№ 18663115, 06.09.2011, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

4- 837/11р.

П О С Т А Н О В А

06 вересня 2011 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі:

головуючого судді -Чебан В.М.

при секретарі - Костащук І.І.

з участю прокурора - Шевчука П.В.

розглянувши подання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області підполковника юстиції Кривулі К.А. про проведення виїмки в ПАТ «Сведбанк», -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу Управління СБ України в Чернівецькій області підполковник юстиції Кривуля К.А. звернувся до суду з поданням, погодженим заступником прокурора Чернівецької області О.К.Васильчуком, про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «Геліос 2009»(код 36592341, поточний рахунок №26001000627101 в ПАТ «Сведбанк»).

В поданні слідчий посилається на те, що слідчим відділом Управління СБ України в Чернівецькій області розслідується кримінальна справа №1671, порушена за фактом несанкціонованого збуту або розповсюдження інформації з обмеженим доступом - особистого ключа до ЕЦП ЗАТ «Трансмост», тобто за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.361-2 КК України «Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (компютерах), автоматизованих системах, компютерних мережах або на носіях такої інформації».

Досудовим слідством встановлено, що 22.12.2010 р. з рахунку ЗАТ «Трансмост»№26002000255634, відкритого в Чернівецькому відділенні Хмельницької обласної філії ПАТ «Укрсоцбанк», було перераховано 251.739,84 грн. платіжним дорученням №576 від 22.12.2010 р. на рахунок ТОВ «Альбатрос КОМПАНІ»(м. Київ) №26006000645401, відкритого в ПАТ «Сведбанк». Вказана банківська операція проведена без дозволу керівництва ЗАТ «Трансмост».

В ході подальшого розслідування встановлено, що грошові кошти після надходження їх на рахунок ТОВ «Альбатрос КОМПАНІ»в ПАТ «Сведбанк», одразу були перераховані на рахунки ТОВ «Інвестиційно-промислова компанія «Івко Інвест»(код 36411716) і ТОВ «Геліос 2009»(код 36592341, поточний рахунок №26001000627101 в ПАТ «Сведбанк»).

В своєму поданні слідчий просить суд надати дозвіл на проведення виїмки у ПАТ «Сведбанк»(код 19356840, МФО 300164, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30): копій документів, які стали підставою для відкриття рахунку №26001000627101 ТОВ «Геліос 2009»(код 36592341); інформації (в письмовій формі) щодо руху грошових коштів (із зазначенням номерів рахунків і повної назви контрагентів, а також підстав і дат здійснення банківських операцій) на рахунку №26001000627101 ТОВ «Геліос 2009»(код 36592341) за період з 01.12.2010 р. до 30.01.2011 р.; інформації щодо наявності інших рахунків ТОВ «Геліос 2009»(код 36592341).

Розглянувши подання слідчого, вислухавши думку самого слідчого та прокурора, які підтримали подання, суд вважає, що подання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Чернівецькій області розслідується кримінальна справа №1671, порушена 13 січня 2011 року за фактом несанкціонованого збуту або розповсюдження інформації з обмеженим доступом - особистого ключа до ЕЦП ЗАТ «Трансмост», тобто за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.361-2 КК України «Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (компютерах), автоматизованих системах, компютерних мережах або на носіях такої інформації».

Також встановлено, що 22.12.2010 р. з рахунку ЗАТ «Трансмост»№26002000255634, відкритого в Чернівецькому відділенні Хмельницької обласної філії ПАТ «Укрсоцбанк», було перераховано 251.739,84 грн. платіжним дорученням №576 від 22.12.2010 р. на рахунок ТОВ «Альбатрос КОМПАНІ»(м. Київ) №26006000645401, відкритого в ПАТ «Сведбанк». Вказана банківська операція проведена без дозволу керівництва ЗАТ «Трансмост».

В ході подальшого розслідування встановлено, що грошові кошти після надходження їх на рахунок ТОВ «Альбатрос КОМПАНІ»в ПАТ «Сведбанк», одразу були перераховані на рахунки ТОВ «Інвестиційно-промислова компанія «Івко Інвест»(код 36411716) і ТОВ «Геліос 2009»(код 36592341, поточний рахунок №26001000627101 в ПАТ «Сведбанк»).

Як вбачається зі змісту та матеріалів подання, на даний час є підстави вважати, що в документах, які знаходяться в ПАТ «Сведбанк», і які становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Геліос 2009»(код 36592341, поточний рахунок №26001000627101), містяться дані, що мають доказове значення. Вказані документи неможливо отримати без розкриття банківської таємниці.

Також документи, які необхідно вилучити, мають істотне значення для повного та обєктивного розслідування кримінальної справи, прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Посилання слідчого на те, що вилучення вказаних документів вплине на повноту, обєктивність та всебічність розслідування та вирішення справи в цілому є обґрунтованими, у звязку з чим подання підлягає задоволенню.

Згідно вимог ч. 4 ст. 178 КПК України примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого частиною п'ятою статті 177 КПК України.

На підставі викладеного, у відповідності до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 14-1, 66, 177, 178 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, а саме у ПАТ «Сведбанк»(код 19356840, МФО 300164, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30):

·копій документів, які стали підставою для відкриття рахунку №26001000627101 ТОВ «Геліос 2009»(код 36592341);

·інформації (в письмовій формі) щодо руху грошових коштів (із зазначенням номерів рахунків і повної назви контрагентів, а також підстав і дат здійснення банківських операцій) на рахунку №26001000627101 ТОВ «Геліос 2009»(код 36592341) за період з 01.12.2010 р. до 30.01 2011 р.;

·інформації щодо наявності інших рахунків ТОВ «Геліос 2009»(код 36592341)

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: