№ 18746444, 26.07.2011, Oleksandrivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Donetsk City)

4-1211/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2011 Судья Ленинского районного суда города Донецка Стародубцев А.К., рассмотрев представление следователя от 21 июля 2011г., материалы уголовного дела № 080-11-03-0084, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве СО «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело № 080-11-03-0084, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК украины.

Согласно представления следователя следует, что в период с ноября 2008 года по настоящее время, на территории города Донецка, неустановленные лица, действуя умышленно, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные и получения от такой деятельности незаконной прибыли, действуя повторно, зарегистрировали и приобрели зарегистрированные в городе Донецке субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица): ООО «Дон-Торгинвест»(ЕГРПОУ 36253113), зарегистрировано по юридическому адресу: г. Донецк, пр. Семашко, 40; ЧП «Донторгцентр-Голд»(ЕГРПОУ 36810856), зарегистрировано по юридическому адресу: г. Донецк, ул. Георгия Димитрова, 2; ООО «Донконсалт-Торг»(ЕГРПОУ 37247374), зарегистрировано по юридическому адресу: г. Донецк, ул. Кирова, 215.

После этого, в тот же период времени, неустановленные лица, фактически самостоятельно распоряжаясь указанными субъектами хозяйствования от имени должностных лиц этих предприятий, проводили между собой, а также с другими хозяйствующими субъектами, бестоварные финансово-хозяйственные операции, а также оформляли фиктивные контракты по операциям с ценными бумагами, с целью перевода безналичных денежных средств в наличные для различных субъектов хозяйствования юридических и физических лиц.

При этом для совершения указанных фиктивных сделок использовались банковские счета физических и юридических лиц, которые также были открыты по указанию неустановленных лиц для совершения незаконных сделок по конвертации денежных средств.

26 июля 2011г. следователь следственного отдела «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Гасан Д.А., обратился в суд с представлением о проведении обыска в офисном помещении ООО «Бад-Алтай»по адресу: г. Донецк, ул. Складская, д. 5, мотивируя свое представление тем, что к осуществлению указанной деятельности причастен ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, который в своей деятельности также использует ООО «Бад-Алтай», в связи с чем в офисе указанного предприятия могут находиться документы, предметы (печати и др.), имеющие значение для расследования уголовного дела.

Рассмотрев представление следователя, материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что представление следователя подлежит удовлетворению, так как в материалах уголовного дела имеется достаточно данных полагать, что ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 может быть причастен к регистрации и приобретению указанных субъектов предпринимательской деятельности, а также использованию ООО «Бад-Алтай», в связи с чем, в офисе данного предприятия могут находиться документы, предметы (печати и др.), имеющие значение для расследования уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 1, 3, 5 ст.177 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести обыск в офисном помещении ООО «Бад-Алтай»(ОКПО 332011411), расположенном по адресу: г. Донецк, ул. Складская, 5, с целью обнаружения документов, предметов (печатей, компьютерной техники) имеющих значение для установления истины по делу.

Постановление направить следователю следственного отдела «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Гасан Д.А. для организации проведения обыска.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: О. К. Стародубцев