№ 18746421, 26.07.2011, Oleksandrivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Donetsk City)

4-1228/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2011 Судья Ленинского районного суда города Донецка Стародубцев А.К., рассмотрев представление следователя от 21 июля 2011г., материалы уголовного дела № 080-11-03-0084, -

У С Т А Н О В И Л :

26 июля 2011г. следователь следственного отдела «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Гасан Д.А. обратился в суд с представлением о наложении ареста на денежные средства, принадлежащие ЧП «Донторгцентр-Голд»(ЕГРПОУ 36810856), в филиале «Донбасское региональное управление «ООО Финростбанк».

Согласно представления следователя следует, что в период с ноября 2008 года по настоящее время, на территории города Донецка, неустановленные лица, действуя умышленно, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные и получения от такой деятельности незаконной прибыли, действуя повторно, зарегистрировали и приобрели зарегистрированные в городе Донецке субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица): ООО «Дон-Торгинвест»(ЕГРПОУ 36253113), зарегистрировано по юридическому адресу: г. Донецк, пр. Семашко, 40; ЧП «Донторгцентр-Голд»(ЕГРПОУ 36810856), зарегистрировано по юридическому адресу: г. Донецк, ул. Георгия Димитрова, 2; ООО «Донконсалт-Торг»(ЕГРПОУ 37247374), зарегистрировано по юридическому адресу: г. Донецк, ул. Кирова, 215.

После этого, в тот же период времени, неустановленные лица, фактически самостоятельно распоряжаясь указанными субъектами хозяйствования от имени должностных лиц этих предприятий, проводили между собой, а также с другими хозяйствующими субъектами, бестоварные финансово-хозяйственные операции, а также оформляли фиктивные контракты по операциям с ценными бумагами, с целью перевода безналичных денежных средств в наличные для различных субъектов хозяйствования юридических и физических лиц.

При этом для совершения указанных фиктивных сделок использовались банковские счета физических и юридических лиц, которые также были открыты по указанию неустановленных лиц для совершения незаконных сделок по конвертации денежных средств.

Так, согласно материалов уголовного дела, в филиале «Донбасское региональное управление «ООО Финростбанк», был открыт счет для субъекта предпринимательской деятельности: ЧП «Донторгцентр-Голд»(ЕГРПОУ 36810856), в связи с чем, следователь следственного отдела «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Гасан Д.А., в целях пресечения противоправной деятельности, предупреждения возможности сокрытия денежных средств, полученных в результате незаконной деятельности, обеспечения возмещения ущерба, а также полного, объективного и всестороннего исследования всех обстоятельств дела, обратился в суд с представлением о наложении ареста на денежные средства, принадлежащие ЧП «Донторгцентр-Голд»(ЕГРПОУ 36810856).

Суд, выслушав следователя, исследовав материалы уголовного дела, считает, что данное представление подлежит удовлетворению, поскольку уголовное дело возбуждено по ст. 205 ч. 2 УК Украины, в связи с чем с целью пресечения противоправной деятельности, предупреждения возможности сокрытия денежных средств, полученных в результате незаконной деятельности, обеспечения возмещения ущерба и возможной конфискации имущества, целесообразно наложение ареста.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 125, 126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л :

Наложить арест на денежные средства, принадлежащие ЧП «Донторгцентр-Голд»(ЕГРПОУ 36810856), находящиеся на счете № 26007003000221, в филиале «Донбасское региональное управление «ООО Финростбанк», МФО 377131, а также на других счетах указанного предприятия в данном банке и денежные средства, поступающие в адрес данного предприятия.

Предоставить органу досудебного следствия сведения об остатках денежных средств на счетах на момент наложения ареста, а также предоставлять такую информацию по письменному запросу органа досудебного следствия.

Судья: О. К. Стародубцев