№ 18616552, 22.04.2011, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 4-1025/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"22" квітня 2011 р. суддя Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розглянувши подання слідчого 1 відділу 1 управління ГСУ СБ України  про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в АТ «Родовід Банк»щодо клієнта ОСОБА_1, -

в с т а н о в и в :

Слідчий 1 відділу 1 управління ГСУ СБ України  звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з поданням, погодженим заступником Генерального прокурора України про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в АТ «Родовід Банк»щодо клієнта ОСОБА_1, а саме: кредитних договорів № 77.2/СК-011.08.2 від 31.01.2008 р., № 15.3/ІК-229.07.1 ДУ № 1 від 05.06.2008 р., № 15.3/СК-227.07.2 від 08.06.2007 р., № 15.3/ІК-229.07.1 від 13.06.2007 р., 15.3/СК-227.07.2 ДУ № 4 від 09.07.2009 р., № 15.3/ІК-229.07.1 ДУ № 4 від 09.07.2009 р., а також інших документів, які входять до складу кредитних справ ОСОБА_1 за вказаними договорами.

Вивчивши подання, дослідивши необхідні для вирішення порушеного питання надані матеріали кримінальної справи № 544, суд знаходить подання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Головним слідчим управлінням СБ України була порушена кримінальна справа № 544, яка порушена щодо ОСОБА_2, за підозрою у вчиненні ним злочину передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Слідчим подання обґрунтовується тим, що одержати в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття банківської таємниці даної інформації неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в АТ «Родовід Банк»(ЄДРПОУ 14349442, ОКПО 321712).

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК України, о соба, яка провадить дізнання,  слідчий,  прокурор  і  суд  в справах,  які  перебувають  в  їх провадженні,  вправі викликати в порядку,  встановленому цим Кодексом,  будь-яких осіб як свідків і як  потерпілих  для  допиту  або  як експертів для дачі висновків; вимагати від підприємств,  установ,  організацій, посадових осіб і громадян   пред'явлення   предметів   і   документів,  які  можуть встановити необхідні в справі фактичні дані;  вимагати  проведення ревізій,  вимагати  від  банків інформацію, яка містить банківську таємницю,  щодо  юридичних  та  фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених  Законом  України «Про банки і банківську діяльність». Виконання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,  інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,  яка стала  відомою  банку  у   процесі   обслуговування   клієнта   та взаємовідносин  з  ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати  матеріальної  чи  моральної  шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,  інформація щодо  юридичних  та  фізичних  осіб,  яка  містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема  на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації; на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи,  які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка  документів,  що становлять державну та/або банківську таємницю,  проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Таким чином, наявні достатні підстави для розкриття банківської таємниці та дачі дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, в АТ «Родовід Банк»(ЄДРПОУ 14349442, ОКПО 321712) щодо клієнта ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

З огляду на викладене, та керуючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого 1 відділу 1 управління ГСУ СБ України  про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в АТ «Родовід Банк»щодо клієнта ОСОБА_1 - задовольнити.

Розкрити АТ «Родовід Банк»(ЄДРПОУ 14349442, ОКПО 321712), юридична адреса: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3, для оперативних працівників ГСУ СБ України банківську таємницю клієнта банку ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

Призначити виїмку документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні АТ «Родовід Банк»(ЄДРПОУ 14349442, ОКПО 321712), юридична адреса: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3, а саме: кредитних договорів № 77.2/СК-011.08.2 від 31.01.2008 р., № 15.3/ІК-229.07.1 ДУ № 1 від 05.06.2008 р., № 15.3/СК-227.07.2 від 08.06.2007 р., № 15.3/ІК-229.07.1 від 13.06.2007 р., 15.3/СК-227.07.2 ДУ № 4 від 09.07.2009 р., № 15.3/ІК-229.07.1 ДУ № 4 від 09.07.2009 р., укладених з ОСОБА_1.

          Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: