№ 18637441, 06.07.2011, Alchevsk City Court of Luhansk Oblast

06.07.2011

Постановление

о даче санкции на выемку документов, содержащих банковскую тайну

06 июля 2011 г. Алчевский городской суд Луганской области

в составе: председательствующего- судьи Карпенко С.Ф.

при секретаре Тутовой О.В.

с участием прокурора Горового А.В.

рассмотрев представление следователя СО Алчевского ГО УМВД Остриковой Е.В. о даче санкции на выемку документов, содержащих банковскую тайну по уголовному делу №10/11/0411,

установил:

В представлении указано, что следственным отделом Алчевского ГО УМВД Украины в Луганской области проводится досудебное следствие по данному уголовному делу.

Следователь в представлении ссылается на следующее:

22.07.2009 года согласно заключенного соглашения № 40120 Международным фондом «Возрождение»на реализацию социального проекта «Детство не отменяется»были выделены денежные средства общественной организации Театр эстрады «Класс»в сумме 40413 грн., руководителем которой является ОСОБА_3

Так, 11.08.2009 директор общественной организации Театр эстрады «Класс»ОСОБА_3 заключил договор подряда с ЧП ОСОБА_4, согласно которого ОСОБА_4 обязана была выполнять обязанности руководителя палаточного лагеря, предусмотренные договором, расположенного на берегу Азовского моря в г.Бердянске, где за оказание услуг ОСОБА_4 были перечислены на расчетный счет денежные средства в сумме 1800 грн. Доследственной проверкой было установлено, что ЧП ОСОБА_4 в палаточном лагере в г.Бердянске не находилась и обязанности предусмотренные договором подряда не выполнила.

По данному факту 04.07.2011 г. СО Алчевского ГО УМВД возбуждено уголовное дело № 10/11/0411 в отношении ОСОБА_3 и ОСОБА_4 по признакам состава преступления, предусмотренного ст.191 ч.3 УК Украины.

Кроме того, ОСОБА_3, 11.08.2009 директор общественной организации Театр эстрады «Класс»заключил договор подряда без номера с ЧП ОСОБА_6 Согласно условий договора ОСОБА_6 должен был выполнять обязанности воспитателя палаточного лагеря, предусмотренные договором, расположенного на берегу Азовского моря в г.Бердянске, за оказание услуг ОСОБА_6 были перечислены на расчетный счет денежные средства в сумме 2800 грн. Доследственной проверкой было установлено, что ЧП ОСОБА_6 в палаточном лагере в г.Бердянске не находился и обязанности предусмотренные договором подряда не выполнил.

По данному факту 04.07.2011 года СО Алчевского ГО УМВД возбуждено уголовное дело № 10/11/0412 в отношении ОСОБА_3 и ОСОБА_6 по признакам состава преступления, предусмотренного ст.191 ч.3 УК Украины.

Кроме того, ОСОБА_3, 11.08.2009 директор общественной организации театр эстрады «Класс»заключил договор подряда без номера с ЧП ОСОБА_7 Согласно условий договора ОСОБА_7 должна была выполнить обязанности воспитателя палаточного лагеря, предусмотренные договором, расположенного на берегу Азовского моря в г.Бердянске, где за оказание услуг ОСОБА_7 были начислены денежные средства в сумме 1500 грн. Доследственной проверкой было установлено, что ЧП ОСОБА_7 в палаточном лагере в г.Бердянске не находилась и обязанности предусмотренные договором подряда не выполняла.

По данному факту 04.07.2011 года СО Алчевского ГО УМВД возбуждено уголовное дело № 10/11/0413 в отношении ОСОБА_3 и ОСОБА_7 по признакам состава преступления, предусмотренного ст.191 ч.3 УК Украины.

05.07.2011 г. уголовные дела под № 10/11/0411, 10/11/0412, 10/11/0413 объединены в одно производство и объединенному уголовному делу присвоен единый регистрационный номер № 10/11/0411.

В ходе досудебного следствия установлено, что общественная организация Театр эстрады «Класс», в лице директора ОСОБА_3, заключил договор подряда без номера от 11 августа 2009 года с частными предпринимателем ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_7 Согласно договора директор ОСОБА_3 общественной организации Театр эстрады «Класс», после выполнения услуг определенных договором с частными предпринимателями ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7 перечислил на расчетные счета денежные средства ОСОБА_4 1800 грн., ОСОБА_7-1500 грн., ОСОБА_6 2800 грн. также установлено, что детская общественная организация Театр эстрады «Класс»имеет расчетный счет 2600430204120 в Алчевском отделении № 3113 ОАО «Ощадбанка»МФО 364081 код 25365553, расположенного по адресу: г.Алчевск, ул.Ленина 54а.

Заслушав следователя СО Алчевского ГО УМВД Украины в Луганской области старшего лейтенанта милиции Остриковой Е.В., изучив материалы уголовного дела № 10/11/0411, с учетом мнения прокурора, полагавшего представление подлежащим удовлетворению, суд пришел к выводу о наличии в материалах дела данных, дающих основания полагать, что для установления объективной истины по делу и установления виновных лиц необходимо изучить документы, содержащие банковскую тайну, и отражающие распоряжение денежными средствами, находящимися на текущем банковском счете детской организации Театр эстрады «Класс», а также документы, отражающие поступление и расходование денежных средств, находящихся на текущем банковском счете детской организации Театр эстрады «Класс», при этом указанные документы содержат банковскую тайну, руководствуясь ст.178 УПК Украины, -

постановил:

1.Произвести выемку в филиале Алчевского отделения № 3113 ПАО «Ощадбанк»Украины (г. Алчевск, ул. Ленина, 54-а):

·юридического дела детской общественной организации Театр эстрады «Класс», включая карточки с образцами подписи и печати;

·распечатку движения денежных средств по дебетовым и кредитовым платежам по текущему банковскому счету детской общественной организации Театр эстрады «Класс»расчетный счет 2600430204120 в Алчевском отделении № 3113 ОАО «Ощадбанка»МФО 364081 код 25365553 с указанием полных сведений о субъектах, перечислявших и получавших денежные средства с указанных счетов, назначением платежа, за период времени с 22 июля 2009 года по 31 октября 2009;

·банковских чеков на снятие денежных средств с вышеуказанного текущего банковского счета детской общественной организации Театр эстрады «Класс»за период времени с 22 июля 2009 года по 31 октября 2009 года;

·платежных поручений на перечисление денежных средств с вышеуказанного текущего банковского счета детской общественной организации Театр эстрады «Класс»за период времени 22 июля 2009 года по 31 октября 2009 года

2. Обязать филиал Алчевского отделения № 3113 ПАО «Ощадбанк»Украины (г. Алчевск, ул. Ленина, 54-а) предоставить информацию о сумме денежных средств, находящихся на текущем банковском счете детской общественной организации театр эстрады «Класс».

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Судья: