк»м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 (МФО 322001)- ЗАТ «Котнар», код ЄДРПОУ 22091380, рахунки № 26007000133481, № 26008000133480, № 26008000133479, а саме: довідки про рух коштів з призначенням платежів по вказаному рахунку та розшифровкою контрагентів за період з 01.01.2009 по даний час, картки із зразками підписів службових осіб ЗАТ «Котнар».

Розглянувши подання слідчого, заслухавши думку прокурора, який подання підтримав, вважаю що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у приміщенні ПАТ «Універсал Банк»м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 (МФО 322001) відносно клієнта ЗАТ «Котнар», код ЄДРПОУ 22091380, рахунки № 26007000133481, № 26008000133480, № 26008000133479, а саме: довідки про рух коштів з призначенням платежів по вказаному рахунку та розшифровкою контрагентів за період з 01.01.2009 по даний час, картки із зразками підписів службових осіб ЗАТ «Котнар».

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: В.Г. Смотрицький