№ 18746695, 03.08.2011, Oleksandrivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Donetsk City)

4-1260/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2011 Судья Ленинского районного суда города Донецка Шестопалова Я.В., рассмотрев представление следователя от 21 июля 2011г., материалы уголовного дела № 080-11-03-0084, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве СО «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело № 080-11-03-0084, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК украины.

Согласно представления следователя следует, что в период с ноября 2008 года по настоящее время, на территории города Донецка, неустановленные лица, действуя умышленно, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные и получения от такой деятельности незаконной прибыли, действуя повторно, зарегистрировали и приобрели зарегистрированные в городе Донецке субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица): ООО «Дон-Торгинвест»(ЕГРПОУ 36253113), зарегистрировано по юридическому адресу: г. Донецк, пр. Семашко, 40; ЧП «Донторгцентр-Голд»(ЕГРПОУ 36810856), зарегистрировано по юридическому адресу: г. Донецк, ул. Георгия Димитрова, 2; ООО «Донконсалт-Торг»(ЕГРПОУ 37247374), зарегистрировано по юридическому адресу: г. Донецк, ул. Кирова, 215.

После этого, в тот же период времени, неустановленные лица, фактически самостоятельно распоряжаясь указанными субъектами хозяйствования от имени должностных лиц этих предприятий, проводили между собой, а также с другими хозяйствующими субъектами, бестоварные финансово-хозяйственные операции, а также оформляли фиктивные контракты по операциям с ценными бумагами, с целью перевода безналичных денежных средств в наличные для различных субъектов хозяйствования юридических и физических лиц.

При этом для совершения указанных фиктивных сделок использовались банковские счета физических и юридических лиц, которые также были открыты по указанию неустановленных лиц для совершения незаконных сделок по конвертации денежных средств.

3 августа 2011г. следователь следственного отдела «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Гасан Д.А., обратился в суд с представлением о проведении обыска по месту жительства гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, в квартире по адресу: АДРЕСА_1, мотивируя свое представление тем, что в ходе следствия получены данные, свидетельствующие о том, что последний причастен к регистрации и приобретению указанных субъектов предпринимательской деятельности, а также дальнейшему их использованию для прикрытия незаконной деятельности, в связи с чем у него по месту жительства могут находиться документы, предметы (печати и др.), имеющие значение для расследования уголовного дела.

Рассмотрев представление следователя, материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что представление следователя подлежит удовлетворению, так как в материалах уголовного дела имеется достаточно данных полагать, что по месту жительства гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, в квартире по адресу: АДРЕСА_1, могут находиться документы, предметы (печати и др.), имеющие значение для расследования уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 1, 3, 5 ст.177 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести обыск по месту жительства ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, в квартире по адресу: АДРЕСА_1, зарегистрированную на ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, с целью обнаружения документов, предметов (печатей, компьютерной техники) имеющих значение для установления истины по делу.

Постановление направить следователю следственного отдела «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Гасан Д.А. для организации проведения обыска.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Я. В. Шестопалова