№ 18616580, 10.02.2011, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 4-278/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"10" лютого 2011 р. суддя Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розглянувши подання слідчого СУ ГУМВС України в м. Києві Шевців В.М., про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ «Брокбізнесбанк»щодо клієнта фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУМВС України в м. Києві Шевців В.М. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з поданням, погодженим заступником прокурора м. Києва про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ «Брокбізнесбанк»щодо клієнта фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, а саме: копій документів юридичної справи по рахунку в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, угоди, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, копії документів керівників та засновників, довіреності та доручення, копії статутів, повідомлення, тощо); руху коштів по рахунку (на паперовому та електронному носіях) за період з 01.05.2010 року по 01.09.2010 рік із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо; платіжних документів (оригіналів на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по рахунку, зняття готівки, за період з 01.05.2010 року по 01.09.2010 рік, у тому числі грошового чеку ЛЕ 9493876 від 23.06.2010 року і платіжного доручення № 7 від 24.06.2010 року; оригіналу довіреності від 01.01.2010 року на ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5.

Вивчивши подання, дослідивши необхідні для вирішення порушеного питання надані матеріали кримінальної справи № 20-3896, суд знаходить подання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

29.11.2010 року була порушена кримінальна справа № 20-3896 по факту підробки та використання підробленого документа на переказ грошових коштів, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що невстановлена особа, в період часу з 23.06.2010 по 24.06.2010 підробила платіжне доручення № 7 від 24.06.2010, в яке внесла завідомо неправдиві відомості та підробила підпис фізичної особи-підприємця ОСОБА_2. З метою використання підробленого платіжного доручення, невстановлена особа, 24.06.2010 перебуваючи в приміщені АТ«Брокбізнесбанк», МФО 300249, по проспекту Перемоги, 41 в місті Києві, надала вищевказане платіжне доручення працівнику банківської установи.

На підставі підробленого платіжного доручення № 7 від 24.06.2010 з поточного рахунку НОМЕР_2, який належить ОСОБА_2 незаконно перераховано 305720 гривень на рахунок НОМЕР_3, відкритий в АТ«Брокбізнесбанк», що належить ТОВ «Кондор»(Ідентифікаційний код 32107999), з зазначенням призначення платежу «Плата за книги згідно рахунку № 477 від 21.06.2010. Без ПДВ».

Згідно висновку спеціаліста НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві №505/тдд від 22.11.2010, електрографічне зображення підпису в графі «Підпис»платіжного доручення № 7 від 24.06.2010 ФОП «ОСОБА_2, ідентифікаційний код НОМЕР_1»виконаний ймовірно не ОСОБА_2, а іншою особою.

Згідно показань ОСОБА_2, останній стверджує, що платіжне доручення № 7 від 24.06.2010 року на суму 305702 гривень не складав, не підписував та не надавав його до банківської установи. Списання 305702 гривень 24.06.2010 з його рахунку НОМЕР_2, відкритому в АТ«Брокбізнесбанк»по зазначеному дорученню ним не проводилось.

Також встановлено, що ОСОБА_2, довіреністю від 01.01.2010, уповноважив головного бухгалтера ТОВ «Кондор»ОСОБА_4: одержувати готівкові кошти, банківські виписки, приносити до банку платіжні доручення, в АБ «Брокбізнесбанк». В строк дії довіреності відбулось незаконне списання грошових коштів, у сумі 305702 грн., з рахунку ФОП ОСОБА_2 на рахунок ТОВ «Кондор», де головним бухгалтером працює ОСОБА_4 У своєму допиті, ОСОБА_4 вказала, що саме вона підготувала та надала до АТ «Брокбізнесбанк»платіжне доручення № 7 від 24.06.2010 року на суму 305702 гривень. Крім цього, з ТОВ «Кондор»отримано копії: рахунку-фактури № К-00000477 від 21.06.2010; договору купівлі-продажу від 05.01.2010; та видаткової накладної № К-00000729 від 24.06.2010, про нібито отримання ОСОБА_2 товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ) від ТОВ «Кондор». Однак, ОСОБА_2 зазначив, що дані документи ніколи не підписував, їх зміст не відповідає дійсності, так як він не отримував зазначених ТМЦ від ТОВ «Кондор»і ніколи фінансово-господарських відносин з даним товариством не мав.

Слідчим подання обґрунтовується тим, що одержати в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття банківської таємниці даної інформації неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в ПАТ «Брокбізнесбанк»(МФО 300249).

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК України, особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебувають в їх провадженні, вправі викликати в порядку, встановленому цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпілих для допиту або як експертів для дачі висновків; вимагати від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян пред'явлення предметів і документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані; вимагати проведення ревізій, вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». Виконання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації; на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст.178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Таким чином, наявні достатні підстави для розкриття банківської таємниці та дачі дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, в ПАТ «Брокбізнесбанк»щодо клієнта фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), рахунок НОМЕР_2.

З огляду на викладене, та керуючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого СУ ГУМВС України в м. Києві Шевців В.М. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ «Брокбізнесбанк»щодо клієнта фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 - задовольнити.

Розкрити ПАТ «Брокбізнесбанк»(МФО 300249, м. Київ, пр-т. Перемоги, 41) для працівників СУ ГУМВС України в м. Києві банківську таємницю клієнта банку фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), рахунок НОМЕР_2.

Призначити виїмку документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні ПАТ «Брокбізнесбанк»(МФО 300249, м. Київ, пр-т. Перемоги, 41), а саме: копій документів юридичної справи по рахунку в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, угоди, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, копії документів керівників та засновників, довіреності та доручення, копії статутів, повідомлення, тощо); руху коштів по рахунку (на паперовому та електронному носіях) за період з 01.05.2010 року по 01.09.2010 рік із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо; платіжних документів (оригіналів на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по рахунку, зняття готівки, за період з 01.05.2010 року по 01.09.2010 рік, у тому числі грошового чеку ЛЕ 9493876 від 23.06.2010 року і платіжного доручення № 7 від 24.06.2010 року; оригіналу довіреності від 01.01.2010 року на ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: