№ 18746434, 26.07.2011, Oleksandrivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Donetsk City)

4-1214/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2011 Судья Ленинского районного суда города Донецка Стародубцев А.К., рассмотрев представление следователя от 21 июля 2011г., материалы уголовного дела № 080-11-03-0084, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве СО «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело № 080-11-03-0084, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК украины.

Согласно представления следователя следует, что в период с ноября 2008 года по настоящее время, на территории города Донецка, неустановленные лица, действуя умышленно, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные и получения от такой деятельности незаконной прибыли, действуя повторно, зарегистрировали и приобрели зарегистрированные в городе Донецке субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица): ООО «Дон-Торгинвест»(ЕГРПОУ 36253113), зарегистрировано по юридическому адресу: г. Донецк, пр. Семашко, 40; ЧП «Донторгцентр-Голд»(ЕГРПОУ 36810856), зарегистрировано по юридическому адресу: г. Донецк, ул. Георгия Димитрова, 2; ООО «Донконсалт-Торг»(ЕГРПОУ 37247374), зарегистрировано по юридическому адресу: г. Донецк, ул. Кирова, 215.

После этого, в тот же период времени, неустановленные лица, фактически самостоятельно распоряжаясь указанными субъектами хозяйствования от имени должностных лиц этих предприятий, проводили между собой, а также с другими хозяйствующими субъектами, бестоварные финансово-хозяйственные операции, а также оформляли фиктивные контракты по операциям с ценными бумагами, с целью перевода безналичных денежных средств в наличные для различных субъектов хозяйствования юридических и физических лиц.

При этом для совершения указанных фиктивных сделок использовались банковские счета физических и юридических лиц, которые также были открыты по указанию неустановленных лиц для совершения незаконных сделок по конвертации денежных средств.

Так, согласно материалов представления следователя и материалов уголовного дела, к осуществлению указанной деятельности может быть причастен ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, при содействии которого был открыт счет в отделении № 2 Дирекции АБ «Диамантбанк»(МФО 320854) г. Донецк, на имя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, с которого на основании доверенности, происходило снятие наличных денежных средств доверенным лицом ОСОБА_3, в связи с чем, следователь следственного отдела «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Гасан Д.А., обратился в суд с представлением о проведении выемки документов в отделении № 2 Дирекции АБ «Диамантбанк»г. Донецк.

Рассмотрев представление следователя, материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что представление следователя подлежит удовлетворению, так как в целях наиболее всестороннего, полного и объективного расследования уголовного дела, имеются основания в проведении выемки в указанном банковском учреждении.

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание, что документы, имеющие значение для дела, находятся в отделении № 2 Дирекции АБ «Диамантбанк»г. Донецк, МФО 320854, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести в отделении № 2 Дирекции АБ «Диамантбанк»г. Донецк, МФО 320854, выемку следующих документов:

- выписок на бумажном и магнитном носителе, содержащих сведения о движении денежных средств по счету ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ИНН НОМЕР_1) № НОМЕР_2, за период с момента открытия счета и по настоящее время (а также других счетов открытых указанным лицом в банковском учреждении).

с обязательным указанием полного наименования плательщика, получателя и их реквизитов (в том числе кодов ЕГРПОУ, банковских реквизитов, номеров текущих счетов), суммы денежных средств, назначения платежей.

- юридического дела, карточек с образцами подписей и оттисков печатей, доверенностей выданных ОСОБА_2

- документов подтверждающих снятие со счетов наличных денежных средств за указанный период (чеки, ордера, векселя, реестры и т.п.);

Постановление направить следователю следственного отдела «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Гасан Д.А. для организации проведения выемки.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: О. К. Стародубцев