№ 18681339, 29.08.2011, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 4-2981/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"29" серпня 2011 р.Суддя Шевченківського районного суду м.Києва Радчикова О.П., розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділення ПМ ДПІ у Шевченківському районі м. Києва майора податкової міліції Зеря К.Ф. на проведення обшуку,

в с т а н о в и л а :

До суду надійшло подання старшого слідчого слідчого відділення ПМ ДПІ у Шевченківському районі м. Києва майора податкової міліції Зеря К.Ф., узгоджене з заступником прокурора Шевченківського району м. Києва, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2

Слідчий обґрунтовує своє подання тим, що Слідчим відділенням податкової міліції ДПІ у Шевченківському районі м. Києва проводиться досудове слідство по кримінальній справі №80-0264, яка порушена 13.07.2011р. за фактом ухилення службовими особами ЗАТ «Укренергозбут»(код за ЄДРПОУ 30167642) від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками складу злочину передбаченого ст.212 ч.3 КК України.

За результатами досудового слідства 08 серпня 2011 року СВ ПМ ДПІ у Шевченківському районі м.Києва порушено кримінальну справу відносно голови правління ЗАТ "Укренергозбут" ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

18 серпня 2011р. ОСОБА_3 пред»явлено обвинувачення за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Крім того, 09.08.2011 року СВ ПМ ДПІ у Шевченківському районі м.Києва порушено кримінальну справу за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Хімічні Технології», за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.205 КК України, яку обєднано з кримінальною справою №80-0264 в одне провадження.

23 серпня 2011р. СВ ПМ ДПІ у Шевченківському районі м.Києва порушено кримінальну справу відносно голови правління в період часу з 03.01.2001р. по 30.04.2010р. ЗАТ "Укренергозбут" ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством у справі встановлено, що службові особи ЗАТ «Укренергозбут» з метою мінімізації податкових зобов'язань та ухилення від сплати податків безпідставно віднесли до валових витрат підприємства відсотки за користування кредитом, отриманим в АТ «Банк «Фінанси та кредит»(МФО 300131), який використали на операції, не направлені на отримання доходу, оскільки кредитні кошти які перераховані на розрахункові рахунки підприємств-нерезидентів X LTD», EXPRESS LLP», як оплата за залізорудні окатиші та металопродукцію, були повернуті без постачання товару, крім того кредитні кошти були направлені на надання поворотної фінансової допомоги в розмірі 93 150 000 грн. фізичній особі ОСОБА_4, тим самим безпідставно завищили валові витрати на загальну суму 67 279 648 грн., у т.ч. за 2009 рік у сумі 30 797 776 грн., за 9 місяців 2010 року в сумі 36 481 872 грн., в результаті чого ухилились від сплати податку на прибуток на загальну суму 5 159 927 грн..

Крім того, досудовим слідством встановлено, що під час вчинення фінансових операцій ЗАТ «Укренергозбут», за вказівкою службових осіб ПАТ «Банк «Фінанси те кредит»придбавало та продавало цінні папери ТОВ «Хімічні Технології», а також придбавало векселя емітентом яких є зазначене товариство. В подальшому цінні папери, емітентом яких є ТОВ «Хімічні Технології»придбавала банківська установа, та перераховувало грошові кошти на рахунок ЗАТ «Укренергозбут». До схеми руху векселів та обігу грошових коштів причетні ТОВ «Агрібізнес», ТОВ «Міжрегіональна транспортна компанія», ТОВ «Міжгалузева машинобудівна корпорація», які здійснювали придбання-продаж векселів, в тому числі виступали емітентами цінних паперів, за вказівкою співробітників банківської установи.

Прийнятими слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами встановити дійсне місцезнаходження первинних документів ТОВ «Хімічні Технології», ТОВ «Агрібізнес», ТОВ «Міжрегіональна транспортна компанія», ТОВ «Міжгалузева машинобудівна корпорація»в тому числі векселів емітованих зазначеними підприємствами, або інші матеріальні цінності, які підтверджують законне походження векселів, не виявилось можливим. Документи, які складались під час фінансових взаємовідносин, повязаних з продажем-придбанням цінних паперів є важливими доказами по кримінальній справі, а векселі емітовані від імені підприємств з ознаками фіктивних є знаряддям злочину передбаченого ст.212 та ст.205 КК України.

Під час проведення обшуків офісного приміщення ЗАТ «Укренергозбут», та інших приміщень, які підприємство здає в оренду, виявити документи не виявилось можливим.

Згідно довідки адресного бюро ГУМВС України в м. Києві №29 від 19.07.2011р. ОСОБА_3 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Просить суд надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, де зареєстрований ОСОБА_3

Відповідно до ст.. 177 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи проводиться лише за вмотивованою постановою судді.

Дослідивши матеріали справи вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки за місцем реєстрації ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись документи, печатки, інші предмети та речі, що підтверджують вчинення злочинів, передбачених ст. 212 та ст. 205 КК України, які мають значення для встановлення істини у справі.

На підставі викладеного, відповідно до ст.177 КПК України,

п о с т а н о в и л а :

Надати дозвіл слідчому відділенню ПМ ДПІ у Шевченківському районі м. Києва на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя